市场扩张和并购 - 光库科技拟购买安捷讯99.97%股份并募集配套资金[2] 其他 - 中联国际为本次交易的资产评估机构[2] - 截至2025年11月21日，中联国际及人员无内幕交易相关问题[2][5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份并募集配套资金[2] 股价与指数 - 2025年6月30日收盘价格47.11元/股，7月28日55.07元/股，累计上涨16.90%[2] - 2025年6月30日创业板指数2,153.01，7月28日2,362.60，涨幅9.73%[3] - 2025年6月30日光通信指数1,790.74，7月28日1,960.24，涨幅9.47%[3] 其他 - 公司股票自2025年7月29日起停牌[2] - 剔除大盘及同行业板块因素影响后累计涨幅未超20%，不构成异常波动[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份并募集配套资金[1] - 2025年6月3日公司审议通过收购武汉光库科技有限公司100%股权议案[1] - 收购武汉光库科技有限公司对价为1700万美元+交割时标的公司净现金－标的公司承担交易费用[1] - 本次交易前12个月内除收购武汉光库外无其他需纳入累计计算范围的交易行为[2]

市场扩张和并购 - 珠海光库科技拟发行股份、可转债及支付现金购买苏州安捷讯光电股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 北京德恒律师事务所为本次交易法律顾问[1] 相关说明 - 说明签署日期为2025年11月21日[4] - 经办律师为唐永生、隋晓姣、陈红雨[4]

市场扩张和并购 - 拟购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份并募资[3] - 2025年6月3日通过收购武汉光库科技有限公司100%股权议案[3] - 收购武汉光库科技股权对价为1700万美元+交割时标的公司净现金-标的公司承担的交易费用[3] - 计算本次交易是否构成重大资产重组时纳入收购武汉光库交易数额[3] - 本次交易前12个月内除收购武汉光库外无其他相关资产交易行为[4][5]

华泰联合证券有限责任公司 关于珠海光库科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型 之专项核查意见 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光库 科技"）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州 讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州讯诺"）、刘晓明、杜文刚、 于壮成 5 名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司 （以下简称"标的公司"或"安捷讯"）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定 投资者发行股份募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾 问"）作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》等有关规定，审阅了本次交易的相关文件，对本 次交易涉及的如下事项发表核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组 的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意 见》以及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确 ...

华泰联合证券有限责任公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光库科 技"）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯 诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州讯诺"）、刘晓明、杜文刚、于 壮成 5 名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以 下简称"标的公司"或"安捷讯"）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资 者发行股份募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾 问"）接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。依照《上市公司 重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及其他相关法规规范要求，华泰联合证券出具 独立财务顾问报告，并作出如下承诺： 1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司和信息披露义务人披露的文件内容不存在实质 性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和信息披露义务人披露的文件进行充分核 查，确信披 ...

北京德恒律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司内幕信息 知情人登记制度的制定和执行情况的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 德恒 06F20250364-00002 号 致：珠海光库科技股份有限公司 1. 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项 核查意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查，保证本专项核查意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2. 本所依据本核查意见出具日以前已经发生或存在的事实及中国有关法律、 法规和规范性文件，并 ...

市场扩张和并购 - 光库科技拟购买安捷讯99.97%股份并募集配套资金[2] 其他新策略 - 聘请华泰联合证券为独立财务顾问[2][3] - 聘请北京德皓国际会计师事务所为审计机构[3] - 聘请北京德恒律师事务所为法律顾问[3] - 聘请中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司为评估机构[3] - 北京荣大科技股份有限公司提供咨询服务[3] - 聘请Nitichai International Law Offices Co., Ltd.对泰国子公司出具专项法律意见[4] - 独立财务顾问未有偿聘请第三方[2] - 聘请行为符合证监会规定[5]

珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光库科 技"）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州讯诺"）、刘晓明、杜文刚、于壮 成 5 名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简 称"标的公司"或"安捷讯"）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发 行股份募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第 三十条规定情形的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾 问"）接受上市公司的委托，担任上市公司本次交易的独立财务顾问。 华泰联合证券作为独立财务顾问，就本次重组相关主体是否存在《上市公 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三 十条 ...