| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 公告编码：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意将 2020 年股票期权激励计划中部分 激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 2,564 份进行注销；同意将 2021 年 股票期权激励计划预留授予激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 14,250 份进行注销。现对有关事项说明如下： 一、 股票期权激励计划已履行的审批程序 1、2020年3月12日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关 于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 ...

本所仅就与激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国境 内（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表 法律意见。本所不对公司激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合 理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见中对有关财务数 据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所 对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖 有关政府部门、富瀚微或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司实施激励计划的必备文件之一，随其他材 料一起上报或公告，作为公开披露文件，并依法对所出具的法律意见书承担相应 的法律责任。 本法律意见书仅供公司为实施激励计划之目的使用，不得用作任何其他目 的。本所同意公司在其为实行激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的 相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所 有权对上述相关文件的相应内容再次审 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海富瀚微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259 号）同意注册，本公司向不特 定对象发行 581.19 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计募集资金 总额为人民币 581,190,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信 评级费、信息披露费、发行手续费等发行费用共计人民币 12,189,148.90 元（不 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联方基本情况 （一）日常关联交易概述 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及日常经 营的需要，公司及控股子公司 2024 年度预计与关联方珠海数字动力科技股份有 限公司（以下简称"数字动力"）、上海芯熠微电子有限公司（以下简称"芯熠微"）、 深圳市灯盏屋科技有限公司（以下简称"灯盏屋"）全年日常关联交易金额合计 不超过人民币 5,000 万元（不含税），公司于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事 会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事杨小奇先生、万建军先生回避表决，本事 项已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）预计 2024 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 公司股份总数、每股金额和注册资本 4 | | 第二节 | | 股份发行及发起人 5 | | 第三节 | | 股份增减和回购 6 | | 第四节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会提案 14 | | 第七节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 独立董事 21 | | 第三节 | | 董事会 24 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 28 | | 第五节 | | 董事会秘书 28 | | 第六 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海富瀚微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-100 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10796 号 上海富瀚微电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称贵公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 审 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第四个行权期、2021 年股票期权激励计 划首次授予第三个行权期、2022 年股票期权激励计划首次授予第二 个行权期行权及注销 2020 年、2021 年、2022 年股票期权激励计划 部分股票期权之 法律意见书 致：上海富瀚微电子股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）受上海富瀚微电子股份有 限公司（以下简称公司或富瀚微）委托，作为公司 2020 年股票期权激励计划（以 下简称 2020 年激励计划）、2021 年股票期权激励计划（以下简称 2021 年激励计 划）和 2022 年股票期权激励计划（以下简称 2022 年激励计划，与 2020 年激励计 划、2021 年激励计划合称激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 252,492,036.88 元，其中母公司实现的净利 润为 271,935,234.67 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司合并报表累计未分配 利润为 1,445,640,909.68 元，母公司累计未分配利润为 1,463,660,192.63 元。 为更好的回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前 景的情况下，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登 记日的总股本（扣除回购账户中股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.2 元（含税），不 ...

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事张文军先生、方瑛女士、张占平先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事张文军先生、方瑛女士、张占平先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 专项报告 二O二三年度 a 2017 2017 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w. IBDO ? 上海富瀚微电子股份有限公司全体股东: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海富瀚微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10825 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告 第1贝 0 - 我们审计了上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 11 日出具了报告号为信会 ...