| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-045 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及公司《内部控制监督检查管理办法》相关规定， 现将株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2371 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 14,541,832 股，每股发行价格为 7.53 元/股，募 集资金总额为人民币 109,499 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-054 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》。根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准 则解释第 17 号〉的通知》、《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》 的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》，对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"等内容进行了规范，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"）作为株 洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"）2023 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2024 年度内部 控制自我评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与飞鹿股份董事、监事、高级管理人员以及财务部等相关部门进行 了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通，查 阅了飞鹿股份股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公 司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务 管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面 对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核查 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》。董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构。本次聘任 会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）等有关规定，该事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式： ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和核销资产情况概述 为更加真实、准确的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产与财务状况， 依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减 值》《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定的要求， 公司对 2024 年度各类应收票据、应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、 无 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《公 司 2024 年年度报告全文及其摘要》。 2024 年年度报告披露的提示性公告 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第一季度 报告》于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《公 司 2025 年第一季度报告全文》。 2025 年 4 月 28 日 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年度 股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第四次会议审议通过后，决 定召开 2024 年度股东会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，若同一表决权出现重复投票表 决的情况，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二） 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 13 日下午 15 ...

| | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司监事会2024年度的工作情况， 因此监事会同意《公司2024年度监事会工作报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，以下简称"巨潮资讯网"）的《公司 2024 年度监事 会工作报告》。 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第三次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2025年4月14日通过 OA办公系统发出。 2、本次监事会会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。监事蒋昭群女 士以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次监事会会议由监事会主席王建凯先生主持，公司董事会秘书列席了 本次监事会会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年4月14日通 过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。董事长章健嘉 先生、董事娄禛子女士、独立董事唐有根先生、独立董事朱谦先生以通讯方式出 席、无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章健嘉先生主持，公司控股股东、实际控制人、 终身名誉董事长章卫国先生以及监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法 ...