股东大会时间 - 2025年4月24日公告召开股东大会通知[4] - 5月9日公告提示性公告[4] - 5月14日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人10名，代表170,723,169股，占43.9566%[6] - 网络投票股东90名，代表22,717,473股，占5.8491%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意193,308,264股，占99.9316%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意193,308,264股，占99.9316%[15] - 《关于公司2024年度财务审计报告的议案》同意193,301,264股，占99.9279%[16] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意193,308,264股，占99.9316%[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意22,118,555股，占99.3738%[19] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意193,308,264股，占99.9316%[20] - 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬或津贴方案的议案》同意193,277,924股，占99.9159％[21] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意193,301,264股，占99.9279％[22] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意193,301,264股，占99.9279％[24] - 《关于公司2025年度监事薪酬议案》同意193,265,964股，占99.9097％[25] 表决结果 - 本次股东大会召集和召开程序符合规定，出席会议人员及召集人资格合法有效[26] - 本次股东大会表决程序及表决结果合法有效[26]

股东大会信息 - 2025年5月14日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 100名股东投票，代表193,440,642股，占公司有表决权股份总数的49.8057％[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99.9%[5][6][8][9][11][12][14] - 2024年度监事会工作报告议案总表决同意占比99.9279％，中小股东同意占比99.3738％[15][16] - 2025年度监事薪酬议案总表决同意占比99.9097％，中小股东同意占比99.2152％[17] 其他 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[18] - 备查文件包括2024年度股东大会决议和法律意见书[19]

光伏行业发展情况 - 2024年我国国内光伏新增装机277.57GW，同比增加28.3%，集中式增量更显著，2025年新增装机量预计在215GW - 255GW [2] - 2024年全球光伏新增装机约530GW，乐观情况下2025年全球新增装机同比增长10%，预计在531GW - 583GW，全球光伏市场仍有增长空间 [2] 环保成本 - 公司会根据业务发展及环保要求确定环保投入，确保符合环保要求 [2] 金刚石线销售价格及毛利率下降应对措施 - 持续推进精益生产，保障产品品质稳定 [2][3] - 强化设备、工艺技术升级，报告期内设备效率提升50%以上 [2][3] - 加强研发提升产品升级进程，分解产品价格下行压力 [3] - 加快自制钨丝母线产业化进程，提升钨丝金刚线产品出货比重，已实现冷拉工艺批量化生产 [3] - 强化供应链管理，与供应商深度合作降低采购成本 [3] 提升金刚石线产品盈利能力措施 - 加快碳钢丝金刚石线向钨丝金刚石线转型，4、5月光伏领域钨丝金刚石线收入超碳钢丝金刚石线 [4] - 全面推进冷拉拔钨丝自产，正在积极扩产 [4] - 积极推进冷拉钨丝金刚石线细线化，已批量销售20um产品 [4] - 推进精益化生产提升效率降低成本 [4] 长沙岱华业务研发资金投入 - 公司重视电子消费品及半导体方向业务，长沙岱华是业务平台，部分产品已批量化生产销售，2025年重点聚焦AF研发和销售推广，将根据项目进度和客户需求投入研发费用 [5] 钨丝产品替代挑战及应对 - 公司推进钨丝全面替代过程中技术和市场已得到验证，正在全面扩产 [6] 机器人领域产品应用 - 公司AF产品在机器人视窗有应用，成立专项研发小组，利用现有技术开发机器人灵巧手腱绳及视窗相关产品配套加工技术 [7] 高纯石英砂原料供应保障举措 - 积极推进与部分非洲与巴西矿源合作 [8] - 投入研发设备，提升矿源质量检测能力 [8] - 通过技术提升去除包裹体与杂质，使国产矿满足光伏及半导体要求 [8] 石材领域目标市场份额 - 2025年公司预计在石材领域目标市场份额30%左右 [9] 研发投入计划 - 公司2024年研发投入占营业收入比例为7.71%，2025年将持续加强研发投入，研发费用总额会增加，比例受收入规模影响不好预计 [9][10]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月14日14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月7日[4] - 登记时间为2025年5月8日 - 13日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月14日9:15至15:00[17] 会议其他信息 - 议案5、6、8为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[7] - 网络投票代码为350700，投票简称为岱勒投票[13] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×3[14] - 选举监事时股东选举票数=股份总数×2[14] - 会议地点为长沙高新开发区环联路108号公司会议室[4] - 会议预计半天，费用自理[10] - 授权委托有效期至2024年度股东大会结束[19][20][21]

业绩总结 - 2024年度营业收入35,930.20万元，上年度84,809.76万元[12] - 2024年营业收入扣除后金额34,475.72万元，上年度83,589.51万元[14] 用户数据 - Loopers为199000000[21] - Station数量为42000[21] - 出现比例数据28%[21]

业绩总结 - 2024年度内销主营业务收入34231.81万元，较2023年度减少58.14%[8] - 2024年营业总收入359301962.48元，上期为848097648.65元[26] - 2024年营业总成本479831151.20元，上期为709236451.31元[26] - 2024年净利润为 - 247318376.54元，上期为112218645.79元[26] - 2024年度营业总收入354024201.62元，较上一年度大幅下降[54] - 2024年度净利润为 - 170871255.25元，上一年度为74680905.00元[54] 财务数据 - 2024年末货币资金较2023年末增长16.23%或17.09%[22][48] - 2024年末应收票据较2023年末下降77.41%或76.72%[22][48] - 2024年末应收账款较2023年末下降26.04%或31.22%[22][48] - 2024年末存货较2023年末下降28.43%或26.16%[22][48] - 2024年末资产总计较2023年末下降20.54%或17.32%[22][48] - 2024年末负债合计较2023年末有所减少[1][50] - 2024年末所有者权益合计较2023年末有所减少[1][50] 其他信息 - 公司于2017年9月在深交所上市，注册地及总部位于长沙高新开发区环联路108号[67] - 公司是从事金刚石线研发、生产和销售的高新技术企业，产品用于硬脆材料切割[68] - 公司实际控制人为段志明[70] - 本财务报告于2025年4月22日经公司董事会批准报出[72] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[78] - 金融资产初始按业务模式和现金流量特征分类，后续计量取决于分类[95] - 发出存货采用月末一次加权平均法[127] - 固定资产以实际成本入账，采用年限平均法计提折旧[147] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[157] - 公司收入主要为商品销售，在客户取得商品控制权时确认收入[177] - 政府补助采用总额法，与资产相关确认为递延收益分期计入损益，与收益相关按情况处理[198]

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度审计报告 天职业字[2025]8108 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | | | 2024 年度财务报表- | | | | | 2024 年度财务报表附注— | | | -19 | 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.blog.cng.cn）"进行查 审计报告 天职业字[2025]8108 号 长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"岱勒新材"或"公司"财务 报表,包括 2024年12月 31日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了岱 勒新材 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和合并 现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为0次，账户已于2023年12月注销[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为2次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2024年12月11日[4] 业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损24361.56万元，同比下降316.63%[8] 其他 - 公司各项承诺事项均已履行[7]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：岱勒新材 | | --- | | 保荐代表人姓名：钟亮亮 联系电话：0755-36876275 | | 保荐代表人姓名：樊旭 联系电话：0755-36876275 | | 现场检查人员姓名：钟亮亮 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 7 日-2025 年 4 月 11 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司工商登记文件、公司章程及公司治理等有关文件； | | 2、查阅历次公司股东大会、董事会、监事会的会议文件和公告文件，并核查其执 | | 行情况；3、核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况；4、核查 | | 董监高人员变动及相关决策文件、公告文件；5、实地查看公司主要生产经营场 | | 所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ | | ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]