第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： 杭州园林设计院股份有限公司 关联交易决策制度 杭州园林设计院股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维 护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《杭州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的 回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合 法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六） 公司达到披露标准的关联交易，需经独立董事事前审议，经全体独 ...

业绩总结 - 2023年度归属母公司所有者净利润为9342348.29元[1] 股本与分红 - 2023年12月31日公司总股本为132416609股[2] - 2023年度利润分配预案为每10股派现0.60元（含税）[2] - 共计派送现金红利7944996.54元（含税）[2]

会议情况 - 2023年公司召开2次董事会、0次股东大会[2] - 2023年未召开提名、战略和独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 定期交流公司财务和合规情况[4] - 沟通听取投资者意见并解答问题[5] - 深入了解公司多方面情况[6] - 积极学习相关法规制度[6] 无相关提议情况 - 无提议召开董事会、临时股东大会情况[7] - 无提议聘用或解聘会计师事务所情况[7]

业绩数据 - 2023年度营业收入309,303,307.70元，同比降52.90%[2] - 2023年度营业利润8,620,195.02元，同比降66.79%[2] - 2023年度净利润8,789,235.34元，同比降22.27%[2] - 2023年度归属股东净利润9,342,348.29元，同比降17.38%[2] - 截至2023年末在手订单8.5亿元[3] 未来规划 - 2024年巩固现有业务，扩大覆盖范围[8] - 关注提升竞争力和地位的潜在标的[8] - 适时启动再融资项目助推发展[8] 其他情况 - 2023年新招聘28人[6] - 2023年董事会开5次会，固定2次、临时3次[8]

经核查独立董事于友达、夏宜平、刘志华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 杭州园林设计院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事于友达、夏宜平、刘志华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023年度公司共实现营业收入309,303,307.70元，同比下降52.90%；营业利润 8,620,195.02元，同比下降66.79%；净利润8,789,235.34元，同比下降22.27%；归属于 公司股东的净利润9,342,348.29元，同比下降17.38%。资产总额1,091,699,518.23元，其 中流动资产785,171,743.87元，非流动资产306,527,774.36元。负债总额550,244,595.84 元，所有者权益总额541,454,922.39元。 二、2023年公司主营业务及成果分析 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议 事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大 会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2023 年 度主要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 ...

会议情况 - 2023年公司召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均按时参加[2] - 2023年公司召开4次董事会审计委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事均按时参加[3] 沟通交流 - 2023年独立董事与内部审计人员及会计师事务所就财务合规交流[4] - 2023年独立董事与中小股东沟通交流并解答问题[6] 无提议情况 - 2023年独立董事无提议召开董事会、临时股东大会及聘用或解聘会计师事务所情况[8]

杭州园林设计院股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 杭州园林设计院股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 2023年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，认真地履行了 自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的 合法权益。监事会对公司财务、股东会决议执行情况、董事会重大决策程序及 公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了 监督和检查，促进公司持续、健康发展。 公司 2023 年召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、公司第五届监事会第二次会议于 2023 年 2 月 16 日在公司会议室召开。 公司 3 名监事吴新、铁志收、郑伟出席了会议。会议由监事会主席吴新主持，会 议作出如下决议： （1）审议通过《关于暂停受让参股公司部分股权的议案》。 2、公司第五届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开。 公司 3 名监事吴新、铁志收、郑伟出席 ...

杭州园林设计院股份有限公司 2023 年度财务决算报告 杭州园林设计院股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、基本情况 2023 年度公司共实现营业收入 309,303,307.70 元，同比下降 52.90%；营业利 润 8,620,195.02 元，同比下降 66.79%；净利润 8,789,235.34 元，同比下降 22.27%； 归属于公司股东的净利润 9,342,348.29 元，同比下降 17.38%。资产总额 1,091,699,518.23 元，其中流动资产 785,171,743.87 元，非流动资产 306,527,774.36 元。负债总额 550,244,595.84 元，所有者权益总额 541,454,922.39 元。 负债主要构成项目为应付账款、应付职工薪酬，它们分别占资产总额的 44.51%、 2.60%。负债方面变动较大的是应付账款，其较上一年末减少了 141,787,948.31 元， 降幅 22.59%。 所有者权益主要构成项目为股本、资本公积、未分配利润，它们分别占资产总 额的 12.13%、11.75%、21.45%。所有者权益方面变动较大的是盈余公积，较上一 ...

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元[2] 人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] 业务数据 - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构获多会通过[2][5] - 2024年审计委通过公司2023年报议案[5] - 立信对公司2023财报出具标准无保留意见[4]