股价情况 - 公司股票2024年6月4 - 6日收盘价跌幅偏离值累计超30％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无补充、更正，无未披露重大信息[4] - 无违反公平信息披露情形，无应披露未披露事项[5][6] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 股东情况 - 大股东无应披露未披露及筹划重大事项，异常波动期无买卖股票情形[4] 报告情况 - 《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》无需修正[7]

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-031 浙江扬帆新材料股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、浙江扬帆新材料股份有限公司（证券简称：扬帆新材，证券代码：300637， 以下简称"公司"或"本公司"）的股票交易价格连续 6 个交易日内（2024 年 05 月 27 日至 2024 年 6 月 3 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 100％。根据《深圳 证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 2、公司目前不生产光刻胶，公司光引发剂产品也不涉及半导体相关领域应 用。公司敬请广大投资者理性投资，注意概念炒作风险。 3、根据公司披露的定期报告数据，公司 2023 年和 2024 年一季度都处于亏 损状态。受光引发剂行业竞争加剧、价格下行的影响，公司 2023 年引发剂营收 及营收占比率同比都有所下降。外加产能利用率较低等因素影响，2023 年公司 引发剂类产品毛利率为-8.96%。公司目前未发现行业有明显的变化趋势，公司 2024 年经营 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-030 浙江扬帆新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 5、经核查，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东在股票交易异 常波动期间不存在买卖公司股票情形； 浙江扬帆新材料股份有限公司（证券简称：扬帆新材，证券代码：300637， 以下简称"公司"或"本公司"）的股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 05 月 24 日、2024 年 05 月 27 日、2024 年 05 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％。 根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东和实际控制人及持 股 5%以上的股东就相关事项通过电话等其他方式进行了核实，现将有关情况说 明如下： 1、经董事会核实确认，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生 ...

会议安排 - 公司2024年4月22日召开第四届董事会第十一次会议，决议召开2023年年度股东大会[3] - 2024年4月24日董事会公告召开股东大会通知，提前20日通知股东[4] - 2024年5月22日14:00召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[4] 参会情况 - 出席现场会议股东或代理人8名，持股100,103,520股，占比42.6426%[6] - 通过网络投票系统出席会议股东4名，代表股份21,400股，占比0.0091%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.99%，如2023年度董事会工作报告等议案[7][9][11] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小股东同意10,890,360股，占比99.9954%[16] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意10,890,360股，占比99.9954%[17] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序符合规定，结果合法有效[32]

会议信息 - 2024年5月22日14:00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 公司为浙江扬帆新材料股份有限公司[36] - 公告时间为2024年5月22日[36] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份100,124,920股，占上市公司总股份的42.6517％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份10,890,860股，占上市公司总股份的4.6393%[5] 议案表决结果 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意100,124,420股，占比99.9995％[6] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》中小股东总表决同意10,890,360股，占比99.9954%[8] - 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》总表决反对500股，占比0.0005％[9] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决弃权500股，占比0.0005％[11] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意11,219,820股，占比99.9955％[14] - 《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》中小股东总表决反对6,500股，占比0.0597%[16] - 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》总表决同意100,104,320股，占比99.9794％，中小股东同意10,870,260股，占比99.8109%[17] - 《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》总表决同意100,124,420股，占比99.9995％，中小股东同意10,890,360股，占比99.9954％[18] - 《股东大会议事规则》总表决同意100,124,420股，占比99.9995％，中小股东同意10,890,360股，占比99.9954％[19] - 《董事会议事规则》总表决同意100,124,420股，占比99.9995％，中小股东同意10,890,360股，占比99.9954％[20] - 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》总表决同意100,124,420股，占比99.9995％，中小股东同意10,890,360股，占比99.9954％[21] - 《对外担保管理制度》总表决同意100,124,420股，占比99.9995％，中小股东同意10,890,360股，占比99.9954％[24] - 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》总表决同意100,124,420股，占比99.9995％，中小股东同意10,890,360股，占比99.9954％[25] - 《对外投资管理制度》总表决同意100,124,420股，占比99.9995％，中小股东同意10,890,360股，占比99.9954％[26] - 《关联交易决策制度》总表决同意100,124,420股，占比99.9995％，中小股东同意10,890,360股，占比99.9954％[28] - 《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》总表决同意100,124,420股，占比99.9995％，中小股东同意10,890,360股，占比99.9954％[32] 其他信息 - 关联股东浙江扬帆控股集团有限公司持股51,729,200股、SFC CO., LTD.持股37,175,400股已回避表决[14] - 律师事务所为浙江六和律师事务所，律师为金文杰、宁平[33] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集和召开等程序符合规定，决议合法有效[33] - 备查文件有《浙江扬帆新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议》和浙江六和律师事务所出具的《关于浙江扬帆新材料股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》[34]

担保情况 - 公司计划为子公司担保最高余额不超8亿元[3] - 公司为江西扬帆4000万元借款担责[4] - 公司及子公司实际担保额度31800万元，占2023年度经审计净资产45.88%[11] 江西扬帆情况 - 公司持股江西扬帆100%，注册资本8000万元[6] - 2024年3月资产40069.99万元，负债8354.61万元，净资产31715.38万元[8] - 2024年1 - 3月营收6388.79万元，利润总额710.06万元，净利润638.73万元[8]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入132,894,992.92元，较上年同期减少15.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -13,434,631.70元，较上年同期增长10.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5,086,231.91元，较上年同期增长175.62%[4] - 本报告期末总资产1,324,995,262.75元，较上年度末基本无变化[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为699,210,170.40元，较上年度末增长0.89%[4] - 营业收入本期发生额132,894,992.92元，较上期减少15.98%[7] - 财务费用本期发生额3,892,800.11元，较上期减少29.82%[7] - 投资收益本期发生额107,866.33元，较上期增长128.38%[7] - 营业总收入从158,164,544.68元降至132,894,992.92元，营业总成本从178,721,649.09元降至151,237,475.73元[15] - 净利润从-15,037,349.28元升至-13,434,631.70元，亏损有所收窄[16] - 其他综合收益的税后净额从8,132,709.38元增至19,244,202.40元[16] - 综合收益总额从-6,904,639.90元变为5,809,570.70元，由负转正[17] - 基本每股收益从-0.0641变为-0.0572，稀释每股收益同样从-0.0641变为-0.0572[17] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额500,000.00元，较年初减少93.09%[7] - 预付款项期末余额11,645,959.45元，较年初增长189.15%[7] - 2024年3月31日资产总计为1,324,995,262.75元[13] - 2024年3月31日流动负债合计为340,805,975.85元[13] - 流动负债合计从477,355,339.03元增至561,462,646.77元，非流动负债合计从154,532,929.80元降至64,322,445.58元[14] 现金流量关键指标变化 - 收到的税费返还为4,658,201.94元，同比增长48.07%，主要系出口退税增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为5,086,231.91元，同比增长175.62%，主要系购原料支出和缴纳增值税减少[8] - 收到其他与投资活动有关的现金为67,676,852.48元，同比增长193.63%，主要系理财赎回增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为435,326.06元，同比增长102.21%，主要系购买设备和支付工程款减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -9,409,934.31元，同比下降124.09%，主要系贷款净增加额减少[8] - 经营活动现金流入小计从124,376,654.05元降至121,236,035.24元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金从116,123,483.59元降至114,468,667.01元[18] - 收到的税费返还从3,145,851.14元增至4,658,201.94元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金从63,406,450.85元降至56,555,140.98元[18] - 经营活动支付给职工以及为职工支付的现金为43,170,705.70元，上年同期为46,649,765.52元[19] - 经营活动支付的各项税费为9,614,649.67元，上年同期为14,617,917.08元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为5,086,231.91元，上年同期为 - 6,725,878.10元[19] - 投资活动取得投资收益收到的现金为543,470.33元[19] - 投资活动收到其他与投资活动有关的现金为67,676,852.48元，上年同期为23,048,178.68元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为435,326.06元，上年同期为 - 19,741,558.52元[19] - 筹资活动取得借款收到的现金为10,000,000.00元，上年同期为40,000,000.00元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,409,934.31元，上年同期为39,064,798.93元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为472,897.56元，上年同期为340,235.61元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3,415,478.78元，上年同期为12,937,597.92元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,148户[8] - 浙江扬帆控股集团有限公司持股比例为22.04%，持股数量为51,729,200股[8] - SFC CO., LTD.持股比例为15.84%，持股数量为37,175,400股[8]

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-027 一、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、 法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关 公告。 特此公告。 浙江扬帆新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室召开。公司已于 会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及 《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。 ...

会议信息 - 浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2024年4月25日召开[1] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[1] - 表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，获全票通过[2]

第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有 效实施。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 相应的子公司或公司控制的其他企业应遵守本制度的各项规定。 浙江扬帆新材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江扬帆新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首 ...