股东会时间 - 2025年8月18日14:00现场开会[2] - 2025年8月18日9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年8月11日[4] 登记时间 - 2025年8月12日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00现场登记[7] - 2025年8月12日17:00前异地股东信函或传真登记[8] 投票信息 - 网络投票代码350665，简称为飞鹿投票[14] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[15] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[16] 审议事项 - 审议《关于修订〈公司章程〉》等议案[5][19] - 《关于制定、修订公司部分治理制度》子议案8项[19] 表决要求 - 提案1.00等为特别决议，三分之二以上通过[6] - 《关于制定、修订公司部分治理制度》需逐项表决[19]

会议安排 - 公司第五届董事会第六次会议通知7月29日发出，8月1日召开[4] - 董事会同意8月18日召开2025年第三次临时股东会[26] 议案情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获7票同意通过，待股东会审议[8][7] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案均通过，部分待股东会审议[9][25] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》获7票同意通过[27]

可转债基本信息 - 2020年6月5日公司公开发行17700万元可转债，共1770000张，每张面值100元[8] - 2020年7月3日17700万元可转债在深交所挂牌交易，简称飞鹿转债，代码123052[9] 转股相关 - 可转债转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止[10] - 初始转股价格为9.9元/股，经多次调整[11] - 2021年6月3日转股价格调整为7.05元/股[11] - 2022年7月15日转股价格调整为7.06元/股[12] - 2022年7月29日转股价格调整为7.04元/股[12] - 2024年6月7日起转股价格调整为6.06元/股，2024年7月10日起调整为6.01元/股[16] 赎回相关 - 有条件赎回条款触发条件及公司有权赎回情况[17] - 2025年6月24日至7月14日触发有条件赎回条款[18] - 可转换公司债券赎回价格为100.55元/张[19] - 赎回对象为截至2025年8月8日收市后登记在册的全体持有人[20] - 2025年8月5日为最后交易日，8月6日起停止交易[3][21] - 2025年8月8日为最后转股日，8月11日起停止转股，8月11日为赎回日[4][21] - 2025年8月14日为发行人资金到账日，8月18日为赎回款到持有人账户日[21] 其他 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内无交易“飞鹿转债”情况[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[23]

强制赎回安排 - 飞鹿股份将于2025年8月8日收市后对未转股的"飞鹿转债"实施强制赎回 赎回价格为100.55元/张 [1] - 当前二级市场价格与赎回价格存在很大差异 若被强制赎回可能导致投资者面临大额损失 [1] - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作以避免潜在投资损失 [1]

可转债基本信息 - 2020年6月5日公司公开发行17700万元可转债，共1770000张[8] - 可转债于2020年7月3日起在深交所挂牌交易[9] - 转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止[10] - 初始转股价格为9.9元/股，后经多次调整[11] 转股价格调整 - 2024年6月6日转股价格向下修正，因触发相关条件[15] - 2024年6月7日起，转股价格调整为6.06元/股；7月10日起，调整为6.01元/股[16] 赎回情况 - 2025年6月24日至7月14日，股票连续15个交易日收盘超当期转股价130%，触发赎回条款[7][18] - 可转债赎回条件满足日为2025年7月14日，赎回日为2025年8月11日[5] - 赎回登记日为2025年8月8日，赎回价格100.55元/张，当期年利率3.00%[6] - 赎回对象为截至2025年8月8日收市后登记在册的全体持有人[20] 时间安排 - 飞鹿转债最后交易日为2025年8月5日，当日简称Z鹿转债，收市后停止交易[3] - 最后转股日为2025年8月8日，收市后未转股的将按100.55元/张强制赎回[4] - 2025年8月6日起停止交易，8月11日起停止转股[21] - 2025年8月14日为发行人资金到账日，8月18日为赎回款到达持有人资金账户日[21] 其他 - 公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告，结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[21] - 经自查，实控人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“飞鹿转债”交易情况[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23]

赎回条款触发与执行安排 - 公司股票自2025年6月24日至2025年7月14日连续15个交易日收盘价超过当期转股价格130%（即7.813元/股），触发有条件赎回条款 [2][6] - 赎回价格确定为100.55元/张（含当期利息），计算方式为债券面值100元加当期应计利息0.55元/张 [7] - 赎回登记日为2025年8月8日，收市后未转股债券将被强制赎回，赎回款于2025年8月11日划转至持有人资金账户 [1][8] 可转债基本条款与调整历史 - 可转债发行总额1.77亿元（177万张），于2020年6月5日公开发行，2020年7月3日在深交所上市交易 [2][3] - 转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止，初始转股价格为9.9元/股 [3] - 转股价格经历多次调整：2021年6月3日因分红调整为7.05元/股，2022年7月15日因回购注销调整为7.06元/股，2024年6月因下修条款触发调整为6.01元/股 [4][5] 操作安排与特别提示 - 债券将于2025年8月5日停止交易，8月8日停止转股，未转股债券将按100.55元/张强制赎回 [1][8] - 二级市场价格与赎回价格存在重大差异，持有人需注意及时转股以避免损失 [1] - 转股最小单位为1股，不足部分将以现金兑付，转股后股份于次一交易日上市流通 [8] 股东与监管合规情况 - 公司实际控制人、控股股东及董监高在赎回条件触发前6个月内未交易可转债 [8] - 赎回程序符合《募集说明书》约定，且已通过董事会及股东大会审议 [2][5]

可转债基本信息 - 2020年6月5日公司公开发行17700万元可转债，共1770000张[8] - 可转债于2020年7月3日起在深交所挂牌交易[9] - 转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止[10] - 初始转股价格为9.9元/股，经多次调整[11] 赎回相关信息 - 最后交易日为2025年8月5日，收市后停止交易[3] - 最后转股日为2025年8月8日，未转股按100.55元/张强制赎回[4] - 赎回条件满足日为2025年7月14日，赎回日为2025年8月11日[5] - 赎回价格为100.55元/张，当期年利率3.00% [6] 触发赎回条件 - 2025年6月24日至7月14日，股票连续15日收盘超当期转股价格130%（7.813元/股）[7] - 2024年4月16日至5月21日，15个交易日收盘价低于当期转股价格90%（6.38元/股）[15] 转股价格调整 - 自2024年6月7日起调整为6.06元/股，7月10日起调整为6.01元/股[16] 其他信息 - 转股最小申报单位1张，面额100元，不足1股余额五日内现金兑付[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[23]

核心观点 - 公司决定行使飞鹿转债的提前赎回权利 因公司股票连续15个交易日收盘价格超过当期转股价格的130% 已触发有条件赎回条款 [2][6] - 赎回价格为100.55元/张 显著低于二级市场价格 持有人若未及时转股可能面临重大投资损失 [1][7] - 本次赎回完成后飞鹿转债将在深圳证券交易所摘牌 [1][8] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年6月5日公开发行17,700万元可转债 共计1,770,000张 每张面值100元 [2] - 债券于2020年7月3日在深交所挂牌交易 债券简称"飞鹿转债" 代码"123052" [3] - 转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止 [3] - 转股价格经历多次调整：从初始9.9元/股经2021年6月3日调整为7.05元/股 2022年7月15日调整为7.06元/股 2022年7月29日调整为6.99元/股 2022年11月1日调整为6.99元/股 2023年7月25日调整为7.10元/股 2024年6月7日调整为6.68元/股 最终于2024年7月10日调整为6.01元/股 [3][4][5] 赎回条款触发情况 - 自2025年6月24日至2025年7月14日 公司股票连续15个交易日收盘价格超过当期转股价格130%（即7.813元/股） [2][6] - 已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%的条件 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.55元/张 其中含当期应计利息0.55元/张（按票面金额100元 票面利率3% 计息天数67天计算） [7][8] - 赎回对象为2025年8月8日收市后登记在册的全体持有人 [8] - 赎回资金到账日为2025年8月13日 赎回款将通过托管券商直接划入持有人资金账户 [8] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][8] 转股相关事项 - 转股申报最小单位为1股 不足转换1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [9] - 转换的股份于申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [9] - 不符合创业板适当性管理要求的投资者不能转股 [1] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易飞鹿转债 [8]

强制赎回安排 - 飞鹿股份将于2025年8月8日收市后对未转股的"飞鹿转债"实施强制赎回 价格定为100 55元/张 [2] - 当前二级市场价格与赎回价格存在显著差异 若被强制赎回可能导致投资者面临大额损失 [2] - 公司特别提醒持有人需在限期内完成转股操作以避免潜在亏损 [2] 转债条款执行 - 赎回条款触发时点明确为2025年8月8日收市后 具体执行条件依据债券发行约定 [2] - 赎回价格100 55元/张为固定现金清偿标准 与市价差异构成核心风险点 [2]

可转债发行 - 公司于2020年6月5日公开发行1.77亿元可转债，共177万张，面值100元/张[5] - 可转债于2020年7月3日在深交所挂牌交易，简称“飞鹿转债”，代码“123052”[6] 转股信息 - 可转债转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止[8] - “飞鹿转债”初始转股价格为9.9元/股，最新转股价格为6.01元/股[9][13] 赎回情况 - 可转债赎回条件满足日为2025年7月14日，赎回日为2025年8月11日[3] - 赎回价格为100.55元/张，当期年利率为3.00% [3] - 2025年6月24日至7月14日，公司股票触发赎回条款[4] - 截至2025年8月8日未转股的“飞鹿转债”将强制赎回[3] - 最后一个交易日（2025年8月5日）可转债简称“Z鹿转债”[3] - 本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深交所摘牌[3] 其他要点 - 触发“有条件赎回条款”条件为公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3000万元[15] - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内无交易“飞鹿转债”情况[21] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23]