会议情况 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年12月20日召开[1] 激励计划 - 同意为25名激励对象办理2021年限制性股票激励计划部分归属事宜，可归属505.008万股[2] - 因1人离职、2人放弃归属，作废154.224万股已授未归属限制性股票[4] 议案表决 - 2021年限制性股票激励计划相关议案表决，3名非关联董事同意[3]

激励计划归属情况 - 2023年3月27日28名激励对象344万股首次授予第一批次归属[11] - 2024年12月6日4名激励对象201.60万股预留授予第一批次归属[12] 业绩考核 - 首次授予部分二归属期公司层面业绩考核要求2023年净利润达6000万元或营收较2021年增长60%[15] - 2023年公司净利润149737284.61元，业绩考核目标实际达成率R＞100%，归属系数为1.0[15] 本次归属详情 - 首次授予部分激励对象28人，25人符合归属资格，归属数量505.008万股[15][19] - 授予价格4.419元/股，本次合计作废154.224万股限制性股票[21][25] 会议审议 - 2021 - 2024年多届董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8][11][12] 信息披露 - 公司将公告相关决议文件并继续履行信息披露义务[26]

会议情况 - 公司第四届监事会第十八次会议于2024年12月20日召开，应到3人实到3人[1] 股票归属 - 同意为25名激励对象办理505.008万股限制性股票归属事宜[2] 股票作废 - 同意作废154.224万股不得归属的限制性股票[4] 议案表决 - 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》3票同意[2] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》3票同意[4]

独立财务顾问报告 二〇二四年十二月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 二、本激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的情况 | 7 | | 三、本次限制性股票作废情况 | 10 | | 四、独立财务顾问意见 | 11 | | 五、备查文件及备查地点 | 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 | 岱勒新材、上市公司、公司 | 指 | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（证券简称：岱勒 | | --- | --- | --- | | | | 新材；证券代码：300700） | | 股权激励计划、限制性股票 | | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 年限制性股 2021 | | 激励计划、本激励计划、本 | 指 | 票激励计划 | | 计划 | | | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | ...

限制性股票归属 - 2023年3月27日首次授予第一批次28名激励对象344万股[5] - 2024年12月6日预留授予第一批次4名激励对象201.60万股[5] 限制性股票作废 - 首次授予部分1人离职，18.144万股作废[8] - 首次授予部分2人放弃，136.08万股作废[8] - 本次合计作废154.224万股[8] 相关会议决议 - 2021年12月20日第三届董事会第十八次会议通过激励计划议案[1] - 2022年1月5日2022年第一次临时股东大会通过激励计划议案[3] - 2022年12月9日第三届董事会第三十三次会议通过授予预留部分议案[4] - 2024年10月25日第四届董事会第二十一次会议通过预留授予部分议案[5] - 2024年12月20日第四届董事会第二十三次会议通过首次授予部分议案[6] 公告信息 - 公告含董事会、监事会决议等文件[14] - 公告发布于2024年12月20日[16]

业绩相关 - 2024年12月18日收到政府补助16890000元[2][3] - 补助占最近一期经审计净资产的1.32%[2] - 补助预计对经营业绩产生正面影响[2][4] 补助情况 - 补助项目为2024年第二批超长期特别国债资金支持设备更新项目[3] - 补助形式为现金，与资产相关，无可持续性[3] - 补助计入递延收益，会计处理以审计结果为准[2]

培训信息 - 2024年12月11日在公司二楼会议室进行持续督导现场培训[1] - 培训方式为现场授课，部分人员线上接入[1] - 参会人员包括公司实际控制人、董监高及其他相关人员[1] 培训内容与效果 - 结合法规文件讲解上市规则等内容并现场解答交流[1] - 使公司人员加深信息披露了解，增强法规知识和规范运作意识[2]

公司担保 - 公司为株洲岱勒向浦发银行、广发银行申请共不超5500万元授信额度担保[1] - 截至公告日，累计对子公司担保额度及实际发生金额均为10500万元，占比8.19%[11] 株洲岱勒情况 - 株洲岱勒成立于2018年1月9日，注册资本10000万元[3] - 2024年9月30日，资产23294.82万元，负债12451.93万元，净资产10842.89万元[6] - 2024年1 - 9月，营收5642.89万元，利润总额 - 684.28万元，净利润 - 581.63万元[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2024年12月13日召开[1] - 本次董事会应到、实到董事均为7名[1] 担保事项 - 公司同意为株洲岱勒向浦发银行长沙分行申请不超4500万元授信额度提供担保[2] - 公司同意为株洲岱勒向广发银行长沙分行申请不超1000万元授信额度提供担保[2] - 该担保为前次担保期满后的延续担保[2] 表决结果 - 有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票[3]

限制性股票相关 - 本次归属股票数量为201.60万股，占公司目前总股本的0.52%，上市流通日为2024年12月6日[1] - 本次归属激励对象人数为4人[1] - 本激励计划拟授予限制性股票数量为1070万股，约占草案公告时公司股本总额的9.99%[2] - 首次授予870万股，约占草案公告时公司股本总额的8.12%，占拟授予权益总额的81.31%[3] - 预留授予200万股，约占草案公告时公司股本总额的1.87%，占拟授予权益总额的18.69%[3] - 本激励计划限制性股票授予价格为11.36元/股，占草案公告前1个交易日公司股票交易均价的80.00%[3] - 2024年10月25日将限制性股票首次及预留授予价格由11.36元/股调整为4.419元/股[14] - 2024年10月25日已授予但尚未归属的限制性股票数量由716.00万股调整为1,804.32万股[14] - 2024年10月25日首次授予部分由516万股调整为1,300.32万股[14] - 2024年10月25日预留授予部分由200.00万股调整为504.00万股[14] 业绩考核目标 - 首次授予部分第一个归属期业绩考核目标为2022年净利润达3000万元或2022年营业收入较2021年增长30%[5] - 首次授予部分第二个归属期业绩考核目标为2023年净利润达6000万元或2023年营业收入较2021年增长60%[5] - 首次授予部分第三个归属期业绩考核目标为2024年净利润达10000万元或2024年营业收入较2021年增长100%[5] 实际业绩与归属系数 - 2022年实际净利润为88548589.44元，业绩考核目标实际达成率R＞100%，公司层面归属系数为1.0[18] 分红转增 - 2022年以2022年12月31日总股本121,532,581股为基数，每10股转增8股[13] - 2024年以275,568,245股为基数，每10股派发现金红利1.25元，每10股转增4股[13] 资金与股本变化 - 截至2024年11月26日，公司收到4名激励对象认购201.60万股限制性股票的出资款8908704.00元，计入股本2016000.00元，计入资本公积(股本溢价)6892704.00元[23] - 本次归属后募集资金全部用于补充公司流动资金[24] - 本次归属后公司股本总数由388979943股增加至390995943股，不会导致控股股东及实际控制人变更[25] - 本次归属新增2016000股，将影响和摊薄公司基本每股收益，不会对财务状况和经营成果产生重大影响[26]