东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-042 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年 度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、授信及对外担保事项概述 1、授信融资事项 为满足公司业务发展的需要，公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责任 公司（以下简称"金太阳精密"）、子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称"河 南金太阳"）拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度， 额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体 合作银行及最终融资额形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事工作制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、其他规范性文件以及《东莞 金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系，或者可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会。 会计专业人士：是指应 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事，一名非独立董事[4] - 下设工作小组，由董事会秘书和人力资源部门负责人组成[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 每年至少开一次会，提前三日通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[16] 决议与职责 - 决议须全体委员过半数通过[17] - 每年检查董事和高管薪酬情况[10] - 制定考核标准并进行考核[8] 薪酬标准 - 董事薪酬标准经董事会批准，股东大会审议通过后实施[8] - 高管薪酬标准经董事会批准后实施[8]

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、董事会选举产生的 其他董事。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员 会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则 的规定履行职务。 第七条 战略委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

会议时间 - 2024年4月30日15:00召开2023年度股东大会现场会议[1] - 2024年4月30日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 股权登记日为2024年4月23日[2] 会议地点 - 现场会议在广东省东莞市大岭山镇大环路1号公司四楼会议室召开[3] 提案相关 - 提案6.00、7.00等为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[6] - 提案4.00、6.00等需对中小投资者表决结果单独计票披露[6] - 提案12.00需逐项表决，子议案数为3[5] 投票方式 - 网络投票代码为350606，投票简称为金阳投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月30日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月30日9:15 - 15:00[15] 其他 - 现场登记时间为2024年4月29日8:30 - 11:30等时段[8] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[18]

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-056 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相 关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条 件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。现拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 | | 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据 | 独立董事行使该职权的，应当经独立董事专门会议审议并经全体 | | 法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意 | 独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 | 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大 | 董事会同意召开临时股东大会的， ...

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-043 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关 于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、为客户提供担保情况的概述 公司子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称"子公司"、"金 太阳精密"）为进一步促进自身业务的发展，拓宽销售渠道，解决信誉良好且需 融资支持的客户的付款问题，拟与银行、融资租赁公司等金融机构开展合作，采 取向客户提供融资租赁或融资租赁售后回租（以下统称为"融租租赁"）的模式 销售公司产品，并就提供的融资租赁业务提供担保，担保总额度不超过 1 亿元， 单笔业务期限不超过 3 年，额度可循 ...

会计政策变更 - 公司按《准则解释16号》《准则解释17号》要求变更会计政策[2] - 《准则解释16号》部分自2023年1月1日起施行，部分自公布日执行[2] - 《准则解释17号》于2023年10月25日发布，2024年1月1日起施行[3][4] 变更影响 - 本次变更对公司财务等无重大影响[11]

东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会工作报告 东莞金太阳研磨股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东: 2023 年度，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的董事会职责。现将公司董事会 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2023 年度，公司在董事会的带领，管理层及全体员工共同努力下，公司围绕"聚焦科 技创新，引领行业发展，铸就高端精密抛光材料一流供应商"的发展战略，抓住下游新材 料应用快速发展的良好契机，持续通过技术创新强化核心竞争力，稳步推进各项业务的开 展，使得 2023 年经营业绩持续稳步上升。 2023 年公司实现营业收入 5.65 亿元，同比增长 42.99%；实现归属于上市公司股东的 净利润 5,233.37 万元，同比增长 102.51%；实现归属于上 ...