董事会任期 - 第三届董事会任期将于2025年3月29日届满[2] - 第四届董事会董事任期为议案经股东大会通过之日起三年[3] 董事会会议 - 公司于2025年3月12日召开第三届董事会第三十二次会议[2] 董事提名 - 提名张成康等4人为第四届非独立董事候选人[2] - 提名张振刚等3人为第四届独立董事候选人[2] 董事要求 - 兼任高管董事人数未超董事总数二分之一[3] - 独立董事占比不低于三分之一[3] 审议与履职 - 董事提名需提交股东大会审议[3] - 就任前第三届成员仍履行义务[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名江奇为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年3月12日[37] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][32] - 被提名人担任独董公司数不超三家，在公司任职未超六年[33][34]

独立董事提名 - 张振刚被提名为赛意信息第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 最近十二个月内无相关情形[27] - 无刑事处罚、行政处罚等情况[30][32] - 担任独立董事公司数量及任期合规[35][36] 其他信息 - 证券代码300687，简称为赛意信息[38] - 声明签署人是张振刚，时间为2025年3月12日[39]

独立董事候选人情况 - 赛意信息独立董事候选人江奇已通过资格审查[2] - 候选人及直系亲属无相关股份及任职限制情况[22][23][24][25][26] - 候选人近十二个月无禁止任职情形[27] - 候选人无证券市场禁入等处罚情况[28][30] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 江奇于2025年3月12日签署声明[39] 公司信息 - 证券代码为300687，简称为赛意信息[39]

独立董事提名 - 韩玲被提名为赛意信息第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[27][30][32] - 本人无重大失信等不良记录，担任独董公司数不超三家[33][35] - 本人在赛意信息连续担任独董未超六年[36] 声明信息 - 候选人承诺声明材料真实准确完整[36] - 证券代码300687，简称为赛意信息[38] - 声明签署人是韩玲，签署时间为2025年3月12日[39]

董事会提名 - 公司董事会提名韩玲为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[19] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月有相关情形限制[25][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[32] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[33] 声明时间 - 声明发布时间为2025年3月12日[36]

独立董事提名人声明 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州赛意信息科技股份有限公司董事会现就提名张振刚为广州赛 意信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任广州赛意信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州赛意信息科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ □√ 是 □ 否 独立董事提名人声明 证券代码：300687 证券简 ...

监事会换届 - 第三届监事会任期于2025年3月29日届满[2] - 2025年3月12日提名谢一丹为第四届监事会股东代表监事候选人[2] - 同日选举林立岳、郭丽珊为第四届监事会职工代表监事[2] 任职相关 - 第四届监事会股东代表监事需经股东大会选举[3] - 第四届监事会任期自议案通过起三年[3] 人员信息 - 林立岳、郭丽珊现任第三届监事会职工代表监事[6] - 二人未持股，无关联关系及不良情形[6][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月28日14:30 - 15:30召开[1] - 现场会议地点为佛山市顺德区公司研发总部20楼大会议室[2] - 股权登记日为2025年3月21日[2] 议案及投票信息 - 议案1、2采用累积投票选非独立董事4名、独立董事3名[6] - 网络投票代码350687，投票简称赛意投票[13] - 2025年第一次临时股东大会投票时间为3月28日9:15 - 15:00[15][17] 登记信息 - 现场会议登记时间为3月26 - 27日9:00 - 18:00[7] - 现场会议登记地点为广州市天河区公司证券投资部[7] - 异地股东传真登记需在3月27日18:00前传至020 - 35913701[8]

第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届监事会第二十九次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-012 广州赛意信息科技股份有限公司 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 九次会议于 2025 年 3 月 12 日下午 15:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为监事会主席林立岳先生，公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 公司第四届监事会监事津贴拟按照人民币 4 万/年（含税）支付。公司监事 参加公司监事会、股东大会以及按有关法律法规及《公司章程》规定履行职权时 发生的必要费用由公司另行支付。 一、审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第三届监事会任期将于 ...