电工合金(300697)

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电工合金:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-03-18 10:04
关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司(以下简称以下简称"公司")于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》,决定于 2024 年 4 月 12 日召开 2023 年年度股东大会。现将 有关事项通知如下: 证券代码:300697 证券简称:电工合金 公告编号:2024-013 江阴电工合金股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年年度股东大会; 2、股东大会的召集人:董事会; 7、出席对象: (1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; 3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》,召集程序符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...
电工合金:2023年度内部控制自我评价报告
2024-03-18 10:04
江阴电工合金股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江阴电工合金股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合江阴电工合金股份有限公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基 础上,我们对公司于 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可 ...
电工合金:关于会计政策变更的公告
2024-03-18 10:04
江阴电工合金股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相 关规定进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 江阴电工合金股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 17 号》(以下简称《准则解释 17 号》),结合公司实际情况,变 更了相关会计政策,具体情况如下: 证券代码:300697 证券简称:电工合金 公告编号:2024-014 一、本次变更会计政策概述 (一)会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《准则解释 17 号》(财会〔2023〕21 号), 《准则解释 17 号》规定,"关于售后租回交易的会计处理"的内容允许企业自发 布年度提前执行,本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行"关于售后租回交易的会 计处理";自 2024 年 1 月 1 日起施行"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资 ...
电工合金:2023年度董事会工作报告
2024-03-18 10:04
江阴电工合金股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年,在董事会的正确领导下,在全体股东的大力支持下,公司坚决按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和《江阴电工合金股份有限公司章程》《董 事会议事规则》的要求,认真贯彻执行股东大会的各项决议,积极履行公司及股 东赋予董事会的各项职责,按照公司的发展战略,积极推动各项工作的开展,继 续强化内控管理,建立健全现代化管理体系,提升执行力文化层次和执行水平, 加快技术创新和管理创新,恪尽职守,维护公司及股东权益。现将 2023 年度公 司董事会工作报告如下: 一、2023 年公司经营情况 2023 年,公司上下齐心协力、协调配合,聚焦主业发展,优化资源配置, 推动了公司持续健康良好发展。2023 年度,公司实现营业收入 239,242.23 万元, 较上年同期上升 12.49%;归属于上市公司股东的净利润 13,559.73 万元,较上年 同期上升 19.98%。公司主营业务情况如下: | 产品分类 | 销售收 ...
电工合金:关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
2024-03-18 10:04
1、期货套期保值交易品种 公司及子公司拟开展的期货套期保值业务的品种将只限于公司生产经营所 需的铜、银、铝等原材料,严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 江阴电工合金股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、套期保值业务的目的和必要性 公司主要产品为电气化铁路接触网系列产品和铜母线系列产品,生产所需主 要原材料为电解铜。产品销售价格主要按照"原材料价格+加工费"的模式制定, 其中,原材料价格以签订合同或合同中标时点的电解铜市场价格为依据,由于合 同中标日期距产品实际生产交货日期存在一定间隔,期间原材料价格会存在一定 波动。 公司及子公司开展套期保值业务,主要是为了锁定原材料成本,降低远期订 单的原材料价格波动风险,减少原材料价格波动对公司正常经营的影响。 二、拟开展的套期保值业务情况 2、预计交易数量、投入金额及业务期间 根据实际情况,公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金额度 不超过 12,000 万元,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,如单 笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期 时止,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 ...
电工合金:董事会决议公告
2024-03-18 10:04
证券代码:300697 证券简称:电工合金 公告编号:2024-004 江阴电工合金股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 8 日向全 体董事发出了关于召开第三届董事会第十四次会议的通知,会议于 2024 年 3 月 18 日上午 9 时以现场投票的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人,实际参 加表决董事 5 人。会议由董事长陈力皎女士主持,公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案: 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司根据 2023 年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编 制完成《2023 年年度报告》全文及其摘要,其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:5 票同意,0 ...
电工合金:2023年年度审计报告
2024-03-18 10:04
江阴电工合金股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002556 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 江阴电工合金股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...
电工合金:内部控制鉴证报告
2024-03-18 10:04
江阴电工合金股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000305 号 一、 内部控制鉴证报告 1-3 二、 江阴电工合金股份有限公司内部控制评价报 告 1-6 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 江阴电工合金股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 大华核字[2024]0011000305 号 江阴电工合金股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的江阴电工合金股份有限公司(以下 简称电工合金公司)管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 电工合金公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性,以及确保《内部控制评 价报告》真实、完整地反映电工合金公司 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所( ...
电工合金:关于预计日常关联交易的公告
2024-03-18 10:04
证券代码:300697 证券简称:电工合金 公告编号:2024-012 江阴电工合金股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 江阴电工合金股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于预 计日常关联交易的议案》,关联董事陈力皎女士、冯岳军先生回避表决,该议案 已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次日常关联交易事项 在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 二、预计日常关联交易类别和金额 公司及控股子公司对日常关联交易进行了预计,具体情况如下: 三、上一年度日常关联交易实际发生情况 2023 年度,公司及控股子公司发生的日常关联交易情况如下: 单位:万元 单位:万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 预计金额 (含税) 截至披露日 已发生金额 上年发生金 额(含税) 向关联人租赁 ...
电工合金:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-03-18 10:04
关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求,江阴电工合金股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事仇如愚、李专元的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事仇如愚、李专元的任职经历以及签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任 何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。因此,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江阴电工合金股份有限公司 江阴电工合金股份有限公司董事会 董 事 会 二〇二四年三月十八日 ...