关于第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公 司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-030 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议,由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以 书面方式送达全体监事，并于 2024 年 4 月 9 日，以现场方式召开，现场会议的 地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东 莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 与会监事经审核，认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完 整地体现了公司监事会 2023 年度的工作情况，同意通过本议案。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票； ...

审计委员会组成 - 审计委员会成员由三名董事组成，两名独立董事，一名非独立董事[4] - 审计委员会委员由董事长等提名，由董事会选举产生[4] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存储与使用情况检查一次[8] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[10] - 内部审计部门应在会计年度结束前两个月提交年度计划，结束后两个月提交报告[14] 审计委员会会议 - 审计委员会至少每季度召开一次会议，审议工作计划和报告等[8] - 审计委员会定期会议每季度至少召开一次[17] - 审计委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[17] 财务审计相关 - 审计委员会应与会计师事务所协商确定年度财务报告审计时间安排[21] - 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并记录情况[27] - 审计委员会应在年审注册会计师进场前后审阅公司财务报表[28][29] - 审计委员会应对年度财务报告表决，形成决议提交董事会审核[30] 信息披露与细则说明 - 上市公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[31] - 审计委员会提审议意见未被采纳，公司应披露事项并说明理由[31] - 本细则由公司董事会负责解释和修订，自审议通过后实施[24][25]

会议召开规则 - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知[4] - 需全体独立董事过半数出席方可举行[6] 会议审议规则 - 审议事项经全体独立董事过半数通过[6] - 部分事项先经独董会审议再提交董事会[6] 会议记录与决议 - 记录含日期、地点等内容并需独董签字[9][14] - 决议含通知时间、人数等并由独董签字[11][14] 其他 - 制度自董事会决议通过起执行，由董事会解释[12][15]

业绩总结 - 2023年度非流动性资产处置损益为20,659.05元[13] - 2023年度计入当期损益的政府补助为1,567,186.07元，上年度为2,103,620.56元[13] - 2023年度非经常性损益总额为1,407,407.33元，上年度为3,012,234.39元[13] 其他 - 中喜会计师事务所于2024年4月9日出具非经常性损益专项核查报告[11]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-023 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 下午 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2024 年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会相关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）15:00 时； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2024 年 3 月 18 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票实施细则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下 称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效 的《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解 1 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundia ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-022 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、现场会议召开的日期、时间和地点 1 东莞金太阳研磨股份有限公司 6、会议的股权登记日：2024 ...

证券简称：金太阳 证券代码：300606 东莞金太阳研磨股份有限公司 （广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年二月 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"金太阳"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司，股票简称为"金太阳"，股票代码为 300606.SZ。 为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，公司拟向 特定对象发行 A 股股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，公司编制了《东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。 本报告中如无特别说明，相关用语与《东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义具有相同含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 4 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-012 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十五次会议,由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以书面方式送达全体监事，并于 2024 年 2 月 29 日以现场方 式召开，现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会经逐 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召 开第四届董事会第十七次会议审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关 议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺或 其他协议安排的情形；公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-021 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于本次向特定对象发行A 股股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 2024 年 2 月 29 日 东莞金太阳研磨股份有限公司 董 事 会 ...