证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-051 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 3、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月25日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为：2023年9月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 9月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023年9月25日9:15-15:00。 4、股权登记日：2023年9月18日 5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室 6、现场会议主持人：董事长LI-MOU ZHENG先生 7、出席会议情况： 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网 ...

公司简称：艾德生物 证券代码 300685 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的限制性股票数量 | 7 | | （三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 | 11 | | （六）本激励计划的其他内容 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 14 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 | 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 16 | | （五）对本激励授予价格的核查意见 | 16 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-045 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届监事会第十二次会议于2023年9月8日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人， 符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2023年9月5日以电子邮件等形 式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由 公司监事会主席王弘宇先生主持。 经审核，监事会认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将 有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、监事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-047 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： 经厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会。 召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月25日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为：2023年9月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 9月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023年9月25日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取 ...

| | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | --- | --- | --- | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文 | | | | 件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权 | | | | 益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权 | 是 | | | 益回购注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收 | | | | 益的计算原则、操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有利 | 是 | | | 于促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司 | 不适用 | | | 是否不少于 家 3 | | | 25 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 ...

上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 | | | | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 正 | 文 4 | | | 一、公司实行股权激励的条件 4 | | | 二、本次激励计划的内容 5 | | | 三、本次激励计划的拟订、审议、公示等程序 16 | | | 四、本次激励计划激励对象的确定 17 | | | 五、公司履行信息披露义务的情况 17 | | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 18 | | | 七、本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政 | | | 法规的情形 18 | | | 八、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避 18 | | | 九、结论意见 18 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-046 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人沈哲符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本报告书披露日，征集人未直接或间接持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，厦门艾德生物医药 科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）独立董事沈哲受其他独立董 事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 25 日召开的 2023 年第二次临 时股东大会审议的相关提案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值 分配体系，激励公司任职的核心管理人员及核心技术（业务）骨干诚信勤勉地开 展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司管理团队及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个 人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结 ...

3、本激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公 司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激 励对象不存在《管理办法》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形， 激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、 《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、 解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除 限售期、解除限售条件等）事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全 体股东的利益。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 我们作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2、本激励计划涉及的激励对象包括外籍人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事 会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在 指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、核心管理人员及核心技术（业务）骨干 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 股票总数的比 | 公告时公司总 | | | | | | （万股） | 例 | 股本的比例 | | 一、外籍员工 | | | | | | | | Robson Ee Han 1 | ...