资本变更 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票739,261股[2] - 归属后总股本由230,000,000股变为230,739,261股[2] - 归属后注册资本由230,000,000元变为230,739,261元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为23,073.9261万元[3] - 《公司章程》修订后股份总数为23,073.9261万股[3] 审议流程 - 董事会审议担保事项须三分之二以上董事同意[4] - 股东大会审议特定担保事项须三分之二以上表决权通过[4] - 注册资本变更和章程修订需提交股东大会审议[5] - 审议通过后办理工商变更登记及章程备案[5]

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-051 万通智控科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提 名委员会审核，同意推选张健儿先生、姚春燕女士、侯哲萍女士、陈文俊先生 为第四届董事会非独立董事候选人；同意推选杨鹰彪先生、郑政先生、朱舒阳 先生为第四届董事会独立董事候选人。各董事候选人简历详见附件。公司第四 届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 公司 2024 年 7 月 24 日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 同意由监事 ...

独立董事资格审查 - 声明人郑政通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[3][4] - 本人近三十六个月无相关处罚，担任独董公司数等合规[5] - 本人近十二个月无禁止任职情形[4] 个人能力经验 - 本人具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[3]

证券代码: 300643 证券简称: 万通智控 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 万通智控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 提名人万通智控科技股份有限公司董事会现就提名杨鹰彪 万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过万通智控科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码: 300643 证券简称: 万通智控 提名人万通智控科技股份有限公司董事会现就提名朱舒阳 万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过万通智控科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 万通智控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-053 万通智控科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、人员信息 特别提示： 1、2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）； 2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）； 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健会计师事 务所（特殊普通合伙）已经连续 13 年为公司提供审计服务，根据公司业务发展 情况和整体审计的需要，为保证审计工作的独立性和客观性、切实保护中小投资 者利益，根据《万通智控科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的有关规定， 拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司已 就本事项与前任会计师事务所进行充分沟通，不存在与前任会计师事务所在工作 安排、收费、意见等方面存在分歧的情形； 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-055 万通智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 8 月 9 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 2、公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 24 日召开，审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （四）本次股东大会召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年8月9日（星期五）下午14：30 ...

证券代码: 300643 证券简称: 万通智控 提名人万通智控科技股份有限公司董事会现就提名郑政 万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 一、被提名人已经通过万通智控科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 万通智控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...

万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 近日，公司及合并范围内子公司实施现金管理的相关事项有了新的进展， 具体情况如下： 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-048 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

限制性股票信息 - 本次归属股票上市流通日为2024年7月19日，数量73.9261万股，涉及38人[3][20][23] - 激励计划首次授予44人，限制性股票总数380.00万股，占公司股本总额1.65%[4] - 预留限制性股票72.80万股，占授予总数19.16%，占公司股本总额0.32%[4] - 首次授予的限制性股票三个归属期比例分别为40%、30%、30%[6] - 限制性股票授予价格由7.50元/股调整至7.34元/股[16] - 本次合计作废77.5739万股第二类限制性股票[17] 业绩目标与完成情况 - 2023 - 2025年度净利润目标分别为1.5亿、1.8亿、2.4亿元[8] - 2023年度经审计净利润为1.19819亿元，剔除影响后为1.26973亿元，完成率84.65%[18] - 公司2024年第一季度净利润27085582.05元，基本每股收益0.12元/股[29] 资金与股权结构 - 公司收到38名激励对象股权认购款5426174.27元，新增注册资本739261元，资本公积4686913.27元[26] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[27] - 本次归属完成后，股本总数由230000000股增至230739261股，股权结构无重大影响[29] 时间节点 - 2022年10月25日董事会和监事会审议通过限制性股票激励计划相关议案[12] - 2022年11月17日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年1月4日董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[14] - 2023年9月12日董事会和监事会审议通过授予预留限制性股票等议案[14] - 2023年9月28日临时股东大会审议通过激励计划修订稿相关议案[15] - 2024年7月5日董事会和监事会调整授予价格，确认首个归属期归属条件成就并作废部分股票[15] 合规相关 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[23] - 董事和高级管理人员6个月内买卖股票，收益归公司所有，董事会收回收益[23] - 律师认为本次归属符合相关规定，归属条件已成就[30][31] - 独立财务顾问认为激励对象符合归属条件，需按规定披露信息和办理后续手续[32]