2、本次董事会会议于2024年6月28日以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事杜建 忠先生、独立董事刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，会前就临时召开董事会进行 了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四十三次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2024年6月28 日通过电话等形式发出。 股价格的向下修正条款。鉴于公司股票价格受宏观经济、行业市场波动、证券市 场行情等诸多因素影响，同时公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、 市场环境 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、自 2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司（以下简称"公司"）股票出现在任意连续三十个交易日中至少有 15 个 交易日的收盘价格低于当前转股价格的 90%（即 5.45 元/股）的情形，已经触发 《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）中约定的"飞鹿转债"转股价格向下修 正条款。 2、2024 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第四十三次会议审议通过了 《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向 下修正转股价格。自本次董事会审议通过的下一交易日（即 2024 年 7 月 1 日） 重新起算，若 ...

股票简称：飞鹿股份 股票代码：300665 债券简称：飞鹿转债 债券代码：123052 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 （湖南省株洲市荷塘区金山工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二四年六月 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）关于向特定对象 发行股票的申请已于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所出具的《关于株洲 飞鹿高新材料技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知 函》，并于 2023 年 12 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2857 号）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露相关公告。 鉴于公司已经披露了《2023 年年度报告》《2024 年一季度报告》，公司于 近日会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动 事项进行了同步更新，具体内容详见公司今日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告文件。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 宏源证券承销保荐有限责任公司 AN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD 二〇二四年六月 | | | | 目 求…… | | --- | | 释 入… | | 賞 明 - | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 | | 三、发行人情况… | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 ……………………………………………………………………………………………………………13 | | 一、推荐结论………………………………………………………………………………… ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于注销控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销事项的概述 2023 年 9 月 12 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司湖南飞鹿新能源技术有限公司（以下简称"飞鹿新能源"）与海南亿 升菌生物工程有限公司（以下简称"亿升菌生物工程"）合资成立了海南亿升菌 生物农业有限公司（以下简称"亿升菌生物农业"）并完成工商注册登记。亿升 菌生物农业注册资本为人民币 10,000 万人民币，其中飞鹿新能源认缴出资人民 币 5,100 万元，占亿升菌生物农业注册资本的 51%；亿升菌生物工程认缴出资人 民币 4,900 万元，占亿升菌生物农业注册资本的 49%。 基于公司的整体经营规划，为优化资源配置，精简投资结构，降低管理成本， 结合亿升菌生物农业自成立以来尚未开展实质性经营活动的客观事实，公司于 2024 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十二次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 12 日（星期五）召开公司 2024 年第五次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第五次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五） 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 12 日 9:15-9:25、9 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会现就提名唐有根为株洲 飞鹿高新材料技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、被提名人已经通过株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 声明人唐有根作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董 事会提名为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三十三次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2024年6月23 日通过OA办公系统发出。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 续聘2024年度审计机构的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 经审议，监事会认为 ...