| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 特别提示： 5、根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定：在本次发行的 可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交公司股东大会审议表决。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 12 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 9 0%，其中公司股票自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 9 日有 7 个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 90%（即 5.45 元/股），公司股票自 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 12 日有 3 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 5.41 元/ ...

北京市天元律师事务所 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过《召开 股东大会通知》，并于 2024 年 6 月 27 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东 大会通知》，确定公司于 2024 年 7 月 12 日召开本次股东大会。《召开股东大会通 知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对 象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2024 年 7 月 12 日下午 14：30 在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室召开，由董事长章卫国先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大 会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体 时间为 2024 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联 网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 7 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 5、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室 6、现场会议主持人：董事长章卫国先生 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议 事规则》等制度的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 1、定价基准日、定价原则和发行价格 关于 2023 年年度权益分派方案实施后调整 向特定对象发行股票发行价格及募集资金总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度 权益分派方案已实施完成，根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对 象发行股票预案（修订稿）》等相关文件约定，公司向特定对象发行股票的发行 价格由6.60元/股调整为6.55元/股，募集资金总额由不超过8,896.80万元（含本数） 调整为不超过8,829.40万元（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发 行股票的其他事项均无变化。 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 公司于2023年3月13日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第 二十一次会议，于2023年4月1 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提 供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，前述担保主要系公司 对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注 担保风险。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 近日，公司与交通银行股份有限公司株洲分（支）行（以下简称"交通银行 株洲分行"）于株洲市签订《保证合同》（编号：C240621GR4327963），用于 公司为湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称"湖南耐渗"）向交通银行株 洲分行申请银行授信业务提供人民币叁仟万元整的最高额保证担保。 （二）本次担保审议程序 公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第三十七次会议以 5 票同意、0 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提 供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，前述担保主要系公司 对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注 担保风险。 一、担保的情况概述 （一）本次担保基本情况 2024 年 7 月 8 日，公司全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下 简称"湖南耐渗"）于株洲市与招商银行股份有限公司株洲分行（以下简称"招 商银行株洲分行 " ） 签署《最高额 不可撤销担保书 》（合同编号 ： 731XY240613T00024201），为公司向招商银行株洲分行申请提供总额为人民币 叁仟万元整的授信额度提供担保。 2023 年 3 月 6 日，湖南 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 调整前转股价：6.06 元/股 调整后转股价：6.01 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 10 日 一、"飞鹿转债"发行上市情况 （一）"飞鹿转债"发行情况 "飞鹿转债"初始转股价格为 9.9 元/股。截至本公告披露前，"飞鹿转债"转股 价格调整情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000 张。 （二）"飞鹿转债"上市情况 经深圳证券交易所[2020]580 号文同意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-050）。 公司 2023 年度利润分配方案为：以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 189,498,316 股剔除截至 2023 年 12 月 31 日回购专用证券账户中已回购的 890,000 股后的股本 188,608,316 股为基数，向全体股东每 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024- 二、交易的进展情况 075 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于全资孙公司出售资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的概述 2024 年 5 月 30 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于全资孙公司出售资产的 议案》。结合公司各生产基地的产能布局、生产效率的实际状况，为进一步优化 公司资产配置，盘活公司资产并提高资产利用率，实现公司资产的有效配置，同 时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司将全资孙公司醴陵市青青防水 建材有限公司拥有的位于湖南省醴陵市孙家湾镇孙家湾村的国有土地（包括原始 征地协议范围内的土地）的使用权及其地上厂房建筑物、厂区附属设施设备出售 给湖南湘时瑞新材料有限公司（以下简称"湘时瑞公司"）。具体公告详见公司 在 2024 年 5 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全 资孙公 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、飞鹿转债转股期限为 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日，最新的转 股价格为人民币 6.06 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 0 张"飞鹿转债"完成转股（票面金额共计 0 元 人民币），合计转为 0 股"飞鹿股份"股票（股票代码：300665）。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 1,501,759 张，剩余票面总金额为 150,175,900 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，株洲飞鹿高新材料技 术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"）现将 2024 年第 ...