会议召开规则 - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知[4] - 需全体独立董事过半数出席方可举行[6] 会议审议规则 - 审议事项经全体独立董事过半数通过[6] - 部分事项先经独董会审议再提交董事会[6] 会议记录与决议 - 记录含日期、地点等内容并需独董签字[9][14] - 决议含通知时间、人数等并由独董签字[11][14] 其他 - 制度自董事会决议通过起执行，由董事会解释[12][15]