厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-019 2025 年 4 月 21 日 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四 届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司实际情况 及经营需要，拟在经营范围中增加"纸制品制造；纸制品销售"，拟对《公司章程》如下 条款进行修订： | 原公司章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营 | | 围为：新材料技术推广服务；塑料制品制造； | 范围为：新材料技术推广服务；塑料制品 | | 塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产 | 制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品 | | 业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进 | 制造；产业用纺织制成品销售；货物进出 | | 出口；物业管理；非居住房地产租赁；机械 | 口；技术进出口；物业管理；非居住房地 | | 设备租赁；设备制造；设备销售。（除依法 | 产租赁；机械设备租赁；设备制造； ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等法律及公司内控制度相关要求，从切实维护公司利益和广大中小 投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，通过召开监事会会议、 列席董事会、股东大会等活动，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、 财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，确保了公司 的规范运作。现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 8 次，具体如下： （一）2024 年 2 月 19 日，监事会召开了第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》； （二）2024 年 4 月 22 日，监事会召开了第三届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2023 年度财务决算报 告的议案》、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年内部控 制自我评价报告的议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》、《关于 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-011 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 12,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定 期存款、结构性存款。该事项自公司股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日生效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股人民币普通股股票 50,761,421 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-021 厦门延江新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、会计政策变更的时间 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则，对公司会计政策进行了相应 变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变 更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生影响。现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，该 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-012 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常运营和资 金安全的前提下，使用部分闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元进行现金管 理，购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过 12 个月的理财产品。投 资理财产品到期后收回投资或以存单方式续存。该事项自公司股东大会审议通过 之日起至 2026 年 6 月 30 日有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司授 权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。具体内容如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加 ...

综合授信 - 2025年公司拟向金融机构申请不超20亿元综合授信额度（不含项目贷款）[1] - 综合授信期限自股东大会通过至2026年6月30日[1] - 提请授权董事长办理手续并签署申请文件[1]

厦门延江新材料股份有限公司 在此背景下，公司管理层认真贯彻执行董事会年初制订的目标，稳扎稳打，逐 步落实公司的发展战略规划，积极调整产品组合和业务策略，深化与重要客户的战 略合作，优化海外子公司运营管理。同时，继续加强生产成本及费用管控，加大国 内客户的开发，推进擦拭无纺布等新产品商业化。2024年度公司在董事会的领导和 全体员工的共同努力下，克服了各种不利因素影响，在国内外业务拓展及成本费用 控制等方面都取得了一定的进展。 报告期内，公司实现营业收入1,484,614,931.80元，比上年度增长17.96%，其中， 在全球一次性卫材面层升级的大趋势下，打孔热风无纺布业务合计实现营业收入 986,646,935.27元，比上年同期增长29.37%；PE打孔膜及复合膜业务实现营业收入 356,987,545.20元，整体保持稳定。另一方面，报告期内公司实现归属于上市公司股 东的净利润27,284,341.52元，比上年同期增长30.72%。综合来看，本报告期公司的 运营质量及成果与上年同期相比继续保持稳中有升，在当前宏观经济环境下，这一 成绩的取得是殊为不易的。 1 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日召开，现场与网络投票结合[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 会议地点及登记 - 现场会议在厦门市翔安区后堤路666号5楼会议室[3] - 现场会议登记时间为2025年5月14日[7] - 登记地点为翔安区后堤路666号5楼证券部办公室[7] 议案及投票 - 本次大会审议17项议案，议案13对中小投资者单独计票[4][5] - 深交所交易系统投票代码“350658”，简称“延江投票”[18] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] 其他 - 会议联系人黄腾，电话0592 - 7268020，传真0592 - 5229833[9] - 会期半天，与会人员费用自理[9] - 委托期限自签署日至大会结束[15]

资金使用 - 公司可使用不超12000万元闲置募集资金现金管理[8] - 公司可使用不超30000万元闲置自有资金现金管理[9] 业务计划 - 2025年开展外汇衍生品交易业务金额不超10000万美元[10] 担保情况 - 美国延江少数权益股东按16.55%为子公司担保提供反担保[13] - 公司为子公司担保期限至2026年6月30日[13] 财务相关 - 2024年度无控股股东及关联方资金占用[7] - 监事会认为2024财报真实公允反映财务与经营[1] - 监事会同意续聘华兴为2025年度审计机构[16] - 监事会认为2024年报及摘要真实准确完整[2] - 监事会认为2024年度计提资产减值准备合规[3]

厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-005 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议由监事会主席蔡吉祥召集并主持。 本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据 2024 年监事会的工作情况，监事会制定了《2024 年度监事会工作报告》， 内容包括2024年监事会会议召开情况和监事会对公司在2024年内有关事项的意 见等。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和 ...