证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-011 江阴电工合金股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队 已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所" "大华"）分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际会计师 事务所""北京大华国际"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第三届董 ...

江阴电工合金股份有限公司 一、外汇套期保值业务概述 1、交易目的：随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大， 为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银 行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍 生产品等业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的， 不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 2、主要涉及币种及业务品种：公司开展外汇套期保值业务只限于公司生产 经营所使用的结算外币，主要包括美元、欧元等。 3、资金规模：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 3,000 万元人民币 或等量外币。公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外 （如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募 集资金。 4、交易对手：具有相应业务资格的银行等金融机构。 5、使用期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的 存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度 及决议有效期内，可循环滚动 ...

上海市广发律师事务所 上海市广发律师事务所 关于江阴电工合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com| 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 关于江阴电工合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江阴电工合金股份有限公司 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号 公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚培琪律师、李宜谦 律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决 ...

江阴电工合金股份有限公司 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-001 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：陈力皎女士 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审 议，通知召开 2024 年第一次临时股东大会，公司已于 2023 年 12 月 22 日在 中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上披露了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会会议的通知、 召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 8 日下午 14:30； 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深交所交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日向全 体董事发出了关于召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 21 日上午 9 时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表 决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人（其中董事沈国祥先生、独立董事仇如愚先 生和李专元先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈力皎女士主持，公 司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2023-038 江阴电工合金股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于变更第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 江阴电工合金股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本规则。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 1 （二）不存在被中国证监会 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会于1月8日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年1月2日[2] - 会议登记时间为2024年1月3 - 5日[5] 投票信息 - 网络投票代码为350697，简称为电工投票[14] - 深交所交易系统投票时间为1月8日9:15 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票需身份认证[18] 其他要点 - 会议审议6项议案，1 - 3项提案需2/3以上表决权通过[3] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[23] - 会议地点为江苏省江阴市周庄镇公司会议室[2]

江阴电工合金股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | | 第二节股东大会 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节股东大会表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会议制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 36 | | 第三节 | 内部审计 39 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 ...

江阴电工合金股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第一章 总 则 第七条 公司董事、监事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的 债务风险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 第八条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 担保及管理 1 第一节 担保对象 第一条 为了规范江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规及《江阴电工合金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项 ...

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人或其他组织[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、公司董事等为关联自然人[6] 关联交易审批 - 与关联自然人交易不满30万、与关联法人交易不满300万或占净资产低于0.5%，总经理审批[8] - 与关联自然人交易30万以上、与关联法人交易300万以上且占净资产0.5%以上，董事会审议并披露[8][9] - 与关联人交易3000万以上且占净资产5%以上，披露审计或评估报告并提交股东大会审议[9] 财务资助与担保 - 公司不得为董事等关联人提供资金等财务资助，委托理财按发生额累计计算[10] - 公司为关联人提供担保，董事会审议后披露并提交股东大会，为控股股东等担保需反担保[13] 交易计算原则 - 连续十二个月内与关联人相关交易按累计计算确定适用规定[10] 审议豁免与回避 - 公司与关联人特定交易可豁免提交股东大会或免予按关联交易履行义务[13][15] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[17] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避且不得代理表决[19] 争议处理 - 关联董事应主动回避，否则其他董事有权要求[21] - 出现关联董事争议，由董事会全体董事过半数决议决定[21] 制度执行与生效 - 本制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[25] - 本制度自股东大会通过之日起生效[26]