证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》《2024 年一季度 报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在证券时报·e 公司举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录证券时 报·e 公司（http://www.egsea.com/live/list.html），进入公司本次业绩 说明会页面（https://www.egsea.com/live/detail/1602.html），或扫描下方 二维码，进入活动页面，参与本次业绩说明会互动。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理陈琼女士，独立董事 王洋先生、吴晓辉先生及向静 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-045 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第十三次（定期） 会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称"授 信额度"）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人 民币，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年 度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日，公司为满足子公司业务发 展及实际经营需要，在 2022 年度股东大会审议批准的担保额度范围 内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香 港）有限公司及安徽英科医疗用品有限公司（以下简称"安徽英科"） 之 间 完 成 担 保 额 度 调 剂 。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.c ...

财务表现 - 英科医疗2024年第一季度营业收入为22.03亿，同比增长40.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.38亿，同比增长255.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.62亿，同比增长192.77%[5] - 基本每股收益为0.36元，同比增长256.52%[5] - 公司总资产为294.53亿，同比增长8.77%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为162.80亿，同比增长1.57%[5] 资金情况 - 公司现金及现金等价物净增加为30.90亿，同比增长210.31%[7] - 公司财务费用为-4.68亿，同比减少207.29%[7] 投资计划 - 公司拟参与投资赣州飞凡数联影响力创业投资合伙企业，认缴出资额为3,000万元[10] - 公司拟参与投资海宁擎领创业投资基金合伙企业，认缴出资额为2,000万元[12] 公司业务情况 - 公司研发费用为8.46亿，同比增长32.40%[7] - 英科医疗科技股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为179.34亿元，较上期增长14.88%[14] - 公司2024年第一季度资产总计为2945.34亿元，较上期增长8.77%[14] - 公司2024年第一季度营业总收入为220.31亿元，较上期增长40.02%[15] - 英科医疗科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为2.93亿，较上年同期增长194.26%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.62亿，较上期净流出1745.85万[17] - 投资活动产生的现金流量净额为6.83亿，较上期净流出1.94亿[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为22.30亿，较上期净流入14.43亿[18]

英科医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《英科医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规 则》等有关法律、法规的要求，以维护公司利益、股东权益为原则， 认真履行职责。公司监事对公司经营活动、财务状况、重大决策以及 董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，为公司规 范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。 监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面 落实了各项工作，在2023年取得了良好的业绩，经营中未出现任何违 规操作或损害股东利益的行为。 现将监事会在报告期内的工作情况报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 公司2023年度共召开7次监事会会议，监事会会议的召开、决议 内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》的相关规定。会议召开的具体情况如下： 1 1、第三届监事会第十一次会议于2023年1月16日在公司会议室以 通讯 ...

公司基本信息 - 公司名称为英科医疗科技股份有限公司，股票简称为英科医疗，股票代码为300677[11] - 公司注册地址为淄博市临淄区清田路18号，办公地址同注册地址[12] 公司财务状况 - 2023年公司营业收入为69.19亿人民币，同比增长4.61%；归属于上市公司股东的净利润为3.83亿人民币，同比下降39.12%[13] - 公司基本每股收益为0.58元，同比下降38.95%；加权平均净资产收益率为2.40%，同比下降1.54%[13] - 公司资产总额为270.79亿人民币，同比增长26.08%；归属于上市公司股东的净资产为160.29亿人民币，同比增长1.41%[13] 产品信息 - 公司是一家综合型医疗护理产品供应商，主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等，产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业[19] - 公司主要产品包括一次性丁腈手套、PVC手套、隔离服、口罩、电动轮椅车、手动轮椅车、助步器、冷热袋、心电电极片等，广泛用于医疗保健、检查、食品加工、精密电子等领域[20][21][22][23][24] 公司发展战略 - 公司持续加大海内外新客户开发，提升市场份额，行业供给端集中度提升，产能利用率普遍提升[4] - 公司将加强海外供应链建设，实施全球策略以巩固行业领先地位[73] - 公司计划通过选择性战略投资及收购，深化产业价值链的垂直整合，降低成本，提高议价能力，并巩固行业领先地位[75] 公司治理及社会责任 - 公司始终以“全球英科，健康全球”为使命，践行“向爱、向善、求真”的价值观，坚持履行社会责任，实践道德行为[142] - 公司严格按照相关法律法规及上市公司规范运作的相关要求，指导子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度，确保信息披露及时准确[123] 公司股权及股东信息 - 公司通过回购股份方案，累计回购公司股份14,002,107股，占总股本的2.1250%[191] - 公司控股股东质押股份38,000,000股[191] - 公司董事长计划增持公司股份，拟增持金额不低于1,000万元[191]

英科医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《英 科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董 事会专门委员会工作制度》等公司制度的规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华 永道中天"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务 所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公 司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永 ...

英科医疗科技股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，英科医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情 况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1、证券投资审批情况 公司于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第四次会议、第三届 监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证 券投资的议案》，同意公司全资子公司英科医疗（新加坡）投资有限 公司（Intco Medical Investment Singapore PTE.LTD.）使用自有资金总 额不超过1,100万人民币，以锚定投资者身份参与认购Mega Genomics Limited（以下简称"美因基因"）在香港联合交易所的首次公开发行 股份。 公司将通过合理规划资金安排以有效控制风险，适度的投资能够 有效提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加财务收益。美因基 因是中 ...

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证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-042 英科医疗科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次（定期）会议，审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 召开公司 2023 年度股东大会。 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-032 英科医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十九次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十九次（定期）会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电 子邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由 公司监事会主席唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《英科医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会履行了监事会的监督职权和职责，对公司 经营活动、财务状况、关联交易等方面实施了有效监督，保障了公司、 股东及员工的合法权益，具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网 （www.cni ...