证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-014 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，公司审计机构立信会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中国国际金融股份有 限公司出具了专项核查意见，现将相关内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，公司于 2017 年 4 月首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，发行价格 10.73 元/股，募集 资金总额为人民币 77,256.00 万元，扣除发行费用 7,374.0 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江苏正丹化学工业股 份有限公司（以下简称"公司"或"正丹股份"）的《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，江苏正丹化学工业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事范明先生、范明华女士、周爱 华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 关于江苏正丹化学工业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10895号 江苏正丹化学工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏正丹化学工业股份有限公司（以下 简称"正丹股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 江苏正丹化学工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二○二四年度 江苏正丹化学工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、董事会的责任 正丹股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-018 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； 经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00- ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-006 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 14 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为34.8亿元，同比增长126.31%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为11.9亿元，同比增长11,949.39%[19] - 2024年基本每股收益为2.35元/股，同比增长11,650.00%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为52.29%，同比增加51.65个百分点[19] - 2024年第四季度营业收入为8.84亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.65亿元[22] - 公司2024年营业总收入为348,023.15万元，同比增长126.31%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为118,989.25万元，同比增长11,949.39%[46] - 石油化工行业营业收入同比增长126.31%至34.8亿元，营业成本增长37.71%至20.36亿元，毛利率提升37.64个百分点至41.49%[50] 成本和费用（同比环比） - 能源采购价格占生产总成本30%以上[37] - 原材料成本占营业成本比重为86.05%，同比上升1.88个百分点[54] - 公司财务费用为-2,316.18万元，同比减少35.60%[46] - 财务费用同比下降35.60%至-2316万元，主要因外币汇兑收益增加[59] - 研发费用同比下降8.17%至2059万元，高沸点芳烃溶剂新工艺进入中试阶段[59][60] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括偏苯三酸酐（TMA）、偏苯三酸三辛酯（TOTM）和乙烯基甲苯（VT）[13] - 偏苯三酸酐（TMA）设计产能为8.5万吨/年，产能利用率高达98.94%，在建产能6.5万吨/年[38] - 增塑剂设计产能为10万吨/年，产能利用率为58.20%[38] - 乙烯基甲苯（VT）设计产能为0.3万吨/年，产能利用率为54.00%[38] - 均四甲苯设计产能为1万吨/年，产能利用率仅为2.37%[38] - 酸酐及酯类产品收入为2,789,636,533.98元，占营业收入80.16%，同比增长155.11%[48] - 高沸点芳烃溶剂收入为659,324,900.60元，占营业收入18.94%，同比增长61.46%[48] - 酸酐及酯类产品收入同比增长155.11%至27.9亿元，毛利率提升46.51个百分点至53.14%，销量达11.92万吨[50][51] - 高沸点芳烃溶剂收入增长61.46%至6.59亿元，但毛利率下降4.58个百分点至-7.10%，销量为10.6万吨[50][51] - 石油化工行业生产量同比增长59.48%至28.93万吨，库存量同比下降9.34%至1.99万吨[51] 各地区表现 - 国外销售收入为1,153,774,616.42元，占营业收入33.15%，同比增长212.86%[48] - 国外销售同比大幅增长212.86%至11.54亿元，毛利率提升45.36个百分点至54.79%[50] - 美国TMA生产厂家永久关闭生产线，海外市场对中国TMA需求显著增长，产品价格大幅上升[31] 管理层讨论和指引 - 公司未来战略聚焦环保创新，计划拓展偏苯三酸酐应用领域并加快海外产能布局[87] - 2025年经营计划包括推进绿色生产、利用融资平台进行外延扩张及加强人才储备[88] - 公司面临宏观经济波动风险，下游行业覆盖电线电缆、汽车、医药等多个领域[89] - 应对风险措施包括加快在建项目、优化产品结构及加大研发投入[89] - 公司主要原材料包括碳九芳烃、辛醇、偏三甲苯等，直接材料占主营业务成本的比重较高[90] - 偏苯三酸酐产品供给紧张，市场需求旺盛，产品销售价格快速上涨[91] 其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.92亿元，同比增长431.03%[19] - 2024年末资产总额为30.76亿元，同比增长39.34%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为27.99亿元，同比增长82.62%[19] - 2024年非经常性损益合计为603.91万元，主要来自政府补助和金融资产投资收益[25][26] - 公司其他收益为1,450.94万元，同比增长662.54%[46] - 公司投资收益为752.44万元，同比增长627.09%[46] - 经营活动现金流入同比增长122.08%，经营活动现金流量净额同比增长431.03%[64] - 投资活动现金流入同比增长158.65%，投资活动现金流量净额同比下降29.29%[64] - 现金及现金等价物净增加额同比增长210.10%[65] - 货币资金从年初的799,405,029.25元增至年末的1,352,387,139.84元，占总资产比例从36.21%增至43.96%，增加7.75个百分点[66] - 应收账款从年初的168,635,718.90元增至年末的390,962,106.41元，占总资产比例从7.64%增至12.71%，增加5.07个百分点[66] - 存货从年初的270,274,534.50元降至年末的223,457,743.44元，占总资产比例从12.24%降至7.26%，减少4.98个百分点[66] - 固定资产从年初的560,974,369.96元降至年末的490,572,203.71元，占总资产比例从25.41%降至15.95%，减少9.46个百分点[66] - 在建工程从年初的131,903,253.43元增至年末的237,821,760.75元，占总资产比例从5.97%增至7.73%，增加1.76个百分点[66] - 应付债券从年初的316,956,672.59元降至年末的0元，占总资产比例从14.36%降至0%，减少14.36个百分点[68] - 资产减值损失为-6,704,673.86元，占利润总额的-0.48%，主要由于计提存货跌价准备[67] - 投资收益为7,524,360.11元，占利润总额的0.54%，主要来自处置交易性金融资产[67]

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-012 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司拟结合 2025 年半年度或前三季度累计未分配利润与当期业绩情况，于 2025 年半年度或第三季度后进行中期分红，以中期实施利润分配方案时股权登 记日的总股本扣除公司已回购股份后的股本为基数，派发现金股利总金额不超过 当期净利润，不转增，不送股，剩余未分配利润结转入下一报告期。 为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权董事会在符合利润分配原则、 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-011 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总 数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），不转增， 不送股，剩余未分配利润结转入下一年度。 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司通过回购专用 账户持有的本公司股份，不享有利润分配的权利。 若在利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总数由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分 配比例不变的原则对分配总额进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性 公 ...