预算管理办法 - 公司全面修订《公司全面预算管理办法》并经第三届董事会第六次定期会议审议通过[1] - 全面预算管理适用于公司及其下属分公司、全资及控股子公司[1] - 全面预算主要包括经营预算和财务预算[1] - 全面预算管理遵循战略导向等原则[2] 组织架构 - 公司成立预算管理领导小组，主任由董事长兼任[2] - 预算管理领导小组下设预算管理办公室，设在董事会办公室[2] - 预算管理办公室主任由董事会办公室负责人担任[3] 预算编制 - 公司预算年度为公历1月1日至12月31日[4] - 年度全面预算案包括经营、财务、投资、资金预算[4] - 全面预算可采用固定预算等方法编制[4] - 各预算单位九月底前按要求编制预算[4] - 每年十月十五日前拟定下一年度预算编制关键指标[5] - 每年十一月十日前各预算单位上报下一年度预算草案[5] - 十二月十五日前预算管理办公室上报公司全面预算草案[5] 预算执行与分析 - 各预算单位每季度开展预算执行情况分析并提供报告[5] - 公司预算管理办公室按月、季汇总反馈预算执行情况[6] - 监事会对公司预算执行情况负监督责任[6] 预算调整 - 正式审批下达后的年度预算原则上不予调整[6] - 各预算单位特定情况可于九月申请一次预算调整[6] - 预算调整需经过申请、审批等程序[6] 预算考核 - 公司预算考核评价对象为各预算单位负责人[7] - 依据批准的年度全面预算案制定并签订考评方案[7] - 预算年度终了多部门提交预算指标数据及执行报告[7] - 预算管理领导小组多维度组织考核并通报结果[7] - 预算考评与奖惩挂钩并作为人力资源考核依据[7]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-033 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会将于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东大会届次 2023 年第一次临时股东大会。 股东大会的召集人 公司董事会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 9 月 12 日（星 期二） ...

监事会会议召开情况 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关 规定的要求，对董事会编制的公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了认真审核， 并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 六次定期会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事，会议由监 事会主席肖显锋先生召集并主持，于 2023 年 8 月 24 日以现场方式在河北省雄安 新区容城县奥威路国土巷雅居会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等的相关规定。 监事会会议审议情况 证券代码：30 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事意见 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事对第三届董事会第六次定期会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第六次 定期会议于 2023 年 8 月 24 日召开。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》《公司独立董 事工作管理办法》等的相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资 料后，对公司第三届董事会第六次定期会议的相关事项，基于独立判断的立场， 发表事前认可意见及独立意见如下： 关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见和独立意见 我们认为，2022 年度公司及内部董事、高级管理人员考核程序、薪酬核定结 果及其审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》《公司董事、监事和高级管 理人员考核及薪酬管理办法》《公司 2022 年度内部董事及高级管理人员考核方 1 证券代码：30 ...

业绩总结 - 2023年半年度计提资产减值准备7,647,810.07元，减利润总额同额[2][14] 财务处理 - 以预期信用损失对金融资产减值处理[4] - 应收账款按存续期预期信用损失计量损失准备[6] 信用风险 - 逾期超30日，确定金融工具信用风险显著增加[8] - 逾期超90天或不大可能全额还款视为违约[8] 资产计量 - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[11] 减值情况 - 对有迹象资产减值测试，存货未发现减值未计提[12][13]

第三条 全面预算管理是在公司战略目标的指引下，在对 未来环境预测的基础上，以货币或其他计量形式反映企业预 算期内生产经营、投资决策、资本运作等活动的具体计划安 排。全面预算主要包括经营预算和财务预算。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 全面预算管理办法 （2017 年 8 月 25 日深圳市建筑科学研究院股份有限公司第二届董事会第二次定 期会议审议通过，2023 年 8 月第三届董事会第六次定期会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为提升深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）的管理水平，建立以预算目标为中心的全 面预算责任体系，根据深圳市国有资产管理委员会《深圳市 属国有企业全面预算管理工作指引（2012 年修订）》《深圳 市资本运营集团有限公司全面预算管理办法（2021 年 10 月 修订）》《公司章程》、公司有关制度及其他有关规定，制 定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其下属分公司、全资及控股 子公司。 第四条 全面预算管理通过预算的编制、执行、控制、考 核与评价，整合公司业务流和信息流，控制公司日常经营活 动，分散公司经营风险，优化公司资源配置，以实现公司战 略目标。 1 第五条 ...

公司资质与规模 - 公司股票代码为300675.SZ，是绿色建筑和绿色城市全过程技术服务者[17] - 主、参编超200项国家、行业、省市或团体标准，承担超200项国家科技计划等课题[18] - 完成逾亿平方米绿色建筑和超六千平方公里生态城区的设计、规划咨询服务[18] - 拥有建筑工程甲级资质等10个资质证书[22] - 拥有18个国家级、省市级技术平台[74] 2022年研发与业务数据 - 研发投入强度约9.0%，开展课题研究32项，主参编标准规范44项，申请专利17项[35] - 为深圳近百个、约1300万平方米绿色建筑项目提供等级符合性评估服务[35] - 截至年底完成49个LEED项目，总面积810万平方米，每年节电约12150万kWh，减碳约47090吨，碳交易利润约212万元[35] - 累计完成超300项水环境与海绵城市建设工作，面积约600多平方公里，2022年新增98万平方米[35] - 新增国家省市各级外部课题13项[77] - 申请专利17项，获得专利授权8项[77] - 确定56个项目纳入近零碳排放区试点[82] 员工情况 - 截至2022年12月31日，员工920人，男性占66%，平均年龄35岁，本科占60.39%[134][135] - 2022年培训覆盖率100%，总时长16954小时，平均时长18.5小时[38] 公司治理与信披 - 2022年召开三会19次，披露97份公告，约87万字，举办1次投资者业绩说明会，互动易平台交流142次，信披等级考核为A[50] - 董事会设董事9名，召开9次会议，审议40项议案[55] - 监事会设监事5名，召开6次会议，审议23项议案[58] 建筑项目成果 - 建科大楼获三十多个国内外奖项，空调能耗降低50%、照明能耗降低70%，2010 - 2022年累计减少耗电826万kWh，累计温室气体减排量达7837吨CO₂[18][93] - 未来大厦年径流总量控制率达77%，常规能源消耗水平比《民用建筑能耗标准》约束值低51%，2022年直流供电接近25.17万度，超出总用电规模的27.5%[99][100] - 建筑能耗水平相比国家标准降低20%以上，局部楼宇降低达23%，年节约用电834万度[117] - 超低能耗建筑年节约电耗94kWh，节约运行费用81万元[117] - 光伏年节约用电量1100万度[117] 用户数据 - IndoorPACT软件有1200个用户（超1000家设计咨询机构）注册使用[145] 活动与荣誉 - 开展ESG相关活动近百场，全年累计听众超万人[149] - 国际低碳城论坛绿色建筑分论坛有360余位嘉宾到场参会，网络在线人数达15800余人[150] - 建筑双年展7大平台累计观看达16万，线上线下观展市民达20余万人[154] - 雄安罗萨大街“漫生活街区”改造曝光量1800万余次，点赞人数86万余次[158] - 短视频平台“抖IN活力雄安”相关话题播放量达10.2亿次[158] - 《汕尾市陆丰市甲东镇乡村振兴项目》获2022年广东省优秀镇域乡村振兴规划优秀奖[162] - 甲东镇乡村振兴驻镇帮扶工作入选《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村典型案例（2022年）》[162]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-028 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第六次定期会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 披露的《公司 2023 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023-026、2023-027）， 《公司 2023 年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审议通过《公司三年发展战略规划（2023-2025）》 董事会同意《公司三年发展战略规划（2023-2025）》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第六次 定期会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持，于 2023 年 8 月 24 日在河北省雄安新区容城县罗萨 ...

公司概况与业务发展 - 公司证券简称为建科院，证券代码为300675 [1] - 公司组织投资者参观了雄安新区的标志项目雄安商务服务中心、绿色微改造项目国土巷伊街坊及子公司雄安绿研检验认证有限公司的伊工社实验室 [1] - 公司在雄安区域的员工已超过150人，后续将结合业务成长性继续释放人员需求 [2] 雄安新区业务优势 - 雄安新区在顶层规划中明确了建设绿色生态宜居新城区的发展定位，对绿色建筑等级有明确要求 [1] - 公司对绿色建筑从顶层设计到技术把关的全链条具备深厚的理论和实践基础，能更好地理解和把握政策和技术发展的脉络 [1] - 雄安绿研检验是雄安新区具备国家级资质认定（CMA）的4家单位之一，也是新区首家获得该国家级资质的机构 [1][2] 检测与技术服务 - 雄安绿研检验是雄安新区监督抽检技术服务机构成员之一，在承接市场订单的同时也为政府提供其他项目的技术服务 [2] - 公司作为新区绿色建筑评价的3家技术支撑单位之一，负责绿色建筑标识一星级和二星级项目申报的形式审查工作 [2] - 公司团队与当地政府部门保持良好合作，为自然资源局、建交局等提供专项规划研究服务 [2] 未来发展展望 - 公司持续看好雄安新区的未来发展和高质量建设 [2] - 公司在雄安区域的员工已超过150人，后续将结合业务成长性继续释放人员需求 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入59,316,967.03元，同比增长0.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润亏损38,516,529.17元，同比扩大71.62%[4] - 营业收入为5931.70万元，较上年同期5891.42万元微增0.7%[17] - 归属于母公司所有者的净亏损为3851.65万元，同比扩大71.6%[19] - 公司净亏损为3357.38万元，较上年同期亏损2094.40万元扩大60.4%[18] - 基本每股收益为负0.2626元，同比恶化71.6%[19] - 综合收益总额为负3357.38万元，同比扩大60.3%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增加292万元[7] - 财务费用同比增加303万元[7] - 营业总成本达9346.46万元，较上年同期8436.92万元增长10.8%[18] - 研发费用为713.43万元，较上年同期421.88万元大幅增长69.1%[18] - 财务费用达336.90万元，较上年同期34.03万元激增890.0%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-24,547,711.17元，同比改善58.31%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金为8735.95万元，同比增长36.8%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6843.81万元，同比增长1.2%[22] - 投资活动现金流出635.59万元，同比减少59.4%[22] - 筹资活动现金流入9448万元，其中取得借款9448万元[22] - 收到的税费返还仅为1.84万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为负2454.77万元，较上年同期负5888.16万元改善58.3%[22] 资产和负债变化 - 总资产1,297,281,851.62元，较年初下降6.15%[4] - 货币资金较期初下降40.73%[7] - 应收款项融资较期初上升115.26%[7] - 应付职工薪酬较期初下降56.14%[7] - 公司货币资金期末余额为97,051,095.46元，较年初余额163,732,422.48元下降40.7%[13] - 公司总资产从年初的13.82亿元下降至12.97亿元，减少6.1%[14][15] - 应收账款从4.30亿元降至4.08亿元，减少5.2%[14] - 短期借款从1.20亿元增至1.24亿元，增长4.1%[15] - 应付职工薪酬从3285.09万元降至1440.80万元，减少56.1%[15] - 期末现金及现金等价物余额为8612.54万元，较期初减少32.8%[23] - 投资性房地产保持稳定，为5.17亿元[14] 其他收益和损失 - 其他收益同比减少427万元[7] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,343户[10] - 第一大股东深圳市资本运营集团有限公司持股比例为42.86%，持股数量为62,857,143股[10] - 第二大股东深圳市建科投资股份有限公司持股比例为7.15%，持股数量为10,493,800股[10] - 第三大股东中关村发展集团股份有限公司持股比例为4.68%，持股数量为6,859,649股[10] - 前10名股东中陈兴微通过融资融券账户持有82,300股，实际合计持有389,500股[10] 重大项目履行情况 - 国际低碳城产业园区配套住房项目EPC总承包合同总金额为39,957.37万元，已履行金额3,814.24万元[11] - 国际低碳城项目归属于公司的总收入为4,004万元（含税）[11] - 雄安商务服务中心项目全过程工程咨询合同总金额为18,934.75万元，已履行金额14,240.00万元[11] - 雄安商务服务中心项目归属于公司的总收入为14,240万元（含税）[11]