证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-027 深圳华大基因股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定于2024年5月9日（星 期四）召开公司2023年年度股东大会。现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议 通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： 7、会议出席对象： （1）截至2024年4月30日（星期二）下午收市时，在中 ...

业绩与荣誉 - 2023年全球累计获70多项资质，实施民生项目116个，河北民生项目连续7年全覆盖[19] - 2023年获20余项荣誉，涵盖ESG、投资者关系、医疗器械出海等领域[26] - 2023年8月荣获“廉洁合规创新奖”[104] 业务数据 - 2023年完成HPV检测720 + 万次、肠癌基因检测90 + 万次、地贫基因检测158 + 万次、病原微生物检测29 + 万次、无创产前检测1517 + 万次[24] - 2023年发布200 + 种单基因病无创产前检测[24] 市场覆盖 - 业务覆盖全球100多个国家和地区，境内与2000多家科研、2400多家医疗机构合作，含600多家三甲医院，海外合作机构超3000家，与30多个国家和地区卫生主管机构合作[22] - 2023年服务覆盖沙特阿拉伯等“一带一路”国家及地区[38] 合作与项目 - 2023年1月与埃及卫生与人口部部长探讨合作，2月参与文莱抗癌日活动获表彰，4月与塞尔维亚卫生部签合作备忘录，11月与埃塞俄比亚卫生部旗下AHRI签合作谅解备忘录[43][44][49][52] - 2023年6月与沙特Tibbiyah Holding合资成立独立临床实验室，乌兹别克斯坦Genscreen实验室投入使用[55][57] - 报告期内将乌拉圭“火眼”气膜实验室转换应用于多检测领域[59] 公司治理 - 报告期内董事会9人，女性董事3人，独立董事3人，占比1/3，召开股东大会5次、董事会8次、监事会7次、专门委员会11次[69][70][71][74] - 报告期内对外披露近164份公告约240万字，累计披露投资25,090.52万元，投资项目3个[78] 投资者关系 - 制定《投资者关系管理制度》，举办业绩说明会5次、机构交流会7场、接待参访调研11次，参访超504人次，线上调研12次、行业会议2场，参与100人次，互动易回复134条[80][84][86] 合规管理 - 出台《反腐败反商业贿赂管理制度》《举报人保护和奖励制度》，成立内审内控部，以“138反舞弊体系”推进反舞弊工作[93][95][87][88] - 开展反腐败培训13次，630人参与，4222名员工、2356家供应商100%签署廉洁相关协议[98] 质量与服务 - 通过国内外能力验证500余次，审核通过率100%，质量问题响应及时率100%，推进质量改进项目116项[131][134][135][136] - 客户服务满意率保持99%以上，客服中心十二年服务超378万，发放问卷回收率94.68%，客户满意率99%[148][149][158] 研发情况 - 报告期内研发人员703名，研发投入6.14亿，进入医药企业器械类研发指数TOP10[160] - 累计参与发表科研论文1,926篇，其中SCI 1,752篇，参与157项CNNS，影响因子15,784.68[160] - 制定国家标准4项、团体标准7项、行业标准2项[168] 产品开发 - 泛癌种个体化基因检测产品（2022版）可检测753个基因，白血病基因检测与分子分型产品可检测373个基因[165] - 2023年1月联合建立“单基因遗传性心血管疾病基因型与临床表型数据库——CardioGen自动解读系统”[170] 安全活动 - 2023年12月联合第三方开展网络攻防演练，进行信息安全邮件宣导10次、张贴海报5张、组织培训12次[187][190] - 2023年4月邀请派出所开展电信诈骗防范培训，9月开展网络安全青少年游学营活动[192][194] 相关数值 - 医疗普惠相关数值55，供应链管理相关数值58，负责任营销相关数值60[200]

现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使职权，共召开了 7 次 会议，全体监事均出席了会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事 会审议的议案未提出异议。监事会会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。会议具 体召开和审议情况如下： 深圳华大基因股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳华大基因股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规 定，本着对全体股东负责的态度，以维护公司利益和股东权益为原则，认真履行 监督职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作。报告期内，公司监事通过 召开监事会会议、出席股东大会及列席董事会，对公司财务状况、募集资金管理、 关联交易、提供担保、重大事项决策程序的合规性、公司董事与高级管理人员 ...

业绩总结 - 2023年计提信用减值损失69,612,405.77元[3] - 2023年计提资产减值损失26,661,583.26元[3] - 2023年核销资产总额177,653,213.07元[5] - 2023年计提信用及资产减值损失减少合并利润总额96,273,989.03元[15] - 2023年报废长期待摊费用减少合并利润总额11,252,642.89元[15] 数据详情 - 2023年应收账款减值准备计提金额66,411,685.81元[13] - 2023年计提存货跌价准备11,869,030.18元[10] - 2023年固定资产、长期待摊费用减值准备计提合计14,792,553.08元[11] - 应收账款账面余额2,264,076,260.87元[12] - 应收账款账面价值1,443,946,645.90元[12] 审议情况 - 公司董事会审计委员会同意2023年度计提减值和核销资产议案并提交董事会审议[19] - 公司监事会同意相关议案并提交股东大会审议[20][21] 备查文件 - 包括第三届董事会、监事会、审计委员会相关会议决议[25]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或华大基因）于 2024 年 4 月 11 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，分别审议通 过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 向特定对象发行股票募集资金投资项目之"上海医学检验解决方案平台建设项目" 已于 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，董事会同意将该募投项目节余募集 资金 918.77 万元（包含利息收入，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准， 以下元均指人民币元，下同）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规 范运作》）等相关规定，本次使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事 项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、公司向特定对象发行股票募集资金情况概述 （一）募集资金的 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-018 2、本次监事会于2024年4月11日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中监事张金锋先生以通讯方式参加会议）。 3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 4、本次监事会由监事会主席刘斯奇先生召集和主持，公司董事会秘书和证 券事务代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 深圳华大基因股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十四次 会议于2024年4月1日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2023年年度 ...

2024 年 4 月 11 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《深圳华大基因股份有限公司独立董事制度》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》， 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司 2023 年末在任独立 董事曹亚女士、杜兰女士、于李胜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事曹亚女士、杜兰女士、于李胜先生的任职经历以及其签署的 相关自查文件等内容，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与 公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，且在 2023 年度履职工作中始终保持 高度的独立性。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程 ...

深圳华大基因股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2023年12月31日 关于深圳华大基因股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70013646_H02号 深圳华大基因股份有限公司 深圳华大基因股份有限公司董事会： 1 关于深圳华大基因股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70013646_H02号 深圳华大基因股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王士杰 我们审计了深圳华大基因股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年 12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益 变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月11日出具了编号 为安永华明（2024）审字第70013646_H01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的要求，深圳华大基因股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资 ...

公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请的综合 授信额度具体情况如下： | 序号 | 授信银行机构 | 申请授信额度 （亿元） | 额度期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行深圳东部支行 | 7.8 | 年 1-3 | | 2 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 7.3 | 1-3 年 | 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-023 深圳华大基因股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信 额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 11 日召开第三 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等 金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、授信情况概述 根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资 金需求，保障公司稳健运营，202 ...

关于深圳华大基因股份有限公司 中信证券股份有限公司 1 2023 年度，公司证券投资情况如下： 单位：人民币元 2023 年度证券投资与外汇衍生品交易情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大基因股份有限公司（以下简称"华大基因"、"上市公司"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对华大基因 2023 年度证券 投资与外汇衍生品交易情况进行了核查，并发表如下意见： 一、证券投资与外汇衍生品交易的审议批准情况 （一）证券投资审议批准情况 根据公司《对外投资管理制度》，证券投资额度未达到公司最近一期经审计 净资产 10%或绝对金额未超过人民币 1,000 万元的，由公司总经理审批通过后实 施。2023 年度，公司发生的证券投资金额在公司总经理审议权限范围内，已经公 司总经理审议通过。 （二）外汇衍生品交易审议批准情况 公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第十五次、第三届监事会 ...