业绩总结 - 公司2023年实现营收10.44亿元，同比增长23.91%[1] - 公司2023年经营利润为274亿元，同比增长83%[1] - 公司2023年经营利润率为26.3%[1] - 公司2024年预计营业收入将达到127.5亿元[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到1886百万美元[2] - 公司2026年预计净利润将达到493百万美元[2] 用户数据 - 公司国内市场合规优势凸显，院内试剂收入同比增长超过40%[1] - 公司国际销售及药企商务实现营收2.58亿元，同比增长24.68%[1] - 公司主营业务为肿瘤精准医疗分子诊断产品[2] 未来展望 - 公司预测2024年EPS为0.73元，下调目标价至24.82元，维持增持评级[1] - 公司2024年预计营业收入将达到127.5亿元，经营利润为293亿元，净利润为291亿元[1] - 公司2026年预计净资产收益率为19.1%[2] 新产品和新技术研发 - 公司主营业务为肿瘤精准医疗分子诊断产品，产品主要用于检测肿瘤患者相关基因状态[2] 市场扩张和并购 - 公司国际业务及BD团队近70人，加速海外市场准入[1] 其他新策略 - 公司短期业绩波动不改长期向好趋势，EV/EBITDA比率逐年下降，市盈率也呈现逐年下降的趋势[1] - 公司风险提示包括新品上市和推广低于预期，产品集采降价风险等[1]

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《厦门艾德生物医药科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并由公司董事会制定本议事规则，规范其运作。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 提名委员会委员由公司董事会选举产生，向董事会负责。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，由全体委员选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不能或无法履行职责 时， ...

业绩总结 - 2023年合并口径主营业务收入1,033,518,252.61元[6] - 期末资产总计19.35亿元，较上年年末增长17.19%[15] - 营业总收入本期为10.4350669432亿元，同比增长23.91%[26] - 营业总成本本期为7.4367378047亿元，同比增长12.32%[26] - 营业利润本期为3.0124671687亿元，同比增长4.72%[26] - 利润总额本期为2.9485712456亿元，同比增长3.06%[26] - 净利润本期为2.6148443337亿元，同比下降1.06%[26] - 基本每股收益本期为0.66元/股，同比下降1.49%[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为298,715,870.41元，上期为149,036,792.06元[32] 财务数据 - 期末流动资产合计16.20亿元，较上年年末增长26.09%[15] - 期末非流动资产合计3.14亿元，较上年年末下降14.05%[15] - 期末负债合计2.32亿元，较上年年末增长53.16%[18] - 期末所有者权益合计17.03亿元，较上年年末增长13.61%[18] - 期末流动负债合计1.74亿元，较上年年末增长89.79%[18] - 期末非流动负债合计0.57亿元，较上年年末下降3.63%[18] - 公司流动负债合计本期为1.5875579259亿元，同比增长66.47%[24] - 公司非流动负债合计本期为0.5415144143亿元，同比下降5.44%[24] - 公司所有者权益合计本期为16.0811699637亿元，同比增长15.00%[24] - 公司负债和所有者权益总计本期为18.2102423039亿元，同比增长17.39%[24] 资产情况 - 截至2023年12月31日，货币资金期末余额552,789,166.67元，上年年末余额494,687,028.78元[177] - 交易性金融资产期末余额469,121,238.93元，上年年末余额259,295,057.48元[178] - 应收票据期末余额13,012,888.32元，上年年末余额10,123,520.50元，期末计提坏账准备936,747.26元，计提比例6.72% [179][180] - 应收账款期末账面余额545,179,982.08元，坏账准备22,733,264.45元，账面价值522,446,717.63元；上年年末账面余额476,275,881.68元，坏账准备24,103,642.92元，账面价值452,172,238.76元[184][185] - 预付款项期末余额1093.25万美元，较上年年末的773.23万美元有所增加，账龄均在1年以内[191] - 其他应收款期末余额252.42万美元，较上年年末的256.99万美元略有减少[193] 其他要点 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司向394名激励对象授予438.95万股限制性股票，每股11.77元，募集资金5166.44万元[47] - 截至2023年11月6日，变更后累计注册资本为3.99亿元[47] - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，对公司无重大影响[166][167] - 公司2023年度享受15%企业所得税税率，部分子公司也有相应税收优惠[171] - 子公司上海厦维医学检验实验室等多项业务有免征增值税等税收优惠[172][173][174]

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届董事会第十七次会议于2024年4月13日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人， 符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2024年4月3日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主 持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-017 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2023年度的经营目标。 详细内容请 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门艾德生物医药科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第十次会议、第 三届监事会第九次会议及2022年度股东大会分别审议通过《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2023年度的审计机构。 二、2023 年度会计师事务所履职情况评价 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况执行了相关工作，并出具 了专项报告。 在审计过程中，立信 ...

公司治理 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会[3] - 审计、薪酬与考核、提名委员会分别开会2、1、2次[5] 人事变动 - 2023年补选阮力为非独立董事，沈哲为独立董事[12] - 2023年5月11日蔡宁任期届满不再任职[17] 决议事项 - 2023年4月14日通过调整独立董事薪酬议案[15] - 独立董事同意续聘立信为2023年度审计机构[10]

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会议事规则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制订本规则。 第二条 证券事务部 证券事务部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略发展、提名、审计、薪酬与考核专门委员会。专门委员 会成员均由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任 召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议，由董事长召集。 定期会议每年至少召开两次。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意 见， ...

会议情况 - 2023年召开4次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席或列席[3] - 2023年审计、薪酬与考核委员会各召开2次会议，提名委员会未召开[5] 独立董事意见 - 2023年多次核查并对担保、激励计划等事项发表同意意见[6] 报告情况 - 独立董事确保2023年半年度和三季度报告真实准确完整[10] 其他情况 - 2023年未发生聘请外部审计、解聘事务所及其他重点关注事项[11][12]

会议与决策 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] 独立董事意见 - 2023年多次对多项事项发表同意意见[5][6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露5份定期报告[9] 审计机构 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[10] 激励与薪酬 - 2023年限制性股票激励计划程序合法合规[13] - 2023年调整独立董事薪酬决策程序有效[14]