可转债信息 - 飞鹿转债发行量1.77亿元，2020年7月3日深交所挂牌[6] - 存续期2020年6月5日至2026年6月4日[6] - 第五年票面利率2.50%，每10张派息25元（含税）[11] 评级与免税 - 主体和“飞鹿转债”信用评级A+，展望稳定[8] - 2021 - 2025年境外机构债券利息收入免税[15] 咨询与公告 - 咨询联系人肖兰，电话0731 - 22778608[16] - 公告2025年5月29日发布[16]

员工持股计划进展 - 2024年2、3月审议通过相关议案[2] - 2024年3月22日过户890,000股至专户[3] - 2024年3月25日召开第一次持有人会议[3] 股份出售与过户 - 2025年5月出售800,000股、转出90,000股[5] - 出售及过户总数占2025年3月31日股本0.47%[5] 计划终止 - 2025年5月28日决定提前终止计划[5]

公司股权激励调整 - 飞鹿股份于2025年5月20日公告，董事会和监事会已审议通过回购注销部分限制性股票的议案，并在2024年度股东会上获得通过 [1] - 由于2024年业绩未达激励计划第三个解除限售期条件，以及1名激励对象离职，公司决定回购注销67名激励对象持有的1,156,500股和1名激励对象持有的18,000股，合计1,174,500股限制性股票 [1] - 回购注销完成后，公司总股本将减少1,174,500股，注册资本相应减少1,174,500元 [1] 债权人通知 - 根据《公司法》规定，公司通知债权人可在2025年5月20日起45天内要求清偿债务或提供担保 [2] - 债权人可通过信函或传真方式申报债权，申报材料送达地址为湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号 [2] - 以邮寄方式申报的以邮戳日为准，以传真或邮件方式申报需注明"申报债权"字样 [2]

回购注销 - 2025年4月24日会议审议回购注销部分限制性股票议案并提交2024年度股东会[3] - 2025年5月20日2024年度股东会审议通过回购注销议案[3] - 因2024年业绩未达标及1名激励对象离职，回购注销68名激励对象共1,174,500股限制性股票[4] 影响 - 回购注销后公司总股本和注册资本均减少1,174,500[4] 债权申报 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保，申报时间为2025年5月20日起45天内[4][5] - 申报材料送达湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号，联系电话0731 - 22778608，传真0731 - 22778606[5]

会议安排 - 2025年4月24日审议通过召开2024年度股东会通知，4月28日发出通知，5月20日召开[6] - 现场会议5月20日下午14:00召开，网络投票有多个时段[7] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人45人，持股50,468,067股，占比26.6410%[8] - 现场会议股东及代表6人，持股42,577,288股，占比22.4756%[10] - 网络投票股东39人，持股7,890,779股，占比4.1654%[10] - 中小投资者40人，代表股份7,803,779股，占比4.1194%[10] 议案表决 - 多份报告及预案同意股数占出席会议股东表决权股份总数99.9378％左右[15][17][19][23] - 部分议案反对股数占比0.0622％ - 0.3700％不等[25][27][29][34] - 多个议案表决结果通过[26][28][30][35] 律师意见 - 股东会召集、召开程序及人员、召集人资格合法有效[37] - 股东会表决程序、表决结果合法有效[36]

会议参与情况 - 出席会议股东45人，代表50,468,067股，占比26.7668%[8] - 现场投票股东6人，代表42,577,288股，占比22.5817%[8] - 网络投票股东39人，代表7,890,779股，占比4.1850%[8] - 中小投资者出席40人，代表7,803,779股，占比4.1389%[8] 议案表决情况 - 7项议案总表决同意50,436,667股，占比99.9378%[11][13][15][18][20][21][24] - 7项议案中小股东表决同意7,772,379股，占比99.5976%[12][14][17][19][21][23][25] - 回购注销议案非关联股东表决同意6,785,179股，占比99.6300%[26] 其他信息 - 会议现场召开时间为2025年5月20日14:00[5] - 股权登记日为2025年5月13日[7] - 公告由公司董事会发布，时间为2025年5月20日[32]

公司基本信息 - 证券代码300665，证券简称飞鹿股份，债券代码123052，债券简称飞鹿转债 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月13日15:00 - 17:00，地点在价值在线网络互动，接待人员包括董事长章健嘉等 [2] 2024年业务市场拓展情况 轨道交通领域 - 装备方面，中标南京浦镇通用城轨跨项目车体水性漆框架协议等多个项目，水性漆产品应用到南京浦镇蒙内肯尼亚项目 [2] - 建设工程方面，新中标中铁一局厦门轨道交通3号线工程等多个项目，在风电等轨交外防腐领域有突破 [3] 建筑防水领域 - 新中标中国铁建房地产集团2025 - 2026年度防水材料集中采购项目等，积极开拓旧房改造等新领域 [3] 新能源领域 - 材料方面，光伏组件胶类产品形成稳定收入，储能等产品在客户处成功应用 - 工程方面，与多家大型国央企达成项目合作，实现多个户用光伏项目按时交付 [3] 未来重点布局方向 防腐产业 - 稳固在轨道交通行业市场占有率和影响力，加大研发投入，提高技术水平，在风电等轨交外行业形成业绩增长，加大新能源板块材料销售力度 [3] 防水产业 - 保持在国内轨交行业竞争优势，挖潜地铁市场，加强商业地产防水项目风险管控，探索旧房改造等新增长点 [3] 技术研发重点 - 深耕现有产品，优化参数、稳定性能、提升品质；着眼未来，提供定制化产品与服务，拓展细分品类，完善产品体系 [4] - 主要研发项目包括川藏铁路混凝土防护涂层等 [4] 业务拓展计划和战略目标 产业规划 - 专注和拓展防腐防水材料等高分子材料产业，成为国内专业的防护系统解决方案供应商之一 [5] - 发展光储胶类材料为主的新能源产业，将涂料技术作为新能源领域材料迭代抓手 [5] 营销与成本管理 - 强化规模化销售和高利润率小规模销售双轮驱动营销战略，加强隐性成本管理增厚利润 [5] 创新发展 - 增强自主研发实力，引进新技术，探索“技术 + 业务 + 资本”融合创新模式，开拓新产业 [5] 未来盈利增长点 防腐产业 - 稳固在轨道交通行业地位，加大研发投入，在轨交外行业突破，强化与新能源板块联动，策划高毛利项目 [6] 防水产业 - 保持轨交行业竞争优势，挖潜地铁市场，管控商业地产防水项目风险，探索新增长点，布局新业务板块或模式 [6] 行业发展前景 - 轨道交通行业景气度或因投资回升、需求释放和政策支持持续提升 [7] - 建筑防水行业虽面临挑战，但大型基础设施项目对高性能防水材料需求增长 [7] - 新能源行业处于关键发展期，产业链价格内卷倒逼创新，清洁能源发展带来业务机会 [7] 应对建筑防水行业挑战措施 - 加强商业地产防水项目风险管控，谨慎开展回款周期长、利润低项目，探索旧房改造等新增长点 [8] 2024年业绩下滑原因 营业收入下滑 - 民建防水板块业务主动收缩，轨道交通建设防水板块投资放缓，防腐板块压缩回款不好、利润低业务 [8] 毛利率下滑 - 产量下降使固定成本分摊至单位产品成本增加，产品及客户结构变化 [8] 非现金性支出亏损 - 新建工厂转固带来折旧等费用约4686.61万元，计提商誉及资产减值准备约4398.22万元，股权激励费用摊销约200.94万元，可转债溢折价摊销约678.78万元，合计约9964.55万元，占亏损总额约71.67% [8]

公司基本信息 - 证券代码为300665，简称为飞鹿股份[1] - 债券代码为123052，简称为飞鹿转债[1] - 注册资本为壹亿捌仟玖佰肆拾玖万捌仟叁佰壹拾陆元整[3] - 成立日期为1998年05月21日[3] - 法定代表人为章健嘉[3] - 住所为湖南省株洲市荷塘区金山工业园[3] 公司动态 - 2025年4月10日召开2025年第二次临时股东大会和第五届董事会第三次会议[3] - 近日完成工商变更登记手续并对《公司章程》进行工商备案[3]

公司信息 - 证券代码300665，简称为飞鹿股份；债券代码123052，简称为飞鹿转债[1] 股票期权注销 - 2025年4月24日审议通过注销部分股票期权议案[3] - 因业绩未达标及人员离职，合计注销765万份期权[3] - 2025年5月12日股票期权注销手续办理完成[3]

发行与上市 - 2022年8月4日证券发行，11月1日在深交所创业板上市[9] 持续督导 - 2023年7月31日申万宏源承接督导，期限至2024年12月31日[7][10] 公司信息 - 注册资本为18949.8316万元[8] 年报披露 - 2025年4月28日披露年报[9] 合规情况 - 持续督导期信息披露和募资使用合规[16][17]