江阴电工合金股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日向全体 监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 18 日下午 14 时以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本次 监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-005 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-009 江阴电工合金股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：公司及子公司拟开展的期货套期保值业务的品种将只限于公 司生产经营所需的铜、银、铝等原材料，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2、交易金额：公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金额度 不超过 12,000 万元，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单 笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期 时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、风险提示：公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正 常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响， 但进行套期保值交易仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开 展 ...

审计情况 - 大华会计师事务所2024年3月18日对电工合金2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来期初余额890万元，累计发生额300万元，利息48.56万元，偿还48.56万元，期末余额1190万元[8]

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-006 三、监事会意见 经审核，监事会认为：《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》 和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对 投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配 预案。 江阴电工合金股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司共实现归属于 上市公司股东的净利润 135,597,326.65 元，其中母公司单体共实现净利润 142,485,906.07 元，根据《中华人民共和国公司法》和《江阴电工合金股份有限 公司章程 ...

江阴电工合金股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 大华会计师事务所按照中国注册会计师职业道德守则及中国注册会计师审 计准则的规定对公司 2023 年年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合 ...

综合授信 - 公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超过13.5亿元[1] 担保额度 - 公司拟为控股子公司提供担保额度总计不超过2.8亿元[2] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为6000万元，占比5.68%[11] 子公司情况 - 康昶铜业资产负债率53.81%，预计担保2.5亿元，占比23.67%[3] - 秋炜铜业资产负债率30.20%，预计担保1500万元，占比1.42%[3] - 孚力甲资产负债率84.02%，预计担保1500万元，占比1.42%[3] 子公司业绩 - 2023年底康昶铜业营收14.48亿元，净利润1025.38万元[5] - 2023年底秋炜铜业营收2.02亿元，净利润973.53万元[7] - 2023年底孚力甲营收6316.76万元，净利润300.67万元[9] 审议进度 - 2024年3月18日相关议案通过审议，待股东大会审议[12][14]

各位股东及股东代表： 本人作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，董 事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《江阴电工合金股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关法律、 法规的规定和要求，在 2023 年度工作中了解检查公司经营情况，认真履行了独 立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会 议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，对董事会的相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 江阴电工合金股份有限公司 独立董事李专元 2023 年度述职报告 本人李专元，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级会计师职称。曾任无锡市电容器四厂往来会计、成本会计、财务副科长、财 务科长，无锡市凌河钼业有限责任公司财务经理、总经理助 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-010 江阴电工合金股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业 务及其他外汇衍生产品业务等。 2、交易金额：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 3,000 万元人民币 或等量外币，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的 存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度 及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇 率波动风险、内部控制风险、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资 风险。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估，拟购买投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、 结构性存款、固定收益信托等）。 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-008 江阴电工合金股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 2、投资金额：公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 1.5 亿元的闲 置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金 可以滚动使用。 3、风险提示：尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将 根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不 可预期，敬请投资者注意投资风险。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理 ...

江阴电工合金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和《江阴电工合金股份有限公司章程》《监事会议事规则》的要求， 本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予 的各项职权和义务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司 2023 年 度的经营情况、财务状况及内部管理进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理人 员等履职情况进行了有效地监督，为公司的规范与正常运作和发展起到了积极的作用， 切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、报告期内监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和 表决程序等事宜，均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定 要求。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议 ...