德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执 行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司 董事会 2023 年的工作总结如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，面对严峻复杂的宏观经济形势，为克服诸多外部挑战， 公司紧紧围绕发展战略及年度经营目标，狠抓经营管理；加强研发 设计能力，拓展产品品类，积极参加各类线下展会；加快发展新业态 新模式，积极布局跨境电商业务，通过自运营模式触达海外 C 端消 费者，沉淀品牌效应；推进实施数字化转型，将数字技术应用于产品 研发设计、营销推广等环节，打造全品类展示空间。 2023 年上半年，受海外消费需求低迷、客户去库存等多重因素 影响，公司出口订单不及预期，但 ...

二、独立董事年度履职概况 德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各 项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人唐锦铨，男，民建会员，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权， 管理学博士，现任公司独立董事，闽江学院新华都商学院教授。福建省宏观 经济学会副会长、福建省电子商务协会专家委员、福建省创业导师、福州市 青年创业促进会创业导师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-037 德艺文化创意集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华 兴所"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴所为公司 2024 年度审计 机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制 为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴 会计师事务所有限公司。2013 年 12 月 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 宜的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 证券代码： ...

会议信息 - 德艺文创第五届监事会第四次会议于2024年4月25日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议2023年年度报告等多项议案，均100%同意，部分需提交股东大会审议[3][6][8][10][12][15][17][18] 审计机构 - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，需提交股东大会审议[16][17]

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为德艺文 化创意集团股份有限公司（（以下简称（"德艺文创"、（"公司"）2020 年向特定对象 发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对德艺文创《2023 年 度内部控制评价报告》进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了德艺文创出具的（《2023 年度内部控制评价报告》， 主要通过：（1）查阅公司的（"三会"会议资料；（2）查阅公司各项业务和管理制 度、内控制度；（3）调查内部审计工作情况；（4）与董事、监事、高级管理人员 沟通等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督 等多方面对德艺文创内部 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 的专项公告 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-043 三、备查文件 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定的要求，德艺文化创意集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"德艺文创"）对控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，同时公司 2023 年 度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴 所"）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审 核，并出具了专项报告。现将具体内容公告如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明 2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控 股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各 项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 本人因连续任职时间届满六年于 2023 年 1 月 31 日公司召开的 2023 年 第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，离任后不再担任公 司独立董事、董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务，亦不 再担任公司任何职务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人林兢，女，中共党员，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，研究生学历，教授，硕士生导师。历任：中国会计学会财务成本分 会理事、福建圣农发 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 德艺文化创意集团股份有限公司 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司现任独立董事兰绍 清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董事会 经核查独立董事兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年 4 月 25 日 因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人骆念蓓，女，中共党员，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权， 中山大学岭南（大学）学院管理科学与工程博士。曾任福建南平职业大学企 业经济管理系助教、福州大学管理学院财政与贸易系助教、讲师、副教授。 现任福州大学经济与管理学院教授，新中冠智能科技股份有限公司（未上市） 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履 ...