股东大会信息 - 2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议地点为北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室[3] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 参会与投票信息 - 现场参会登记时间为2025年5月15日9:30 - 12:30，13:30 - 17:30[7] - 交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[18] 提案信息 - 提案包含总议案及10项非累积投票提案[22] - 有2024年度拟不进行利润分配的议案[22] - 有2025年度董事、监事薪酬方案的议案[22]

会议相关 - 宣亚国际第六届监事会第九次会议于2025年4月17日召开，3名监事实到[2] - 多项议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[6][8][11][15][18][21][26][30][32][36][38][42] - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[9][12][22][27][33][39][43] 财务与授信 - 公司2025年度拟向银行申请综合授信累计额度不超20,000万元[23] 报告披露 - 多项报告同日披露于巨潮资讯网[4][7][10][14][17][20][25][29][31][35][37][41] - 《2024年年度报告摘要》刊登于多家证券报[10] 监事会意见 - 公司已建立较完善内部控制体系[3] - 《2024年度财务决算报告》客观准确反映财务状况[7] - 2024年度拟不进行利润分配预案不损害股东利益[19] 人员薪酬 - 担任其他职务的监事按实际岗位领薪酬，未担任的不领津贴或薪酬[44]

会议及议案表决 - 董事会会议于2025年4月17日召开，7名董事全部参会[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决7票赞成通过[4][7][10][13][17][21][25][28] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》表决6票赞成通过[33] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等多项议案表决7票赞成通过[36][41][43][47][49][53][56] 议案审议安排 - 《2024年度财务决算报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[5][14][18][29] - 《2025年度董事薪酬方案》提交2024年年度股东大会审议[31] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等议案尚需提交2024年年度股东大会审议[37][44][50] 项目及利润分配 - 部分募投项目达到预定可使用状态日期延长至2027年3月3日[22][23] - 2024年度拟不进行利润分配[26] 薪酬及授信 - 2025年度拟对独立董事发放津贴12万元/年[30] - 公司2025年度拟向银行申请综合授信额度不超过20,000万元[34] - 公司为部分全资子公司申请银行授信提供担保，额度可循环使用[42] 其他 - 截至2024年12月23日，收到限制性股票认购款282.45万元，变更后注册资本为18045.4496万元[48] - 公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[54] - 《2024年度社会责任报告》等文件同日披露于巨潮资讯网[46][39][48][52][55]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-35,091,781.77元，母公司净利润-32,469,645.05元[3] - 2024年末合并报表可供分配利润10,478,554.85元，母公司49,309,913.74元[3] - 2024年研发投入5,517,452.78元，营业收入683,090,155.54元[5] - 近三个会计年度平均净利润-20,048,263.10元[6] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例0.75%[6] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，方案待股东大会审议[1][2][9] - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[5]

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华报字（2025）第 010246 号 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司全体股东： 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ ...

内部控制审计 - 审计宣亚国际2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 宣亚国际于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月17日[8]

的鉴证报告 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 01 ...

中德证券有限责任公司 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"、"宣亚国际"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法 规和规范性文件的要求，对宣亚国际 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,064,521 股，发行价格 为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元（人民币元，下同），扣除本次发 行费用 10,559,905.71 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 284, ...

中德证券有限责任公司 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"、"宣亚国际"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规和规范 性文件的要求，对公司董事会出具的《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年 度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 ...

募资情况 - 公司2024年3月4日向特定对象发行21,064,521股A股，募资294,903,294元，净额284,343,388.29元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，全链路沉浸式内容营销平台拟投入14,744.01万元，投入0元，进度0%[6] - 截至2024年12月31日，巨浪技术平台升级拟投入5,500万元，投入1.06万元，进度0.02%[6] - 截至2024年12月31日，补充流动资金拟投入8,190.33万元，投入8,190.33万元，进度100%[6] 资金使用 - 2024年7月23日，同意用不超10,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[7] - 2024年8月22日，同意用不超8,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[8] 项目延期 - 2025年4月17日审议通过部分募投项目延期议案，因AI变革[11][13][15][16] - 两项目预定可使用日期由2026年3月3日延至2027年3月3日[9] 各方意见 - 监事会认为延期审慎，符合公司和股东利益，同意延期[16] - 保荐机构认为延期履行程序合规，无异议[17][19]