股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[6] - 审议授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票事项[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[12] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[13] - 董事人数不足六人等三种情况公司应在2个月内召开临时股东会[14] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会需10日内书面反馈[19] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知各股东[25] 股东提案与投票 - 单独或合计持股1%以上股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[23][25] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知并提交审议[25] - 持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可向董事会提董事候选人[52] - 董事会征集股东投票权禁止有偿或变相有偿，公司不得设最低持股比例限制[47] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[44] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[47] - 关联交易表决需经出席股东会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过方有效[49] - 公司回购普通股决议，需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[60] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[28] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[28] - 网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[31] - 董事候选人需披露与持有公司5%以上股份股东等是否存在关联关系等资料[27] - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[37] - 中小股东有权对公司经营和议案提建议或质询，相关人员应真实准确答复[38] - 股东或股东代表发言原则上不超五分钟，同一议案发言原则上不超两次[38][39] - 股东会审议关联交易时，关联股东表决需回避，不计入有效表决总数[48][49] - 会议记录保存期限不少于10年[60] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施方案[60] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[62] - 会议签到簿等文字资料由董事会秘书保管[64] - 董事会秘书负责会后向监管部门上报材料和信息披露[64] - 规则修改事项属法定披露信息的，按规定披露[67] - 规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[70] - 规则由公司董事会负责解释[71]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超1000万元或募集资金净额10%，公司及银行应通知保荐机构[7] - 商业银行连续三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议并注销专户[7] 募投项目调整 - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[12] - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，公司需重新论证项目[13] 三方协议与置换 - 公司应在募集资金到账1个月内签三方监管协议[6] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换距到账时间不得超六个月[13] 资金用途变更 - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议[10] - 变更用途原则上应投资主营业务[19] - 改变募投项目实施方式视同变更投向[19] 项目延期与地点变更 - 募集资金投资项目延期需董事会审议且保荐机构意见[11] - 改变募投项目实施地点应2个交易日内报告公告[19] 临时补充与使用限制 - 单次临时补充流动资金期限最长不超十二个月[14] - 公司不得将募集资金用于质押等变相改变用途投资[12] 超募与节余资金 - 超募资金用于在建及新项目，应在项目整体结项时明确计划[16] - 募投项目完成后少量节余资金用作其他需保荐机构同意和董事会审议[21] 信息披露与核查 - 公司拟变更用途应在提交董事会后二个交易日公告[19] - 董事会应在收到审计委员会报告后二个交易日报告公告[23] - 保荐机构应在鉴证报告披露后十个交易日现场核查[24] - 公司内部审计部门至少每季度检查资金存放使用情况[23]

股份转让限制 - 董事等离职后6个月内股份不得转让[6] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超持有总数25%[18] - 离婚分配股份后减持，任期内和届满后6个月内每年转让不超持有总数25%[14] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[18] - 离任后6个月内股份全部锁定，到期后无限售条件股份自动解锁[19] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日内董事等不得买卖[7] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内董事等不得买卖[7] - 董事等买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[8] 信息申报 - 新任董事股东会通过任职后2个交易日内申报信息[11] - 新任高管董事会通过任职后2个交易日内申报信息[11] - 现任董事和高管信息变化后2个交易日内申报[11] - 现任董事和高管离任后2个交易日内申报信息[11] 减持规定 - 减持需提前15个交易日报告披露，每次披露时间区间不超3个月[15] - 减持计划实施完毕或未完毕需2个交易日内报告公告[14] 股份变动与责任 - 股份变动需2个交易日内报告公告[15] - 违规交易可追究责任[21] 制度执行 - 制度按法规执行，由董事会制定、解释和修订[24]

公司基本信息 - 公司于2017年4月28日核准首次发行2500万股，6月2日在深交所上市[7] - 公司注册资本为33276.4105万元[10] - 公司已发行股份数为33276.4105万股，均为普通股[22] 股权结构 - 谢继华持股4095.00万股，持股比例36.40%[21] - 谢继权持股2047.50万股，持股比例18.20%[21] - 谢影秋等4人各持股1023.75万股，持股比例9.10%[21] - 珠海乾亨等3家机构分别持股450.00万股、337.50万股、225.00万股，比例为4.00%、3.00%、2.00%[22] 股份限制与股东权益 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[57] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[57][58] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事比例不得低于1/3且至少包括一位会计专业人士[108] - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[114] 高管相关 - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[134][135] - 经理每届任期3年，连聘可以连任[139] 财务与利润分配 - 公司需按时报送年度、半年度、季度财报[149] - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司无重大投资等事项时，单一年度现金分红不少于可分配利润的15%[155] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[172][173] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[183] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[191]

资金管理 - 制度加强公司资金管理，防控股股东及关联方占用[2] - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性形式多样[2][3] 责任界定 - 董事长等为防资金占用第一责任人，相关人员为责任人[5] - 资金使用执行谁审批谁承担责任原则[7] 监督检查 - 财务管理部会同审计部每半年检查，4月30日和8月31日前报核查情况[6][7] - 审计部对经营和内控进行事前、事中、事后监督检查[7] 违规处理 - 发生占用资金，董事会追回资金和占用费并报告监管部门[7] - 被占资金可申请司法冻结股份，“以股抵债”清偿[7] 信息披露 - 外部审计师审计时对占用资金情况出具专项说明，公司公告[7]

适用人员 - 公司董事、总经理等高级管理人员[2] 薪酬管理 - 薪酬办法遵循公平、责权统一等原则[3] - 薪酬由基本薪酬和绩效奖励组成[3] - 薪酬调整依据含同行业薪资增幅、通胀等[5] 考核体系 - 由总经理、薪酬与考核委员会、董事会组成[4] 职责分工 - 董事会审批年度经营目标和提交股权激励草案[2] - 薪酬与考核委员会起草或修改薪酬办法并审批考核方案[2] - 总经理拟定年度绩效考核方案和部分人员考核目标[3] 制度生效 - 经股东会审议通过生效，由董事会解释[6]

董事离职与补选 - 公司收到董事辞职报告2个交易日内披露情况并说明原因及影响[5] - 公司应在董事提出辞职60日内完成补选[5] 董事职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[6] 董高信息申报与手续 - 董高离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[7] - 董高正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] 董高股份转让限制 - 董高离职后半年内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职董高每年减持股份不超总数25%[11] 制度生效与解释 - 本制度由董事会审议通过后生效及修改[13] - 本制度由公司董事会负责解释[14]

人事变动 - 延江股份2025年7月25日会议审议通过聘任王征为副总经理[2] - 王征分管全球运营，任期至第四届董事会届满[2] 人员信息 - 王征1972年12月出生，本科学历，曾任职宝洁[4] - 截至公告日王征未持股，无关联关系，无处罚处分[4] - 王征任职资格符合规定[4]

公司治理 - 2025年7月25日召开第四届董事会第八次会议[2] - 审议通过修订《股东会议事规则》等议案[2] - 修改公司治理制度相关条款[2] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[2] - 相关制度同日在巨潮资讯网披露[2]

人事变动 - 黄腾因工作调整辞去财务总监职务，原任期至2027年8月15日[3] - 公司同意聘任刘培源为财务总监，任期至第四届董事会任期届满[3] 持股情况 - 截至公告披露日，黄腾持有公司股票259,632股[3] - 截至公告日，刘培源未持有公司股票[5] 会议信息 - 公司于2025年7月25日召开第四届董事会第八次会议[2]