募集资金 - 公司向特定对象发行21,064,521股A股，发行价14元/股，募资294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] 项目投资 - “全链路沉浸式内容营销平台项目”投资22,649.48万元，拟投入14,744.01万元[3] - “巨浪技术平台升级项目”投资7,105.45万元，拟投入5,500万元[3] - “补充流动资金”项目投资8,190.33万元，拟投入8,190.33万元[3] 子公司业绩 - 星声场2023年营收70,147.46万元、净利润3,034.16万元，2024年1 - 6月营收23,077.14万元、净利润 - 403.27万元[8] - 北京星畅2023年营收1,512.65万元、净利润509.58万元，2024年1 - 6月营收2,885.82万元、净利润1,385.24万元[12] 项目调整 - “全链路沉浸式内容营销平台项目”新增星声场、北京星畅为实施主体，新增重庆市为实施地点[2][3] 后续安排 - 公司将根据需求确定增资进度及金额，为星声场、北京星畅开立专户[13] - 公司将加强募集资金使用监督，确保合法有效，提高效率[15] 审议情况 - 2024年8月22日相关会议审议通过增加实施主体、地点及增资议案[16][17][19] - 保荐机构认为相关事项符合规定，无异议[20]

人事变动 - 2024年4月18日董事会审议通过换届选举独立董事候选人议案[1] - 2024年5月10日股东大会审议通过换届选举独立董事议案[1] - 刘阳自股东大会通过起任第五届董事会独立董事[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，刘阳未取得独立董事资格证书[2] - 刘阳承诺参加培训并取得资格证书，已获培训证明[2]

会议情况 - 宣亚国际第六届监事会第二次会议于2024年7月23日上午11:30召开[1] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案审议 - 审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额议案[2][3] - 审议通过使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金议案[4][5] - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[6][7] - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目议案[8][11]

募资情况 - 公司向特定对象发行21,064,521股A股，募集资金总额294,903,294元，净额284,343,388.29元，于2024年3月4日到位[1] 募投项目调整 - “全链路沉浸式内容营销平台项目”等三个募投项目拟投入资金调整[3][5] 资金使用 - 公司拟用不超10,000万元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[4] - 全额使用预计一年节约财务费用335万元[6] 决策通过 - 2024年7月23日多会议及保荐机构通过闲置募资补流议案[8][9][10][11]

募资情况 - 公司发行21,064,521股A股，募资294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] 募投项目 - 全链路沉浸式内容营销平台等三项目调整后拟投28,434.34万元[4] 决策流程 - 2024年7月23日三会审议通过调整募投资金议案[6][7][8] - 保荐机构对调整事项无异议[9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行21,064,521股A股，发行价14元/股，募资294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] 项目资金投入 - 全链路沉浸式内容营销平台项目调整后拟投入募资14,744.01万元[4] - 巨浪技术平台升级项目拟投入募资5,500万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募资8,190.33万元[4] 费用支付与置换 - 截至2024年7月18日，公司用自筹资金支付发行费用1,896,029.17元，拟置换[5] - 2024年7月23日，公司审议通过用募资置换自筹资金议案[9][10][12] - 中兴华会计师事务所认为置换说明合规[13]

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 5142 ...

会议决策 - 2024年7月23日召开第五届董事会第二次会议[1] - 审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额议案[2][3] - 审议通过使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金议案[4] - 同意使用不超10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[5] - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目议案[6][7]

募资情况 - 公司向特定对象发行21,064,521股A股，发行价14元/股，募资294,903,294元[1] - 扣除费用后，实际募资净额284,343,388.29元[1] 募投项目 - 全链路沉浸式内容营销平台等三项目投资总额37,945.26万元，调整后拟投入28,434.34万元[3] 决策情况 - 2024年7月23日三会审议通过调整募投项目拟投入资金议案[5][7][8] - 保荐机构对调整事项无异议[9]

募资情况 - 公司向特定对象发行21,064,521股，发行价14元/股，募资294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] 项目投资 - “巨浪技术平台升级项目”总投资7,105.45万元，拟投入募资5,500万元[3] - 全链路沉浸式内容营销平台项目拟投入募资14,744.01万元[4] - 补充流动资金拟投入募资8,190.33万元[4] 财务数据 - 2023年底巨浪科技总资产9,142.94万元，净资产6,230.65万元[7] - 2024年3月底巨浪科技总资产8,645.28万元，净资产5,944.59万元[7] - 2023年巨浪科技营收2,779.88万元，净利润 -7,333.68万元[7] - 2024年1 - 3月巨浪科技营收303.07万元，净利润 -286.06万元[7] 公司决策 - 2024年7月23日公司审议通过向巨浪科技增资议案[11][12][13] - 保荐机构对公司用募资向全资子公司增资无异议[15]