英科医疗科技股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，英科医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王洋、 吴晓辉、向静的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事王洋、吴晓辉、向静的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

英科医疗科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于英科医疗科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1748号 (第一页,共二页) 英科医疗科技股份有限公司董事会: 我们审计了英科医疗科技股份有限公司(以下简称"英科医疗公司")2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024年 4 月 23 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10151 号的无保留意见审计报告。 财务报表的编制和公允列报是英科医疗公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国 注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12 月 31 日止 年度英科医疗公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-037 英科医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、拟开展的衍生品交易业务品种 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务 密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外 汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、结构性 远期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。 三、外汇衍生品交易的额度及授权有效期 1、交易目的、交易币种及业务品种：公司及子公司开展外汇衍 生品交易业务以规避外汇市场风险，防范并降低汇率波动对公司生产 经营、成本控制带来的不良影响为目的；交易币种仅限于从事与公司 生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、 欧元等；业务品种均为与公司基础业务密切相关的外汇衍生产品或组 合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权、结构性远期和结构性掉期等业务及以 上业务的组合。 2、交易额度和期限：公司及子公司拟 ...

英科医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴晓辉） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人吴晓辉，作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《英科医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》 等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解公司的财务状况 和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相 关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发 表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴晓辉，1971 年出生，学士学历，注册会计师。1993 年获 得上海理工大学学士学位，1994 年 4 月至 19 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-038 英科医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 2、投资金额：最高额度不超过 120 亿元人民币（或等值其他币 种）的闲置自有资金。 3、特别风险提示：尽管公司严格评估、筛选安全性高、低风险 投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场 波动的影响。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次（定期）会议和第三届监事会第十 九次（定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营 和确保资金安全的情况下，在授权期内任一时点使用额度不超过 120 亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金购买安全性高、流动 性好的理财产品；该事项不属于关联交易，尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议，自经公司 2023 年度股东 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-030 英科医疗科技股份有限公司 关于子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第十三次（定期） 会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称"授 信额度"）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人 民币，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年 度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日，公司为满足子公司业务发 展及实际经营需要，在 2022 年度股东大会审议批准的担保额度范围 内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香 港）有限公司（以下简称"英科国际"）及安徽英科 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-029 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监冯杰女士为公司董事会秘 书，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事 会期满为止。鉴于当时冯杰女士暂未取得深圳证券交易所认可的董事 会秘书培训证明，在冯杰女士取得深圳证券交易所认可的董事会秘书 培训证明前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得相关资格证 明后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事 会秘书的公告》（公告编号：2024-016）。 冯杰女士已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会 秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根 据公司第三届董事会第二十次会议决议，冯杰女士自取得相关资格证 英科医疗科技股份有限公司 明起正式履行董事会秘书职责。 公司董事会秘书冯杰女士联系方式如下： 联系电话：0533-6098 ...

1、基金名称：海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙） 2、备案编码：SAJR08 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-028 英科医疗科技股份有限公司 关于参与投资的海宁擎领创业投资基金合伙企业 （有限合伙）完成备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金参 与投资海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基 金"），具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资海宁擎领创业投资基金合伙 企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2024-007）。 近日，公司收到基金管理人通知，根据《证券投资基金法》《私 募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，基金已于 2024 年 4 月 11 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金的备案手 续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体情况如下： 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 12 日 2 3、管理人名称：上 ...

| 证券代码：300677 | 证券简称：英科医疗 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123029 | 债券简称：英科转债 | | 英科医疗科技股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、2024 年第一季度，共有 231 张"英科转债"完成转股（票面金 额共计 23,100.00 元人民币），合计转成 5,998 股"英科医疗"股票（股 票代码：300677）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 1,275,600.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一 季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情 况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1183 号"文核准， 公司 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-027 英科医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 10,000 万元（含本数）且不超过人民币 20,000 万元（含 本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民 币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。回 购价格不超过人民币 33.11 元/股（含本数），回购股份的数量和金额 以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施 期限为自公司第三届董事会第十五次会议审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 13 日和 2023 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于公司回购股份方案的公告》（公 ...