选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[2] - 竞争性谈判、邀请招标需邀请三家以上（含三家）事务所[6] - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[5] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] 评价要素 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[9] 聘期情况 - 选聘会计师事务所聘期一年，可以续聘[10] 披露报告 - 公司每年应披露对会计师事务所履职及监督情况报告[10] 续聘改聘 - 拟续聘时审计委员会评价为否定意见应改聘[11] - 公司改聘情形包括执业质量重大缺陷等五种[13] - 年报审计期间改聘，审计委员会应尽职调查并提议委任其他事务所，临时选聘需提交下次股东大会审议[13] - 审计委员会审议改聘提案时应约见前后任事务所并评价执业质量，发表审核意见[18] - 公司拟改聘应在董事会决议后及时通知事务所[19] - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告董事会，公司履行改聘程序[14] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 意见发表 - 独立董事应对选聘、改聘事项发表明确意见[15] 履职报告 - 审计委员会应至少每年向董事会提交对受聘事务所履职及自身监督职责情况报告[17] 严重行为处理 - 承担审计业务的事务所存在分包转包等严重行为，经股东大会决议公司不再选聘[17] 制度生效 - 本制度由公司董事会制订、解释，经股东大会审议通过之日起生效[20]

内部控制 - 公司董事会对截至2023年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 公司已建立较完善内控体系且有效执行[1] - 报告期内内控无重大缺陷[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[1] - 监事会于2024年4月23日发表核查意见[2]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 公司董事等人员变动属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其董监高[8] - 对内幕信息负有保密责任[15] 档案保存与制度执行 - 内幕信息知情人档案材料至少保存十年[10] - 制度由董事会负责制订、修改及解释[19] - 自董事会决议通过之日起生效实施[19] 违规处理 - 违规给公司造成影响或损失，董事会处分并追究赔偿责任[17] - 发现内幕交易等行为，核实后追责并报送情况和结果[18] 信息披露与自查 - 公司需在年报等后五个交易日内自查知情人买卖股票情况[18] - 擅自披露公司信息致损，公司保留追责权利[16]

报告披露 - 公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月29日15:00 - 17:00举行2023年年度网上业绩说明会[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] - 投资者可在“互动易”平台参与[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可提前提问或会中互动提问[2]

市场扩张和并购 - 公司作为有限合伙人参与设立成都交子爱航创业投资合伙企业（有限合伙）[2] - 该合伙企业2024年3月21日成立，出资额1.5亿元[3] - 经营范围为创业投资（限投资未上市企业）[3] - 投资基金尚需在中国证券投资基金业协会完成基金备案[4]

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-004 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人 民币 2.5 亿元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不 超过 12 个月的保本型理财产品；使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元（含本 数）进行现金管理，用于购买安全性高、稳健性的理财产品。在上述资金额度范 围内，自董事会审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会 均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 8 月 29 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司使 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月11日 召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于向银行申请综合授信 的议案》，现将议案有关情况公告如下： 一、综合授信情况概述 为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需。公司 拟向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币 2 亿元（含本数）的综合授信 额度，综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、商业汇票承兑、商业汇票贴现、 非融资性保函、信融 e 等（具体业务品种以银行审批为准），授信期限 1 年。本 次申请银行综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。 前述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金额为准。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、备查文件 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第十一次会议决 议》。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-002 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-001 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议经第三届董事会全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席会议董事 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别为董事 冉光文先生、独立董事王怀明先生、独立董事李柏林先生。本次董事会会议由董 事长谢鹏先生召集并主持，副总经理兼董事会秘书陈苗女士、财务总监王雁秋女 士列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月营收28,080.96万元，同比降44.88%[4] - 同期归母净利润10,197.68万元，同比降50.41%[4] - 扣非净利润9,621.90万元，同比降51.55%[4] 业绩原因 - 业绩下降受市场需求、订单价格及费用增加影响[4] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设部门[2] - 公告与实际一致、内容完整[3] - 无控股股东等占用资金或资源情形[3] - 募集资金三方监管协议有效执行[4]

广发证券股份有限公司 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 （2023 年 12 月） | 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 培训对象名称：成都爱乐达航空制造股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马东林 联系电话：020-6633 8888 | | | | | 保荐代表人姓名：刘敏溪 联系电话：020-6633 8888 | | | | | 培训实施人员姓名：马东林 | | | | | 参加培训人员：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | | | | | 培训时间：2023 | 年 12 | 月 26 | 日 | | 培训对应期间： | 2023 | 年度 | | | 培训主要内容：上市公司规范运作之信息披露、关联交易、内部控制等 | | | | （本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于成都爱乐达航空制造股份有 限公司 2023 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页） 一、培训基本情况 2023 年 12 月 26 日，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保 荐机构"）对成都爱乐达航空制造股 ...