业绩数据 - 2023年营业收入235,182.34万元，净利润20,487.93万元[34] - 2023年研发投入6,796.20万元，新增发明专利8项，累计有效专利505项[34] - 2023年纳税15,611.54万元，公益投入31.45万元[34] - 2022年度每股现金分红0.6元/股，派现总额16759.86万元，占净利润比例176%[134] 用户数据 - 全国销售终端总量超30000家，专卖店等约3000家[59] - 商用照明业务全国设55家办事处，家居照明业务设23个办事处[59] 未来展望 - 2021 - 2025年有战略规划[59] - 关注资本市场ESG评级指标，评估可持续发展议题[90] 新产品和新技术研发 - 部分智能照明节能改造项目节能率最高达80%[30] - 携带3大智能照明系统，满足多领域照明需求[195] - 开发“极智”系列智能办公照明系统，综合办公楼每年最高节能43.5%[197][198] 市场扩张和并购 - 在广州、肇庆、重庆等地拥有4大生产基地[1] 其他新策略 - 2024年4月23日批准首份2023年ESG报告[20][23][26] - 建立“三会一层”架构，完善治理机制和架构[97] - 制定《中小投资者单独计票管理办法》等制度[99] - 构建内部控制体系，实行内部审计制度[112] - 为员工提供薪酬福利，建立绩效考核体系[82] - 安装光伏发电板，提高清洁能源使用比例[82] - 启动全国巡回光健康义诊活动，免费改造不合格照明[80] - 与百余所院校合作建设实践基地并开展培训[80] - 完成百余所院校校园照明改造工程[80] - 发起“光爱梦想 乡村教室照明公益改造”项目[80]

公司治理 - 董事会设9名董事，其中独立董事3名[12] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[12] - 董事会下设审计、提名、战略和薪酬与考核四个专门委员会[13] 内部控制 - 对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额占合并资产总额100%[10] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并营业收入总额100%[10] - 制定一系列内部控制制度[7] - 不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[8][32] - 不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[9][32] 制度建设 - 制定发展战略内控制度明确职责及程序[14] - 制定人力资源内控制度规定员工制度及流程[15] - 制定多项财务内控制度保障数据准确[19] - 制定采购与付款内控制度控制采购风险[20] - 制定销售与收款管理内控制度规范销售业务[21] - 制定固定资产及存货等内控制度确保资产安全[21][22] 审计情况 - 审计风控中心配置不低于三人的专职内部审计人员[15] - 2023年审计部完成10个审计项目，未发现重大违规情况[26] 标准设定 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额>营业收入2%、>利润总额10%、>总资产2%[29] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为营业收入1%＜错报金额≤营业收入2%等[29] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报金额≤营业收入1%等[29] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失金额>总资产2%[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为总资产1%＜损失金额≤总资产2%[31] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为损失金额≤总资产1%[31] 其他 - 通过多项管理体系认证包括质量管理、环境管理等[15] - 构建企业文化体系并加强建设[16] - 建立有效风险评估机制应对内外部风险[18] - 本次内部控制评价针对公司及其控股子公司截止2023年12月31日经营活动各层面和环节的内部控制制度有效性[29]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为397,087,289.85元，同比增长1.90%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为397,087,289.85元，同比增长1.9%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为14,195,320.84元，同比增长21.20%[5] - 公司2024年第一季度净利润为14,195,320.84元，同比增长21.2%[49] - 公司2024年第一季度综合收益总额为14,195,320.84元，同比增长21.19%[50] - 基本每股收益为0.05元，稀释每股收益为0.05元，同比增长25%[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-76,780,954.34元，同比改善20.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,780,954.34元，同比改善20.06%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为13,819,740.26元，同比下降84.05%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为20,000,000.00元，同比改善386.24%[53] - 期末现金及现金等价物余额为263,247,479.50元，同比下降32.38%[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金为256,336,736.96元，同比下降13.93%[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金为141,784,117.54元，同比下降37.59%[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金为110,234,321.10元，同比增长17.22%[52] - 支付的各项税费为27,697,460.60元，同比下降7.38%[52] - 收回投资收到的现金增加31.77%，主要由于理财产品到期金额增加[25] - 投资支付的现金增加66.91%，主要由于公司继续购买理财产品[28] 资产与负债 - 公司总资产为3,262,196,084.00元，同比下降3.73%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,241,672,109.33元，较期初减少3.1%[45] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,020,523,974.67元，较期初减少5.0%[45] - 公司2024年第一季度应收账款为510,151,947.63元，较期初减少0.4%[45] - 公司2024年第一季度存货为386,172,033.35元，较期初减少3.5%[45] - 公司2024年第一季度应付账款为186,884,650.56元，较期初减少37.5%[46] - 公司2024年第一季度流动负债合计为967,906,811.53元，较期初减少12.4%[46] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,215,528,661.43元，较期初增长0.6%[47] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为19,985人[34] - 前10名股东中，林岩持股比例为18.25%，持股数量为50,965,843.00股[34] - 张宇涛持股比例为16.72%，持股数量为46,702,723.00股[34] - 张贤庆持股比例为11.72%，持股数量为32,732,409.00股，其中质押6,702,790.00股[34] - 陈松辉持股比例为8.79%，持股数量为24,540,417.00股[34] - 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新55号私募证券投资基金持股比例为4.18%，持股数量为11,670,300.00股[34] 投资与融资 - 投资收益增加69.43%，主要由于理财产品到期金额增加[17] - 公司取得借款收到的现金为50,000,000.00元，占100.00%[29] - 公司偿还债务支付的现金为30,000,000.00元，占100.00%[30] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为60,259.01元，同比下降100.00%[31] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为23,537,917.00元，同比下降100.00%[32] 其他财务数据 - 应收款项融资减少56.91%，主要由于一季度营业收入减少导致银行承兑汇票金额减少[8] - 其他流动资产增加32.17%，主要由于持有的定期存单金额增加[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少37.59%，主要由于原材料价格下降及采购数量减少[24] - 公司2024年第一季度研发费用为15,268,364.28元，同比增长3.2%[48]

募集资金情况 - 2017年3月公司首次公开发行7000万股，每股发行价19.30元，募集资金总额13.51亿元，净额12.6556102亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金8.2716872661亿元，2023年使用56.125万元[3] - 截至2023年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金累计金额5.9066310764亿元，2023年为2.0147290242亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金活期利息收入2365.362651万元，闲置募集资金理财投资收益1.290185397亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金手续费支出40.135196万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金实际结余金额为0元[3] 监管协议与账户变更 - 2017年3月30日，公司与银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[4] - 2017 - 2018年，公司与子公司、银行、保荐机构签订多个《募集资金四方监管协议》[4][5][6][7] - 2019年4月23日，公司变更募集资金专户，将广州农商行资金转至浙商银行[8] - 2023年3月30日，公司首次公开发行上市募集资金存储专户全部注销[24] 募投项目进度 - “LED绿色照明扩产建设项目”计划53603.35万元，2023年末累计投入22453.85万元，进度41.89%[25] - “LED智能照明生产基地建设项目”计划23661.45万元，2023年末累计投入13739.09万元，进度58.07%[25] - “研发中心扩建升级项目”计划16423.67万元，2023年末累计投入11847.87万元，进度72.14%[25] - “实体营销网络下沉完善扩充项目”计划17141.11万元，调整后24641.11万元，2023年末累计投入25513.72万元，进度103.54%[25] - “跨境电商海外市场拓展项目”计划5710.28万元，调整后3210.28万元，2023年末累计投入3494.30万元，进度108.85%[25] - “O2O电商平台建设项目”计划10016.24万元，调整后5016.24万元，2023年末累计投入5668.04万元，进度112.99%[25] 项目主体与地点变更 - 2017年5月24日，研发中心扩建升级项目增加三雄科技为实施主体，地点变更为番禺区[41] - 2017年7月25日，LED智能照明生产基地建设项目增加肇庆三雄为实施主体，新增实施地点[47] - 2022年6月27日，公司取消三雄科技作为“研发中心扩建升级项目”实施主体，变更地点[9] 资金置换与节余处理 - 2017年6月28日，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8535.50056万元，7月31日提取完毕[49][50] - 公司将LED绿色照明扩产建设项目终止，节余资金永久补充流动资金[54] - 公司将实体营销网络下沉完善扩充项目结项，节余资金永久性补充流动资金[57] - 公司拟将跨境电商海外市场拓展和O2O电商平台建设项目节余资金用于永久性补充流动资金[52] 项目效益 - 2023年末，绿色照明扩产建设项目实现效益32446.74万元，LED智能照明生产基地建设项目实现效益3888.56万元[73][74] - 承诺投资项目累计投入进度65.36%，实现效益12324.89万元[73] 其他调整 - 2019年3月，公司变更部分募投项目资金用途，跨境电商2500万元和O2O电商5000万元变更用于实体营销[85] - 实体营销网络下沉完善扩充项目完成时将新增五金销售终端10000家[85] - 2020年12月29日，公司将实体营销网络下沉完善扩充项目预定可使用状态日期调整至2022年12月31日[85]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年五届董事会审计委员会召开七次会议[8] - 2023年12月8日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议[9] 议案审议情况 - 2023年五届董事会审计委员会审议通过21项议案[8] - 2023年审议通过关联交易等多项议案[9][17] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露5份定期报告[18] 审计机构相关 - 2023年续聘广东司农会计师事务所为审计机构[19] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事陈君柱出席相关会议并发表意见[4][5][6][7] - 2023年独立董事通过业绩说明会与中小股东交流[12] - 2023年独立董事未行使特别职权[14]

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度遵循全面性、重要性等原则[11] - 公司内部控制制度目标包括遵守法规、保证信息真实等[12] - 公司制定了《股东大会议事规则》等一系列内部控制制度[13] 评价范围与结果 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并资产总额的100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并营业收入总额的100%[16] - 基准日公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14][15] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会、监事会，形成有效制衡治理结构[17] - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名[18] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[18] 审计与认证 - 审计风控中心配置不低于三人的专职内部审计人员[21] - 公司通过GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015等多项管理体系认证[21] - 2023年审计部完成10个审计项目，未发现重大违规情况[32] 具体内控制度 - 公司制定发展战略、人力资源等多项内控制度[20][21][25][26][27] - 公司对控股子公司通过派人管控等实现有效管控[29] - 公司对募集资金实行专户存储，审计风控中心每季度检查并报告[29] 定量标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[35] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[37] 其他 - 内部控制评价截止时间为2023年12月31日[35] - 内部控制评价采用个别访谈等方法[33] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[40]

广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、 法规、规章以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东 负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务 状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运 作和健康发展起到了积极作用。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了六次会议，共审议通过了 28 项议案，会议的召 集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 具体会议召开情况如下： | 序号 | 会议日期 | 会议届次 | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 序号 | 审议事项 | | | 2023 年 1 | 第五届监事会 | 1 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 | | 1 | | | | | | | 月 11 日 | 第五次会议 | 2 | 《关于变更注册资本及修改<公司 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-005 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、审议通过了《<2023 年年度报告全文>及其摘要》 广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。会议由 公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事 会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-011 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的规定，公司董事会将 2023 年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2017】238 号"文核准，本公司于 2017 年 3 月首次公开发行人民币普通股 7,000 万股。本次发行采用网下向投资者询价配售 （以下 ...

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额不超153.60万元，2023年实际发生153.60万元[1] - 2024年4月相关会议通过2024年度日常关联交易预计议案[2][12] 租赁情况 - 2023年向不同方租赁房屋有不同实际发生金额及占比[5] 公司数据 - 广州市佰卡电子有限公司有注册资本、持股比例等数据[7] - 截至2023年底该公司有总资产、净资产等数据[7] 股东持股 - 张宇涛、林岩、陈松辉持有公司不同股份及占比[8]