会议信息 - 第五届监事会第六次会议于2024年5月17日在福州召开，3名监事全出席[2] 授信与担保调整 - 调整向兴业银行福州分行6000万元综合授信额度期限至不超24个月，需股东大会审议[3][5] - 调整控股股东关联担保期限与授信期限对应[6] 业务开展 - 审议通过开展外汇套期保值业务，需股东大会审议[7][8]

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：德艺文化创意集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《德艺文化 创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的 相关事项出具本法律意见书。 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2021〕天衡福顾字 0012-24 号 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-051 德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有 公司股份 1,459,000 股；根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，该股 份不享有股东大会表决权。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 2024 年 ...

分红计划 - 2023年度利润分配预案拟以310,993,427股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），2024年5月17日提交股东大会审议，通过后两个月内实施 [2] - 拟定2024年中期分红安排，提交2023年年度股东大会审议，董事会将根据决议制定具体方案 [3] 增持情况 - 吴体芳先生计划2024年2月7日起6个月内增持不低于1000万元公司股份，截至5月7日已增持2,625,060股，金额1001.18万元，将视市场情况决定是否继续增持 [3] 销售渠道 - 建议在抖音、淘宝、京东等平台建官方旗舰店，公司将结合国内客户需求，通过线上电商平台、线下展厅和展会拓展内销业务 [3] - 外销业务收入占比95%以上，海外是主要战略市场 [4] 市场环境与业务布局 - 产品不在美国加征关税清单，未被列入“实体清单”，巩固海外合作同时加大国内市场开拓，设立子公司提供产品服务 [4] - 2024年全球经济不确定，轻工行业竞争大，公司将跟踪政策，调整业务布局和策略，开拓国际市场，发展外贸新业态，推进数字化转型 [4][5] - 加大新兴市场开拓力度，完善研发创新体系，拓展新客户，优化管理模式，加强供应链管理等 [5] 主营产品 - 主营文创家居用品，分为创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具三大系列近万个品种，2023年创意装饰品占营收38.70%，休闲日用品占37.59%，时尚小家具占23.49% [5] 业绩情况 - 2024年一季度订单回暖，汇兑收益增加，但外汇套期保值业务浮动亏损致净利润下降，后续业绩将随市场变化波动 [5][6] - 2024年将按计划开发产品、拓展客户，挖掘发展潜力，寻求新业绩增长点 [6] 其他问题 - 公司目前不存在触及退市风险警示的情形 [6] - 2020年和2022年募资项目尚在建设期，简易程序增发需股东大会授权，相关事项不确定 [6]

关于德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票 保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（ 以下简称（ 保荐机构"或（ 兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（ 以下简称（ 德艺文创"或（ 公司"）2020 年向特定 对象发行股票项目的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》、证券 交易所监管规则等相关规定及兴业证券与德艺文创签署的相关协议，兴业证券对 德艺文创的持续督导时间为该次向特定对象发行股票当年及其后 2 个完整的会 计年度，德艺文创 2020 年向特定对象发行股票于 2021 年 3 月 31 日起在深圳 证券交易所创业板上市，其持续督导期为 2021 年 3 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日，现兴业证券对德艺文创 2020 年向特定对象发行股票的持续督导期限已 满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 兴业证券股份有限公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-050 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00—17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资 者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，欢迎广大投资者 积极参与！ 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00—17:00 四、联系人及咨询方式 联系人：齐琳 会议召开地点：价值在线（www.ir-onl ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-049 德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长 特别提示： 1、增持计划基本情况：德艺文化创意集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露了《关于公司控股股东、实 际控制人、董事长增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号： 2024-009）。公司控股股东、实际控制人、董事长吴体芳先生计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式增持公司股份，拟用于实施增持计划资金合计不低于人 民币 1,000 万元（含 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 2 月 8 日增持金额）。 2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，吴体芳先生的增持 计划时间已过半；吴体芳先生已通过深圳证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式累计增持公司股份 2,625,060 股，占公司总股本的 0.8401%，占公司总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份数量的 0.8441%，增持金额合计为人民币 1,001.18 万元；本次增持已达到增 持计划金额的下限，吴体芳 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为19.10亿元，同比增长7.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为164.87万元，同比下降76.61%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为475.91万元，同比增长264.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,454.14万元，同比下降304.65%[5] - 公司2024年第一季度订单较上年同期呈现回暖迹象[31] - 公司扣除非经常性损益后的净利润较上年同期有所增长[41] - 公司2024年第一季度营业利润为539,864.93元[48] - 公司2024年第一季度净利润为1,614,882.37元[48] - 公司2024年第一季度经营活动现金流量净额为-44,541,389.51元[50] - 公司2024年第一季度投资活动现金流量净额为-67,011,900.15元[51] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流量净额为33,837,890.26元[52] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为78,268,027.35元[52] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为174,584,514.04元[50] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为202,482,511.05元[50] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为13,188,819.84元[50] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为17,347,979.22元[50] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为341,931,708.69元，较期初增加10,952,936.65元[43][44] - 公司非流动资产合计为602,063,555.87元，较期初增加18,159,158.54元[44][45] - 公司负债合计为123,954,378.34元，较期初增加27,497,212.82元[45][46] - 公司归属于母公司所有者权益合计为818,780,215.42元，较期初增加1,648,739.18元[46] 其他事项 - 公司购买短期低风险现金理财产品导致货币资金和交易性金融资产发生较大变动[8][9] - 公司开展远期结售汇业务形成的公允价值变动损益导致利润表多个项目发生较大变动[13][17] - 公司本期借款增加，短期借款余额为3,400万元[10] - 公司本期购买低风险现金理财产品减少，投资支付的现金同比下降53.04%[25] - 公司本期取得借款收到的现金增加51.72%，偿还债务支付的现金减少83.33%[25] - 受美元兑人民币汇率处于相对较高位影响，本报告期汇兑收益较上年同期增加[41] - 公司开展的外汇套期保值业务出现浮动亏损，影响本期非经常性损益，导致本报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降76.61%[41] - 公司控股股东、实际控制人、董事长吴体芳先生计划自2024年2月7日起6个月内增持公司股份，拟用于实施增持计划资金合计不低于人民币1,000万元[41] - 公司交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份2,625,060股，占公司总股本的0.8401%[42] - 公司完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任事项[42]

会议信息 - 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第六次会议[2] - 应出席董事7名，实际出席7名，通讯表决出席4名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 表决7人同意，占100%，无弃权和反对票[4] 报告查看 - 《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网相关公告[4]

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-048 德艺文化创意集团股份有限公司 公司本次高新技术企业认定系公司原高新技术企业证书有效期 满后的重新认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规 定，公司自再次通过高新技术企业认定后，连续三年（即 2023 年、 2024 年、2025 年）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即 按 15%的税率缴纳企业所得税。 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合 颁发的《高新技术企业证书》，公司再次顺利通过了高新技术企业认 定。具体情况如下： 一、证书相关情况 企业名称：德艺文化创意集团股份有限公司 证书编号：GR202335001544 发证时间：2023 年 12 月 28 日 有效期： 三年 二、对公司的影响 鉴于公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率预缴企业所得 税，本次高新技术企业的复审不会对公司 2023 年度 ...