资产数据 - 投资性房地产评估价值为564,599,300元[4] - 未来大厦总建筑面积为51,227.21平方米，账面金额为448,690,596.89元[14] - 土地使用权面积为11,037.76平方米，账面金额为70,912,300元[14] - 投资性房地产账面金额合计为519,602,896.89元[14] - 投资性房地产增值额为44,996,400元，增值率为8.66%[15] 股权结构 - 截至2023年12月31日，深圳市资本运营集团有限公司持股6285.71万股，持股比例42.86%[24] - 截至2023年12月31日，深圳市建科投资股份有限公司持股868.78万股，持股比例5.92%[24] - 截至2023年12月31日，中关村发展集团股份有限公司持股579.41万股，持股比例3.95%[24] - 截至2023年12月31日前五名股东合计持股7863.41万股，持股比例53.62%[24] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日[14][22][30] - 评估方法为市场法、收益法[14][35][36] - 评估范围为建科院未来大厦[13][137] - 选取市场法评估结果作为最终结论，投资性房地产公允价值为56,459.93万元[46] - 评估结论使用有效期自评估基准日起至财务报告编制完成日[46] 借款抵押 - 公司以土地使用权及房屋建筑物抵押向工行深圳分行借款4.3亿元，截至评估基准日借款余额为2.2952184464亿元[17] - 建科院以未来大厦用地土地使用权及房屋建筑物抵押，申请借款总额4.3亿元，截至评估基准日借款余额为229,521,844.64元[48] 土地相关 - 建科院未来大厦土地使用年限为30年，从2015年7月24日至2045年7月23日止[25] - 地价款为人民币67000000元[62] - 土地使用权出让总地价款为6700万元，其中出让金1005万元，土地开发金132.4531万元，市政配套设施金5562.5469万元[69] 合同相关 - 评估委托合同签订时间为2024年3月5日[121][124] - 评估服务费含税总额为3.5万元，不含现场工作合理费用[142] - 合同签订后乙方进驻现场前，甲方支付服务费总额的30%即1.05万元[142] - 提交正式报告后5个工作日内，甲方支付服务费总额剩余的70%即2.45万元[142]

投资性房地产基本信息 - 建科院未来大厦总建筑面积51327.21㎡，账面金额448690596.89元[11][20] - 投资性房地产土地使用权面积11037.76㎡，账面金额70912300.00元[11] - 投资性房地产账面金额合计519602896.89元[11] - 土地使用年限30年，从2015年07月24日至2045年07月23日[12] - 未来大厦竣工备案日期为2022年10月17日[14] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日[142] - 评估对象为以公允价值模式计量的投资性房地产[11] - 评估范围为建科院未来大厦[11] - 选取市场法、收益法对投资性房地产进行评估[25] - 市场法评估投资性房地产账面价值519602896.89元，评估价值564599310.00元，增值率8.66%[155] - 收益法评估投资性房地产账面价值519602896.89元，评估价值565128166.00元，增值率8.76%[156] 市场可比实例 - 可比实例一为深圳市宝安区福永产业园，建筑面积11009㎡，不含税销售单价27200元[26] - 可比实例二为福永产业园，建筑面积11927㎡，不含税销售单价42000元[26] - 可比实例三为宝安产业园，建筑面积11927㎡，不含税销售单价52000元[26] 租金与收益 - 研发办公和宿舍租金评估均价90元/平方米/月[50] - 新技术新产品推广服务首年推广服务收入160万元[59] - 未来大厦首年电梯广告收益0.9万元，户外广告位收入9万元[60] - 2024 - 2033年项目收益合计从169.90万元增长至269.20万元[68] 其他信息 - 深圳建科院注册资本为14666.67万元人民币[138] - 截至2023年12月31日前五名股东合计持股7863.41万股，持股比例为53.62%[139] - 公司以建科院未来大厦用地土地使用权及房屋建筑物抵押，申请借款总额430000000.00元，截至评估基准日借款余额229521844.64元[23]

关联交易金额 - 2024年度预计日常关联交易不超过5000万元[3] - 向关联人提供服务预计金额3000万元，截至披露日已发生29.55万元，上年发生507.90万元[4] - 向关联人提供/采购服务预计金额2000万元，截至披露日已发生0万元，上年发生18.10万元[4] 关联交易实际与预计差异 - 2023年度关联交易实际发生807.66万元，预计金额5800万元，差异-86.07%[6] - 万科企业2023年关联交易实际发生25.88万元，预计600万元，差异-95.69%[5] - 深圳市天健（集团）2023年关联交易实际发生0万元，预计500万元，差异-100.00%[5] 公司财务数据 - 深圳市资本运营集团有限公司2022年12月31日总资产12218931.82万元，营收1537989.12万元，净利润330518.79万元[7] - 中关村发展集团股份有限公司2022年12月31日总资产11930526.69万元，营收911155.18万元，净利润67893.23万元[7] 其他关联交易情况 - 2023年经营租赁中关村发展集团房屋租赁实际发生281.66万元，预计400万元，差异-29.59%[6] - 2023年各关联方城市规划等业务实际发生293.34万元，预计2000万元，差异-85.33%[6] 关联方财务数据 - 万科企业2022年9月30日总资产1757.12亿元、净资产503.84亿元、营收404.99亿元、净利润37.55亿元[8] - 深圳市天健（集团）2022年12月31日总资产69.21亿元、净资产26.46亿元、营收14.09亿元、净利润1.97亿元[8] 关联交易相关观点 - 公司认为关联方财务及资信状况良好，履约能力较好[10] - 公司与关联人业务往来按市场定价，定价公允合理[11] - 关联交易是公司日常经营性交易，遵循市场化原则，必要且合理[13][14] 关联交易决策程序 - 该事项经第三届董事会独立董事第二次专门会议前置研究，独立董事发表同意意见[16] - 备查文件有《公司第三届董事会第七次定期会议决议》和《公司第三届董事会独立董事第二次专门会议纪要》[17]

研发成果 - 2023年度主参编各级标准与规范16项，新增研发项目30项，申请专利18项，新增授权专利7项[5] - 公司作为主编完成“1+2+4”成套技术指引，于2023年9月发布实施[5] - 雄安绿研检验认证有限公司建设期累积开展11项横纵向科研课题、主编或参编8本标准等[7] 业务数据 - 绿色建筑符合性评估累计服务110个项目，总面积超800万平方米[9] - “深圳+雄安”双总部及周边区域回款占接近80%[10] 股权交易 - 公司公开挂牌转让深圳玖伊绿色运营管理有限公司70%股权实现孵化项目股权退出[7] 公司荣誉 - 公司2022 - 2023连续两年获深交所信披A级、“大湾区上市公司治理Top20”[11] - 公司获中国上市公司协会“2023年度上市公司董办优秀实践案例”[11] 未来战略 - 2024年董事会聚焦“绿色科技创新”+“城市场景应用”战略，推行“龙腾计划”，含九大行动计划[14] 换届工作 - 第三届董事会、监事会及本届经理层既定任期至2023年末，将推进换届工作[17] 会议情况 - 2023年度召开股东大会2次、董事会会议6次、专门委员会会议10次，审议议案29项[11] - 2023年编制及披露公告42份、文件23份，合计119.42万字[11] - 2023年董事会召开会议6次，审议29项议案，无反对或弃权票[21] - 第三届董事会第五次定期会议于2023年3月27日召开，审议《公司2022年度董事会工作报告》等多项议案[21] - 第三届董事会第十六次临时会议于2023年4月25日召开，审议《公司2023年度全面预算目标方案》等议案[21] - 第三届董事会第六次定期会议于2023年8月24日召开，审议《公司2023年半年度报告》等议案[21] - 第三届董事会第十七次临时会议于2023年10月23日召开，审议会计政策变更等议案[22] - 第三届董事会第十八次临时会议于2023年12月1日召开，审议转让控股子公司深圳玖伊绿色运营管理有限公司70%股权的议案[22] - 第三届董事会第十九次临时会议于2023年12月31日召开，审议修订《公司独立董事工作管理办法》的议案[22] - 2023年度董事会召开股东大会2次[24] - 2022年度股东大会于2023年5月19日召开[24] - 2023年第一次临时股东大会于2023年12月9日召开[24] - 2023年内董事会召开董事专门委员会10次并首次召开独立董事专门会议[26] - 第三届董事会战略委员会第十次会议于2023年3月15日召开[27] - 第三届董事会审计委员会第十六次会议于2023年3月15日召开[27] - 第三届董事会审计委员会第十七次会议于2023年4月19日召开[27] - 第三届董事会审计委员会第十八次会议于2023年4月24日召开[27] - 第三届董事会战略委员会第十一次会议于2023年8月11日召开[28] - 第三届董事会第一次独立董事专门会议于2023年12月26日召开[28] 其他项目 - 公司在丽江推行ESG乡村共融示范项目，组织投资者前往雄安深度调研[13]

证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事述职报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事述职报告 述职人：谢兰军 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 独立董事的基本情况 出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，董事会共召开会议 6 次，本人亲自出席 5 次会议，因公请假并 1 证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事述职报告 工作履历、专业背景及任职情况 本人谢兰军 1966 年生，中共党员，本科学历，兰州大学法学学士 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润46,688,847.70元，可供分配利润42,019,962.93元[1] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润23,626,351.95元，可供分配利润18,957,467.18元[1] 利润分配 - 拟以146,666,700股为基数，每10股分现金0.40元（含税），共分5,866,668.00元[2] - 分配占比30.95%，剩余滚存，预案待审议[2][4]

证券代码：300675 证券简称：建科院 非经营性资金占用专项报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他相关规定，深圳市建筑科学研究院股份有 限公司（以下简称上市公司或公司）2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与 上市公司的 | 上市公司 核算的 | 2023 年期初 | 2023 年占用累计 发生金额 | 2023 年占用 资金的利息 | 2023 年偿还 | 2023 年期末 | 占用 形成 ...

| | | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 | 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第四节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 28 | | | 第五章 | 党委 33 | | | 第六章 | 董事会 35 | | | 第一节 | 董事 35 | | | 第二节 | 独立董事 40 | | | 第三节 | 董事会 45 | | | 第四节 | 董事会秘书 52 | | | 第七章 | 经理和其他高级管理人员 53 | | | 第八章 | 监事会 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 11 | | | 第四章 | 董事会会议表决 | 17 | | 第五章 | 董事会决议案的执行和反馈 | 20 | | 第六章 | 附则 | 21 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2015 年 6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014 年度股东大 会审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会第一次修订， 2021年 11月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，经第三届董事 会第七次定期会议审议通过报 2023 年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股份有限公司 （以下简称公司）治理结构，规范公司董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章和 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-019 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2023 年度股东大会 将于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东大会届次 公司 2023 年度股东大会。 股东大会的召集人 经第三届董事会第七次定期会议审议，由董事会召集本次股东大会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等有关规定。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 4 月 19 日（星 期五）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00； （2） ...