中信证券股份有限公司关于《深圳华大基因股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大基因股份有限公司（以下简称"华大基因"、"上市公司"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对《深圳华大基因股份有限 公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"评价报告"）发表如下核查意见： 一、公司内部控制评价报告概要 （一）工作情况 1、评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上市公司母公司本身及下属子公司。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 公司在确定内部控制评价的范围时，全面考虑了上市公司母公司本身及下属 子公司的所有业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发 展战略、人力资源、社 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-021 深圳华大基因股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 11 日召开了第 三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 二、相关审议程序与审核意见 （一）利润分配预案的具体内容 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告， 母公司 2023 年度实现净利润-55,148,398.37 元（以下元均指人民币元），加上母 公司年初未分配利润 1,108,805,490.44 元，减去 2022 年度利润分配现金股利 413,914,325.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司实际可供股东分配的利润为 639,742,767.07 元。截至 2023 年 12 月 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳华大基因股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大基因股份有限公司（以下简称"华大基因"、"上市公司"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，就公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日签发的《关于同意深圳 华大基因股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3580 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）13,814,325 股，发行价格为 人民币 145 元/股，募集资金总额为人民币 2,003,077,125.00 元。2021 年 1 月 27 日，本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公 ...

深圳华大基因股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，现将深圳华大基因股份有限公司（以下简称本公司或公司） 截至2023年12月31日向特定对象发行A股募集资金存放与实际使用情况具体说 明如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日签发的《关于同意深圳 华大基因股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3580 号），本公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）13,814,325 股，发行价 格为人民币 145 元/股，募集资金总额为人民币 2,003,077,125.00 元。2021 年 1 月 27 日，本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣减承销及保 荐费人民币 24,036,925.50 元及其税金人民币 1,442,215.53 元后的资金总额合计 人民币 1,977,597,983.97 元，汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳盐田支行 开立的募集资金专用账户 755917320910666 中 。 ...

深圳华大基因股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人于李胜，中国国籍，博士。现任中山大学商学院教授，君龙人寿保险有限 公司独立董事，第四届财政部企业会计准则咨询委员会委员。曾任厦门大学管理学 院副院长、会计学教授，佛山佛塑科技集团有限公司独立董事、远光软件股份有限 公司独立董事。2023年7月起担任公司独立董事。本人具体情况详见公司《2023年年 度报告》中"董事、监事和高级管理人员情况"部分。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及 直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股 股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存 在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 《创业板规范运作》等规定的关于独立董事独立性相关要求的情形。 2023 年度独立董事述职报告（于李胜） 本人作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董 事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年 度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）为满足子公司业务发展和经营需要，公司拟在 2024 年度为公司合并报表范 围内的部分子公司向银行等金融机构申请综合授信（用信品种包括但不限于办理流动 资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇 远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产 品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带 责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超 过人民币 3.70 亿元（含等值外币，下同）。该担保额度不含之前已审批的仍在有效期 内的担保。 （ ...

深圳华大基因股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳华大基因股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴育辉已离任） 本人作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》） 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，审慎行使公司和股东所赋予的权利，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。本人 因连任公司独立董事已满六年已于2023年7月20日起卸任公司独立董事职务。现就 本人2023年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴育辉，中国国籍，厦门大学管理学（财务学）博士，中国注册会计师非 执业会员。现任厦门大学管理学院财务学系主任、教授、博士生导师，兼任宁德时 代新能源科技股份有限公司、厦门建发股份有限公司、青岛征和工业股份有限公司、 世纪证券有限责任公司（非上市公司）独立董事。2017年6月至20 ...

使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司 关于深圳华大基因股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大基因股份有限公司（以下简称"华大基因"、"上市公司"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对华大基因使用部分募投项 目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表如下意见： 一、公司向特定对象发行股票募集资金情况概述 （二）募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用、保护广大投资者的权益，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《创业板规范运作》 等相关规定，公司结合实际情况制定了《深圳华大基因股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称《管理办法》），公司对募集资金的使用严格遵照上述规定执 行并履行严格的审批程序，以保证专款专用。 依照《管理办法》规定并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公 司及实施募投 ...

证券投资 - 2023年度证券投资获总经理审议通过[2] - 证券投资最初成本28825507.60元，期末账面价值31933886.54元[5] 外汇业务 - 2023年1月同意在不超20亿元额度内开展外汇套期保值业务[3] - 外汇合约初始投资25118.79万元，期末金额为0，占比0.00%[5] - 报告期外汇套期保值业务实际损益211.04万元[5] 会议审议 - 2024年4月董事会、监事会会议审议通过相关专项说明议案[7][8] - 保荐机构对2023年度证券投资与外汇衍生品交易无异议[9]

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-017 深圳华大基因股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十四次会 议于2024年4月1日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 与会董事审议认为：2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2023年 年 度 报 告 》《 2023 年年度报告摘要 ...