业绩总结 - 2023年度公司营业收入104,892.24万元，归属上市公司股东净利润亏损7,853.06万元[3] - 数智营销服务业务收入同比减少16.47%，数字广告服务业务收入同比增长2.60%，毛利率同比下降2.04%，数据技术产品服务业务收入、毛利同比大幅下降[3] - 管理费用和研发费用同比分别减少18.19%、59.86%，销售费用同比增加16.88%[3] - 计提资产减值损失7,586.64万元，计提应收账款坏账损失2,237.22万元[3][4] 未来展望 - 2024年董事会将推动发展战略实施，做好信息披露，健全规章制度[14][15] - 2024年“融媒视频智慧联播网”将实现部分项目签约[22] 新产品和新技术研发 - 完善AIGC课程体系，建设OrangeGPT垂直领域应用技术能力[20] - 研发OrangeGPT行业版本应用，提高内容生产效率[20] 其他新策略 - 深化党建与业务融合，提升人才密度，以创新赋能业务增长[16] - 优化业务结构，增强全链路服务能力提升毛利率[17] - 以技术赋能深化精细化运营服务，提升运营效率[19] 其他 - 2023年共召开7次董事会会议，7次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5][13] - 2023年11月新华社与公司举办“融媒视频智慧联播网”启动仪式[21] - 2023年度公司首次发布《社会责任报告》[23]

会议与议案审议 - 2023年度独立董事出席7次董事会和2次股东大会[5] - 2023 - 2024年召开会议修订《独立董事工作细则》等制度[7] - 2023年多次召开董事会审议关联交易等议案[15][16] 报告披露 - 按时编制披露2022 - 2023年多份报告[17] - 2023年审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[17] 薪酬与审计 - 审议2023年度董高薪酬方案提交2022年度股东大会[18] - 拟续聘中兴华所为2023年度会计师事务所[19] 换届情况 - 第四届董事会任期2024年3月10日届满，换届进行中[21] - 换届前独立董事继续履职[21]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 团队资质 - 数字广告团队有百余名营销认证人员，业务岗位全员通过认证[13] - 数字广告团队拥有近20名中级认证师和1名资深高级认证师[13] 管理措施 - 通过项目管理系统控制业务，设内审部日常监管[17] - 依据法律制定财务制度，明确职责确保财务独立[18] - 制定货币资金管理制度，严控资金支付审批流程[19] - 采购管理部依办法规范流程，控成本保质量[20] - 业务按合同立项，财务收款登记并计提坏账准备[21] - 对子公司人事、财务等规范内控管理[22] - 关联交易按原则程序有效控制，符合制度规定[23][24] 技术研发 - 自主研发内部信息化平台，实现精细化等管理[26] 信息体系 - 建立信息与沟通体系，确保内外信息传递准确及时[29][30] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷认定定量标准[34] - 非财务报告内控缺陷定量及定性标准[37][38][39][40] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[41] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[42] - 不存在其他影响投资者的内控信息[43]

业绩总结 - 宣亚国际2023年度非经营性资金占用各项金额均为0万元[2] - 宣亚国际2023年度其它关联资金往来各项金额均为0万元[2] 其他新策略 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2024年4月18日获董事会批准[3]

业绩总结 - 2023年度营业收入104,892.24万元，上年度110,782.45万元[10] - 2023年度与主营业务无关及不具备商业实质收入均为0[10] - 2023年度营业收入扣除后金额104,892.24万元，上年度110,782.45万元[10] 其他 - 中兴华审核宣亚国际2023年度营业收入扣除情况表[5] - 审核意见于2024年4月18日出具[9]

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李明高 作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宣亚国际营销科技（北京）股 份有限公司董事会提名为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-023 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 华所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作，并提请股东大会 授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量， 参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其 2024 年度审计 费用，办理并签署相关服务协议等事项。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）的规定。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议， 分别审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意拟续聘中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-025 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确 一、责任保险方案 （一）投保人：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员 （三）赔偿限额：每次及累计赔偿限额 5,000 万元（人民币元，下同）（具 体以与保险公司协商确定的数额为准） （四）保费支出：不超过 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为 准） （五）保险期限：保险合同生效后 12 个月（后续每年可续保或重新投保） 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第二十 八次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议《关于购买董事、监事及高 级管理人员责任保 ...

董事会提名 - 公司董事会提名张鹏洲为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责记录[30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[38] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[38]

上述案件共计 14 起，其中，公司及控股子公司作为原告、申请人涉及的诉 讼、仲裁共计 10 起，涉案金额合计 28,023,012.13 元；作为被告、被申请人涉 及的诉讼、仲裁共计 4 起，涉案金额合计 6,069,505.37 元。 公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝 对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，除上述累计诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存 在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-028 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个 月内涉及的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额累计达到信息披露标准。现将 有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截 ...