会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议通知于2024年9月23日送达，9月26日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》[2] - 制定该制度旨在提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[2] - 该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 处理机制 - 舆情信息采集设在证券部[4] - 一般舆情由组长和副组长灵活处置[6] - 重大舆情工作组决策部署控范围[6] 其他 - 违反保密义务或担责[10] - 制度经董事会审议通过后实施[12]

股权情况 - 截至披露日，冉晓凤持股6,019,022股，占总股本4.999965%[2] - 2023年7月5日，370,550股非交易过户至员工持股计划账户[3] 减持计划 - 冉晓凤计划2024.10.22 - 2025.1.21减持不超200,000股，不超总股本0.166139%[2] - 集中竞价90日内减持不超1%，大宗交易不超2%[5] 股份锁定与减持限制 - 冉晓凤承诺上市12个月内不转让股份[6] - 锁定期满任董监高，每年转让不超25%[6] - 上市后6个月股价条件触发，锁定期延长6个月[7] - 锁定期满两年内减持，价格不低于首发价，合计不超100%[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月18日15:00召开，网络投票9月18日9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东33人，代表股份37,374,767股，占比31.0470％[5] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意37,327,167股，占比99.8726％[6] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意37,327,367股，占比99.8732％[9] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法，决议合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于8月29日刊载，9月18日15点召开[3][4] - 参加表决股东及代理人33名，代表股份37,374,767股，占比31.0470%[6] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意37,327,167股，占比99.8726%[9] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意37,327,367股，占比99.8732%[10]

股份变动 - 姜峰向金晟信康转让9194400股股份，占总股本7.64%[2] - 姜峰放弃27583215股股份表决权[3] - 权益变动后姜峰持股27583215股，比例22.91%[6] - 权益变动后金晟信康持股30167800股，比例25.06%[6] 控制权变更 - 金晟信康成为控股股东，高汴京成实际控制人[7] - 本次控制权变更不影响公司正常经营[9]

业绩总结 - 2024年上半年营收25,661.83万元，同比降14.97%[4] - 2024年上半年净利润291.33万元，同比降90.44%[4] 股权变动 - 2024年7月8日姜峰拟转让9,194,400股，占比7.64%[5] - 若8月6日转让完成，控股股东变金晟信康，实控人变高汴京[5] 保荐人情况 - 查募集资金专户5次，5月注销账户[3] - 发表专项意见8次[3] - 报告、检查、培训次数均为0次[3][4] 合同情况 - 持续督导期重大合同履行条件无重大变化，无重大风险[10]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额17564.81万元[4] - 2024年半年度累计发生额3492.19万元[4] - 2024年半年度利息33.25万元[4] - 2024年半年度偿还累计发生额395.73万元[4] - 2024年6月30日余额20694.52万元[4] 其他应收款 - 深圳杰恩建筑设计2024年初与6月30日余额均为9562.13万元[3] - 深圳杰润健康管理咨询2024年初余额6000.00万元，6月30日余额9060.04万元[3] - 深圳杰图数字设计2024年初余额334.24万元，6月30日余额108.09万元[3] 应收账款 - 深圳杰图数字设计2024年初余额263.17万元，6月30日余额331.84万元[3] - 置恩（上海）建筑设计咨询2024年初余额6.29万元，6月30日余额10.25万元[4]

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-034 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，会议审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，在决议有效期间可循环滚动使用额度。该项议案尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，为提高自有资金使用效率，合理 利用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司资金收益，为公司和股东获 得更多的投资回报。 本次使用部分闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：期限不超过 12 个月的银行、证券公司安全性高 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-029 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过此议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2024年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长 姜峰先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 ...