激励计划 - 2023年9月相关会议审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年11月首次授予限制性股票授予登记完成[3] - 2024年7月审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项[4] 权益分派 - 2023年度权益分派以397,162,669股为基数，每10股派1.50元，2024年5月实施完毕[5] 回购价格 - 调整后首次授予部分未解除限售限制性股票回购价为11.62元/股[5] 回购注销 - 2024年5月审议通过回购注销部分限制性股票的议案[3] 影响说明 - 本次调整对公司财务和经营无实质性影响[7]

监事会换届 - 2024年7月29日召开会议审议通过监事会换届议案[2] - 提名杜琦、黄婕为非职工代表监事候选人[2] - 第四届监事会任期自股东大会通过起三年[2] 候选人信息 - 杜琦1945年生，2021年8月起任监事，未持股[5] - 黄婕1982年生，2021年8月起任监事，间接持股约0.01%[6]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[3] - 未来或过去12个月内符合特定情形的法人或自然人视同为关联人[4] 关联交易审批 - 与关联自然人交易未超30万元、与关联法人交易未超300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由董事长批准[6] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经董事会审议后披露[6] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后提交股东大会审议并披露评估或审计报告[7] - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用审批规定[7] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[8] - 出席董事会的非关联董事不足3人，交易提交股东大会审议[8] - 需提交股东大会的关联交易，先经董事会审议通过后再提交表决[8] - 股东大会审议关联交易时关联股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[9] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供资金等财务资助，应审慎向关联方提供财务资助或委托理财[9] - 公司为关联人提供担保需董事会审议通过后披露并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保时对方应提供反担保[10] 披露与程序 - 达到披露标准的关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并及时披露[10] - 公司可预计日常关联交易年度金额，实际超出需重新履行程序和披露义务[10] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[10] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露义务[10] - 董事会秘书负责关联交易信息披露，按相关规则编制并提交文件[11] - 部分关联交易可豁免提交股东大会审议，部分可免予履行相关义务[11] 制度生效 - 本制度由董事会制订或修订，提请股东大会批准后生效[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名王恩华为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合要求[7] - 被提名人近十二个月无不利情形[8] - 近三十六个月未受相关处罚[10] - 担任独董公司数及任期符合规定[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[11] - 授权报送声明内容[11] - 督促不符要求者辞职[12]

激励计划 - 2023年9月激励计划相关议案获多会审议通过并公示无异议[11][12] - 2024年5月同意回购注销8名离职员工限制性股票[13] - 2024年7月同意调整首次授予限制性股票部分回购价格[13] 权益分配 - 2023年度权益分配为每10股派现1.5元（含税），2024年5月实施完毕[14][15] 回购价格 - 调整后首次授予未解除限售限制性股票回购价为11.62元/股[16]

董事会提名 - 公司董事会提名沈哲为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[11] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[12]

人员提名 - 沈哲被提名为艾德生物第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 沈哲具备五年以上相关工作经验[6] - 沈哲及直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 沈哲近十二个月无不符合任职资格情形[8] - 沈哲近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 沈哲担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 沈哲在艾德生物连续任独董未超六年[11] 承诺事项 - 沈哲承诺材料真实准确完整并担责[11] - 沈哲承诺不符资格及时报告并辞职[12]

人员提名 - 王恩华被提名为艾德生物第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王恩华具备五年以上相关工作经验[6] - 王恩华及直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 王恩华无不符合任职的情形[8][10][11] 个人承诺 - 王恩华承诺保证声明及材料真实准确完整并担责[11] - 王恩华授权公司董事会秘书报送声明及信息[12]

会议信息 - 第三届监事会第十九次会议于2024年7月29日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过换届选举议案，提名杜琦、黄婕为非职工代表监事候选人[3] - 审议通过第四届监事会监事薪酬议案，津贴1万元/年（税前）[5] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项议案[6] 组织架构 - 第四届监事会由2非职工和1职工代表监事组成，任期三年[4]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 资金余额 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 度偿还累计发 | | 度期末占用 | | | | | | 联关系 | 目 | | | 额（不含利息） | 息(如有) | 生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...