会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年5月10日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 会议决议 - 审议通过选举第四届监事会主席议案，3票同意[4] - 选举林新畅为第四届监事会主席，任期三年[4]

股份回购 - 2024年4月19日审议通过回购股份方案[2] - 回购资金3000 - 6000万元[2] - 回购价不超30.16元/股[2] - 回购期限12个月内[2] - 截至4月30日未实施回购[3]

股东大会时间 - 2024年5月10日下午15:00现场会议，同日9:15 - 15:00网络投票[2][3] - 股权登记日为2024年5月6日[4] - 登记时间为2024年5月9日8:30 - 17:00[9] 议案相关 - 审议15项提案，含2023年度报告、利润分配预案等[5][6] - 议案6、8、11、12属特别决议事项，需2/3以上表决票通过[7] - 议案13 - 15采用累积投票制表决[7] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票并公开披露[8] - 网络投票代码为"350656"，投票简称为"民德投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日多个时段[26] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[27] 选举相关 - 选举非独立董事应选4位，票数=股份总数×4[24] - 选举独立董事应选3位，票数=股份总数×3[24] - 董事会换届第四届非独立董事应选4人[31] - 董事会换届第四届独立董事应选3人[31] 其他 - 《2024年公司董事薪酬方案》有5个子议案[30] - 《2024年公司监事薪酬方案》有3个子议案[30] - 未来三年股东分红回报规划时间为2024 - 2026年[30] - 单位委托人加盖公章并由法定代表人签署，自然人委托人签字[34] - 授权范围需对审议事项投票指示，累积投票提案填票数[34] - 股东不作指示，受托人有权按自己意见投票[34] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[34] 登记相关 - 登记方式为现场、邮件、信函或传真，不接受电话登记[9] - 登记地点为深圳市南山区公司证券部[9]

回购股份情况 - 注销回购股份1,509,600股，占总股本0.87%[2] - 回购资金1500 - 3000万元，价格不超34.11元/股[2] - 最高成交价20.66元/股，最低18.84元/股，成交29995673.82元[4] 时间相关 - 回购时间为2024年2月28日至4月12日[4] - 回购股份注销日期为2024年5月6日[2] 股本变动 - 总股本由172,634,672股变为171,125,072股[2] - 有限售条件股份占比从25.48%变为25.71%[6] - 无限售条件股份占比从74.52%变为74.29%[6] 后续安排 - 回购注销完成后修改《公司章程》，办理工商变更[7]

股权结构 - 许文焕持股21,408,351股，比例12.40%[4] - 许香灿和许文焕合计持股25.12%[5] 财务数据 - 2022年对泰博迅睿商誉计提减值549.21万元[8] - 2023年对泰博迅睿商誉计提减值1,905.86万元[8] - 2023年度高枫、龚良昀补偿款2,455.07万元[8] - 高枫和龚良昀已支付800.00万元补偿款[8] 担保事项 - 若高枫、龚良昀未足额支付，许文焕承担连带责任担保[9] - 2024年4月26日董事会通过接受担保议案[13] - 交易无需股东大会审议[14] - 独立董事和保荐机构认为担保可降风险、保股东利益[15][16]

股权结构 - 许文焕持股21,408,351股，比例12.40%，与许香灿合计持股25.12%[3] 业绩相关 - 2022年对泰博迅睿商誉计提减值549.21万元[5] - 2023年对泰博迅睿商誉计提减值1,905.86万元[5] - 2023年度高枫、龚良昀补偿款2,455.07万元，已付800万元[5] 担保事项 - 许文焕为高枫、龚良昀补偿款承担连带责任担保[6] - 该担保属关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[2] - 独立董事和保荐机构认为担保可降风险、保股东利益[10][11]

会议决策 - 2024年4月26日召开第三届董事会第三十二次会议，全票通过《2024年第一季度报告的议案》[2][3] - 董事会审议担保议案，同意6票，回避表决1票[6] 资本变动 - 公司拟减资，注册资本从17263.4672万元减至17112.5072万元，股份总数相应减少[4] 业绩补偿 - 泰博迅睿原股东需支付2023年度业绩补偿款2455.07万元，已支付800万元[6] - 若未在2024年半年报前足额支付，控股股东许文焕承担连带责任[6]

业绩总结 - 2023年度归母净利润1255.57万元，同比减少86.00%[4] - 2023年度扣非净利润 - 1748.19万元，同比减少133.26%[4] - 修正后预计2023年度归母净利润1500 - 1950万元，扣非后亏损1500 - 1950万元[4] 新产品和新技术研发 - 与浙江广芯微电子募投项目2023年5月19日投产通线，已批量生产[4] 市场扩张和并购 - 2024年1月29日回购浙江广芯微电子9.8361%股权[4] - 2024年1月29日拟收购广芯微电子0.9197%和4.9180%股权[4] - 股权回购完成后将持有广芯微电子50.1%股权，预计2024年底收购完成[5] 其他 - 保荐机构2023年查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐机构列席股东大会、董事会各1次[3] - 保荐机构2023年12月25日对公司培训1次[5]

公司资本与股份 - 公司修订前注册资本为17263.4672万元[3] - 公司修订后注册资本为17112.5072万元[3] - 公司修订前股份总数为17263.4672万股[3] - 公司修订后股份总数为17112.5072万股[3]

公司基本信息 - 公司于2017年4月28日获批发行1500万股人民币普通股，5月19日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为17112.5072万元[6] - 公司股份总数为17112.5072万股，全部为普通股[12] 股权结构 - 公司设立时许香灿持股21.30%、易仰卿持股17.51%、许文焕持股17.33%、黄效东持股13.07%、黄强持股9.20%、罗源熊持股7.33%[11][12] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等不超已发行股份总额5%，用于可转债等不超10%[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25％[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[29][33][34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[37] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[64] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[70] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[71] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，包括2名股东代表和1名职工代表[80][81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日发出；临时会议提前3日通知，紧急时可随时召开[82] 财报报送 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 满足条件时，公司现金分红不少于当年可供分配利润的20%[87] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[27] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％后提供的担保，须经股东大会审议[28] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需提交董事会审议批准[66] - 与关联自然人交易金额超30万元或与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，由董事会审批；超3000万元且占5%以上，提交股东大会审议[68] 其他规定 - 公司通知以公告方式发出，第一次公告刊登日为送达日期[98] - 公司指定深交所网站、巨潮资讯网等为信息披露媒体[100]