公司治理变动 - 延江股份非独立董事黄腾辞去第四届董事会职务 因公司章程等内部制度调整[2] - 辞任后黄腾仍担任公司其他职务[2]

会议基本信息 - 厦门延江新材料股份有限公司于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为厦门市翔安区工业集中区后堤路666号5楼会议室 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统全天开放 [3] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共计107名 代表有表决权股份174,936,799股 占公司总股本比例52.5708% [4] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及北京植德律师事务所见证律师 [4] 议案表决结果 - 《融资与对外担保管理制度》修订案获通过 同意票174,673,339股 占总表决股份99.8493% 中小股东同意比例76.3577% [6] - 《募集资金使用管理办法》修订案获通过 同意票174,679,259股 占总表决股份99.8528% 中小股东同意比例76.8890% [6][7] - 《会计师事务所选聘制度》修订案获通过 同意票174,676,739股 占总表决股份99.8514% 中小股东同意比例76.6628% [7] - 《关联交易管理制度》修订案获通过 同意票174,682,839股 占总表决股份99.8550% 中小股东同意比例77.2102% [7] - 《股东大会议事规则》修订案获通过 同意票174,678,939股 占总表决股份99.8526% 中小股东同意比例76.8603% 该议案为特别决议事项 [8] - 《公司章程》修订案获通过 同意票174,676,259股 占总表决股份99.8512% 中小股东同意比例76.6198% 该议案为特别决议事项 [8] - 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》修订案获通过 同意票174,676,839股 占总表决股份99.8514% 中小股东同意比例76.6718% [9] - 《对外投资管理办法》修订案获通过 同意票174,672,139股 占总表决股份99.8487% 中小股东同意比例76.2500% [9] - 《董事会议事规则》修订案获通过 同意票174,676,839股 占总表决股份99.8514% 中小股东同意比例76.6718% 该议案为特别决议事项 [10][11] - 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》修订案获通过 同意票174,669,639股 占总表决股份99.8473% 中小股东同意比例76.0257% [11] 会议程序合法性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 由第四届董事会第八次会议决定召开 [2][3] - 会议通知于2025年7月28日在指定信息披露媒体公告 载明全部必要事项 [3] - 表决程序由律师、股东代表与监事代表共同监督 现场票与网络票合并统计 [12]

股东大会信息 - 公司2025年7月28日发布召开2025年第一次临时股东大会通知公告[6] - 现场会议2025年8月13日在厦门市翔安区召开，网络投票同日[8] - 参会股东（股东代理人）107人，代表股份174,936,799股，占比52.5708%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》总表决同意174,673,339股，占比99.8493%；中小股东同意850,900股，占比76.3577%[11] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》总表决同意174,679,259股，占比99.8528%；中小股东同意856,820股，占比76.8890%[12][13] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意174,676,739股，占比99.8513%；中小股东同意854,300股，占比76.6628%[14] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意174,682,839股，占比99.8548%；中小股东同意860,400股，占比77.2102%[15][16] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意174,678,939股，占比99.8527%；中小股东同意856,500股，占比76.8603%；总表决反对245,160股，占比0.1401%；中小股东反对245,160股，占比22.0001%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意174,676,259股，占比99.8511%；中小股东同意853,820股，占比76.6198%；总表决反对247,840股，占比0.1417%；中小股东反对247,840股，占比22.2406%[18] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》总表决同意174,676,839股，占比99.8513%；中小股东同意854,400股，占比76.6718%；总表决反对245,060股，占比0.1401%；中小股东反对245,060股，占比21.9911%[20] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》总表决同意174,672,139股，占比99.8487%；中小股东同意849,700股，占比76.2500%；总表决反对248,560股，占比0.1421%；中小股东反对248,560股，占比22.3052%[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意174,676,839股，占比99.8514%；中小股东同意854,400股，占比76.6718%[23] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意174,669,639股，占比99.8473%；中小股东同意847,200股，占比76.0257%[24]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月13日14点30分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东107人，代表股份174,936,799股，占上市公司总股份的52.5708%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》同意174,673,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8493%[6] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意174,679,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8528%[7] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意174,676,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8513%[7] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意174,682,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8548%[8] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意174,678,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8527%[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意174,676,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8511%[10] - 议案一同意174,676,839股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8514%[13] - 议案一中小股东同意854,400股，占中小股东有效表决权股份总数76.6718%[13] - 议案二同意174,669,639股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8473%[13] - 议案二中小股东同意847,200股，占中小股东有效表决权股份总数76.0257%[14] 其他 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等合法有效[15] - 公告包含2025年第一次临时股东大会决议及法律意见书等备查文件[16]

人事变动 - 黄腾申请辞去非独立董事职务，原任期至2027年8月15日[2] - 2025年8月13日黄腾被选为职工代表董事[2] 持股情况 - 截至公告披露日，黄腾持有公司股票259,632股[2] 个人信息 - 黄腾1978年11月出生，硕士，2015年加入公司[4] - 曾任审计员、财务总监，现任职工代表董事、董秘[4] 合规情况 - 黄腾与控股股东无关联，未受处罚，任职资格合规[4] - 当选后兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[3]

板块整体表现 - 个护用品板块较上一交易日上涨1.08%，领涨个股为百亚股份（涨幅6.42%）[1] - 当日上证指数上涨0.48%报收3683.46点，深证成指上涨1.76%报收11551.36点[1] - 板块内10只个股上涨，5只个股下跌，百亚股份成交量10.61万手居首，稳健医疗成交额3.90亿元最高[1][2] 个股涨跌情况 - 百亚股份收盘价29.00元，涨幅6.42%，成交额3.05亿元[1] - 涨幅居前个股包括润本股份（0.57%）、稳健医疗（0.37%）、豪悦护理（0.25%）[1] - 跌幅最大个股为登康口腔（-1.34%）、倍加洁（-1.32%）、洁雅股份（-1.18%）[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.36亿元，游资资金净流出4005.57万元，散户资金净流入1.76亿元[2] - 稳健医疗主力净流出3440.39万元（净占比-8.81%），散户净流入4077.19万元（净占比10.44%）[3] - 可靠股份主力净流出2006.87万元（净占比-17.49%），创板块最高净流出占比[3] - 百亚股份虽股价上涨但主力净流出672.68万元，游资净流出1166.09万元[3]

股价表现 - 8月12日股价报收7.15元，较前一交易日下跌1.11% [1] - 当日成交量为83873手，成交金额达0.60亿元 [1] 公司业务 - 主要从事一次性卫生用品面层材料的研发、生产和销售 [1] - 产品应用于婴儿纸尿裤、女性卫生用品等领域 [1] - 公司总部位于福建省厦门市 [1] 公司治理 - 将于8月13日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议将审议修订公司章程、关联交易管理制度等10项议案 [1] - 股东可通过现场或网络方式参与投票 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流入262.80万元，占流通市值的0.16% [1] - 近五日主力资金累计净流出567.76万元，占流通市值的0.35% [1]

板块整体表现 - 个护用品板块当日上涨0.94%，表现优于上证指数（涨0.96%）和深证成指（涨0.59%）[1] - 板块内10只个股上涨，5只个股下跌，上涨个股数量占主导[1][2] - 板块主力资金净流出6889.11万元，游资资金净流出6350.32万元，散户资金净流入1.32亿元[2] 个股价格表现 - 倍加洁（603059）领涨板块，收盘价40.88元，涨幅10.01%[1] - 可靠股份（301009）涨幅4.48%，收盘价14.45元[1] - 中顺洁柔（002511）涨幅3.05%，收盘价7.77元[1] - 登康口腔（001328）涨幅2.56%，收盘价44.44元[1] - 润本股份（603193）跌幅最大，下跌2.54%，收盘价32.67元[2] 成交活跃度 - 可靠股份成交量最高，达14.35万手，成交额2.05亿元[1] - 中顺洁柔成交量20.93万手，成交额1.61亿元[1] - 延江股份成交量20.81万手，成交额1.49亿元[1] - 倍加洁虽然涨幅最大，但成交量仅1.66万手，成交额6795.38万元[1] 资金流向 - 可靠股份主力净流入1148.73万元，主力净占比5.59%[3] - 倍加洁主力净流入693.73万元，主力净占比10.21%[3] - 中顺洁柔主力净流入562.02万元，主力净占比3.48%[3] - 依依股份（001206）主力净流出1006.21万元，主力净占比-9.03%[3] - 延江股份（300658）主力净流出868.38万元，主力净占比-5.81%[3] 资金结构特征 - 个护用品板块呈现主力与游资双双流出，散户资金净流入的市场结构[2] - 洁雅股份（301108）游资净流入657.06万元，游资净占比达10.72%[3] - 豪悦护理（605009）散户净流入1318.88万元，散户净占比10.28%[3] - 依依股份散户净流入1258.79万元，散户净占比11.30%[3]

板块整体表现 - 个护用品板块当日上涨1.67% 领涨个股为倍加洁(涨幅10.01%) [1] - 上证指数上涨0.66%至3583.31点 深证成指上涨0.46%至11041.56点 [1] - 板块内10只个股上涨 3只个股下跌 涨幅最高为倍加洁(10.01%) 跌幅最大为中顺洁柔(-0.92%) [1][2] 个股价格表现 - 倍加洁收盘价37.16元 成交量2.01万手 成交额7476.70万元 [1] - 豪悦护理涨幅4.68%至39.79元 成交额2.05亿元 成交量5.23万手 [1] - 依依股份上涨3.88%至25.46元 成交额1.30亿元 成交量5.17万手 [1] - 可靠股份上涨2.83%至13.83元 成交额1.00亿元 成交量7.36万手 [1] - 两面针上涨2.07%至5.93元 成交额1.25亿元 成交量21.04万手 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入240.24万元 游资资金净流出2922.48万元 散户资金净流入2682.25万元 [2] - 两面针主力净流入1552.25万元 占比12.45% 游资净流出320.24万元 [3] - 豪悦护理主力净流入1281.82万元 占比6.25% 游资净流出701.78万元 [3] - 依依股份主力净流入1179.34万元 占比9.06% 游资净流出7.75万元 [3] - 倍加洁主力净流入461.06万元 占比6.17% 游资净流出279.26万元 [3] 成交活跃度 - 润本股份成交额4.40亿元 为板块最高 股价上涨1.58%至33.52元 [1] - 两面针成交量21.04万手 为板块最高 成交额1.25亿元 [1] - 延江股份成交量16.54万手 成交额1.14亿元 股价上涨0.86% [1][2] - 中顺洁柔成交量17.23万手 成交额1.30亿元 股价下跌0.92% [2]

板块整体表现 - 个护用品板块8月1日较上一交易日上涨0.68% 跑赢上证指数（下跌0.37%）和深证成指（下跌0.17%）[1] - 板块内10只个股上涨 4只个股下跌 其中倍加洁以10%涨幅领涨 登康口腔以5.66%跌幅领跌[1][2] 个股价格表现 - 倍加洁收盘价33.78元 单日涨幅10% 成交量2.22万手 成交额7498.50万元[1] - 润本股份收盘价33.00元 涨幅3.48% 成交量12.64万手 成交额4.14亿元[1] - 延江股份收盘价6.96元 涨幅2.65% 成交量24.07万手 成交额1.67亿元[1] - 诺邦股份收盘价17.51元 涨幅2.46% 成交量7.51万手 成交额1.31亿元[1] - 百亚股份收盘价25.95元 涨幅1.57% 成交量5.76万手 成交额1.48亿元[1][2] 资金流向分析 - 个护用品板块整体主力资金净流入896.91万元 游资资金净流出2785.46万元 散户资金净流入1888.55万元[2] - 润本股份主力净流入6092.44万元 主力净占比14.72% 居板块首位[3] - 倍加洁主力净流入1206.20万元 主力净占比16.09% 为板块最高比例[3] - 稳健医疗游资净流入1979.65万元 游资净占比10.67% 显示游资活跃度较高[3] - 延江股份散户净流入3004.98万元 散户净占比17.97% 为板块最高[3]