广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——陈君柱 各位股东及股东代表： （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本 人直系亲属均未在公司及其附属企业任职；本人及本人直系亲属也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系；不存在其他影响独立性的情况，符合《管理办 法》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》中对独立董事独立性的相关要求。本人对 2024 年度独立性情况进行了自 查，并将自查情况提交公司董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未 发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 在 2024 年度本人任职期间，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会。 本人作为公司董事会独立董事成员，按规定亲自出席了在任期内召开的所有董事 会会议，列席了股东大会，未出现缺席或委托情形。报告期内，本人出席会议情 况具体如下： 2024 年，本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（ ...

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，将换届选举[1] - 提名区艳琼、黎锐为第六届非职工代表监事候选人[1] - 非职工代表监事需股东大会审议，任期三年[2] 候选人信息 - 区艳琼任职总裁办主任，未持股无关联[6] - 黎锐任法务经理，未持股无关联[7]

人员与客户数据 - 截至2024年底从业人员346人，合伙人32人，注会148人，签过证券报告注会73人[2] - 2024年为36家上市公司提供审计服务，收费3933.60万元[2][3] 业绩数据 - 2024年收入总额12253.49万元，审计业务收入10500.08万元，证券业务收入6619.61万元[2] 风险与保障 - 近三年受监管措施2次、自律措施1次，10名从业人员受措施13人次[4] - 截至2024年底提取职业风险基金773.38万元，保险累计赔偿限额5000万元[14] 审计工作 - 2024年审计及时咨询解决问题，无意见分歧[5] - 实施完善复核程序，制定合理方案并按时提交[6][10] - 配备专属团队，核心成员经验丰富资质专业[11][12] - 定期考评项目，2024年未发现重大问题[8]

信用及资产减值 - 2024年公司计提各项信用及资产减值损失合计9658.88万元，实际计提8735.35万元[2] - 2024年单独计提某A客户及其成员企业信用减值损失4189.51万元，计提比例100%[3] 坏账及跌价准备 - 应收账款坏账准备期末20499.76万元[1] - 存货跌价准备期末5090.30万元[2] - 持有的商品房减值损失期末1130.24万元[2] 影响 - 本次计提减少公司2024年利润总额8735.35万元，减少资产净值[9]

人员数据 - 截至2024年12月31日，司农事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人[2] 业绩数据 - 2024年度，司农事务所收入总额12253.49万元，审计业务收入10500.08万元、证券业务收入6619.61万元[2] - 2024年度，司农事务所为36家上市公司客户提供审计服务，审计收费总额3933.60万元[2] 会议相关 - 2024年4 - 5月，公司会议审议通过续聘司农事务所为2024年度审计机构[4][5] - 2025年1 - 4月，公司审计委员会多次组织与年审会计师沟通并审议相关事项[6][7]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满将换届选举[1] - 第六届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 非独立董事候选人7名，选举实行差额选举[3][4] - 经选举产生6名非独立董事、3名独立董事，任期三年[4] - 公司于2025年4月11日和4月24日召开会议审议换届议案[2] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议[2] 股东持股 - 张宇涛直接持股46,702,723股，占总股本16.72%[7] - 张贤庆直接持股32,732,409股，占总股本11.72%[8] - 林岩直接持股50,965,843股，占总股本18.25%[10] - 陈松辉直接持股25,584,717股，占总股本9.16%[11] 人员任职 - 宋俊成等5人未持股且与大股东及董监高无关联[13][15][17][19][22] - 朱立一曾任杭州罗莱迪思科技研发中心副总经理，现公司研发中心总经理[14] - 唐鸿平曾任富士康高级工程师，现公司生产制造中心总经理[16] - 温其东曾任律师助理，现兼任多家公司独立董事[19] - 陈君柱曾在暨南大学法学院任教，现任多家公司相关职务[21] - 曾亚敏曾在上海大学任教，现兼任多家公司独立董事[23] - 温其东、陈君柱、曾亚敏取得独立董事资格证书[20][22][24] - 宋俊成等6人任职资格符合相关规定[13][15][16][17][20][24] - 曾亚敏无违规违法等不良情形[24]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告全文》和摘要[1] 说明会安排 - 2025年5月9日15:00 - 17:00举办网上说明会[1][2][3] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 参加人员有董事长等[2] 投资者参与 - 可于指定时间通过指定方式参与交流[3] - 可于5月9日前会前提问[3] 联系信息 - 联系人颜新元等，电话、传真、邮箱公布[4] 会后安排 - 说明会后在巨潮资讯网披露活动记录表[4] - 投资者可通过指定平台查看说明会情况[4]

广东三雄极光照明股份有限公司 | 序号 | | 会议日期 | | 会议届次 | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 序号 | 审议事项 | | | 月 | 21 | 日 | 第十二次会议 | | | | 3 | 2024 | 年 | 10 | 第五届监事会 | 1 | 《2024 年第三季度报告》 | | | 月 | 25 | 日 | 第十三次会议 | | | | 4 | 2024 | 年 | 12 | 第五届监事会 | 1 | 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议 案》 | | | | | | | 2 | 《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保 | | | 月 | 10 | 日 | 第十四次会议 | | 的议案》 | | | | | | | 3 | 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 | 二、监事会对 2024 年有关事项的意见 报告期内，公司监事会本着对全体股东和公司负责的原则，严格按照《公司 法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、忠实履行义务，并按照公司 《监事会议 ...

会议情况 - 公司2025年4月24日召开第五届董事会和监事会第十五次会议，审议通过2024年年度报告[1] 报告披露 - 公司《2024年年度报告全文》《2024年年度报告摘要》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1]

资金往来情况 - 2024年各关联方期初往来资金余额合计9958.45万元[12] - 2024年各关联方年度往来累计发生金额30222万元[12] - 2024年各关联方偿还累计发生金额28691.79万元[12] - 2024年各关联方期末往来资金余额11488.67万元[12] 审计情况 - 审计广东三雄极光照明股份有限公司2024年度财报并出具标准无保留意见审计报告[3]