华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公 司向特定对象发行股票募投项目延期、变更部分募集资金 用途及新增募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、保荐机构）接受 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"、"公司"或"上市公司" ）委托，担任向特定对象发行股票并创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对长川科技本次 募投项目延期、变更部分募集资金用途及新增募投项目事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计使用 2021 年向特定对象发行股票募集资 1 金 25,169.09 万元。 单位：万元 | | | 拟投入募集资 | 截至 2024 年 3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目 | 金 ...

杭州长川科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开的 第三届董事会第二十五次会议,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事， 我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见： 一、关于2023年度公司内部控制自我评价报告的独立意见 根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对公司2023年度内部控制 自我评价报告以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，公司已 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立了较 为完善的内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。 报告期内公司严格执行内控制度，不存在违反深圳证券交易所相关规定及公司内 控制度的情形。公司募集资金管理、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符 合公司的实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。 公司《2023年度内部控制自我 ...

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议下午14:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年5月14日[5] - 现场会议在浙江杭州滨江区聚才路410号二楼会议室[7] 审议议案情况 - 审议15项议案，第10项关联交易关联股东回避表决[9][10][11] - 审议《2023年度审计财务报告》等多项议案[28][29] 投票及登记信息 - 投票代码350604，简称为长川投票[21] - 深交所交易系统和互联网投票时间[21][23] - 现场登记5月14日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点公司前台[13]

杭州长川科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，维护公司和全体股东 的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事会对股东大会负责。公司董事会应当按照 法律法规及规范性文件、深圳证券交易所规定和《公司章程》履行职责，公平对待 所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名。 杭州长川科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规 定，特制定本规则。 第五条 董事由股东大会选举产生，任期三年 ...

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 杭州长川科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 杭州长川科技股份有限公司 1 第一条 为加强对杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司 "或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理， 进一 步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性 文件，以及《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 杭州长川科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 ...

财务表现 - 2024年第一季度，长川科技营业收入达到55.94亿元，同比增长74.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为407.52万元，较去年同期增长107.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.40亿元，同比增长29.15%[5] - 公司总资产为59.02亿元，较去年末增长0.01%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助达到380.59万元，其他营业外收入和支出为-101.18万元[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为559,387,242.18元，较上期有显著增长[17] 股权变动 - 公司实控人赵轶和徐昕计划通过协议转让方式向杭州重湖私募基金管理有限公司转让公司股份，合计持有公司股份将达到23.7407%[10] - 公司高管锁定股份情况显示，赵轶、钟锋浩、孙峰和韩笑等高管持股情况发生变化，其中韩笑的高管锁定股份为8,834,364.00[12] - 公司限售股份变动情况显示，本期解除限售股数为106,171,647.00，期末限售股数为106,171,647.00[11] 资产状况 - 资产负债表变动中，应收款项融资减少83.30%，其他应收款减少42.25%[7] - 杭州长川科技股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为4,283,489,447.63元，较上期略有下降[15] - 公司非流动资产合计为1,618,094,925.79元，较上期略有增加[15] 现金流量 - 现金流量表变动中，收到的税费返还减少33.19%，购买商品、接受劳务支付的现金减少51.34%[8] - 杭州长川科技股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-240,292,559.38元[19] - 杭州长川科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为733,149,634.76元[20] - 杭州长川科技股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-56,845,534.90元[20] - 杭州长川科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为150,402,226.08元[20]

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-026 杭州长川科技股份有限公司 关于举办网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 杭州长川科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其 摘要于 2024 年 4 月 24 日刊登于创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.c ninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司的生产经营情况和发展战略，公司拟举行 2023 年度业绩说明会。 具体安排如下： 公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在证券时报·e 公司 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆"证券时报·e 公司"（ http://www.egsea.com/live/list.html）参 与本次说明会。 届时，公司董事长赵轶先生、独立董事于燮康先生、董事会秘书邵靖阳 ...

附件四 杭州长川科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司前身系原杭州长川科技有限公司（以下简称长川有限公司），长川有限 公司系由自然人赵轶和潘树华共同出资组建，于 2008 年 4 月 10 日在杭州市工商 局高新区（滨江）分局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会 信用代码为 91330100673958539H 的营业执照，注册资本 604,328,728 元，股份 总数 626,783,502 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2017 年 4 月 17 日深圳证 券交易所挂牌交易。 公司属专用设备制造业行业。主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销 售，主要产品包括集成电路测试机、分选机、自动化生产线。 一、公司内部控制制度的目标 1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 (一) 公司的内部控制要素 3. 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 二、公司内部控制制度建立遵循的基本原则 1. 内部控制符合国家有关法律法规和深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求和 公司的实际情况。 2 ...

公司 2023 年财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2023 年 4 月 23 日出具了标准无保留意见的审计报告，天健会计师事务所认为公 司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、 报告期内主要财务数据和指标 2023 年度财务决算报告 根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营情况和财务状况，结合公司实际运 营中的具体情况，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、 公司财务报告审计情况 报告期内，公司实现营业收入 177,505.49 万元，同比下降 31.11%；归属于 上市公司股东的净利润 4,515.96 万元，同比下降 90.21%。基本每股收益为 0.07 元，较上年同比下降 90.91%。 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业 ...

关联交易金额 - 2024年向苏州法特迪采购原材料预计5000万元，已发生701.5万元，上年2488.45万元[3] - 2024年向深圳市愿力创采购原材料预计5000万元，已发生0万元，上年371.97万元[6] - 2024年向苏州法特迪销售整机、配件预计1000万元，已发生0万元，上年71.26万元[6] - 2024年向深圳市愿力创销售整机、配件预计2000万元，已发生0万元，上年125.08万元[6] - 2024年向通富微电子销售整机、配件预计5000万元，已发生2357.11万元，上年222.04万元[6] 关联方信息 - 苏州法特迪注册资本3732万元，2014年2月11日成立[10] - 深圳市愿力创注册资本480万元，2018年7月17日成立[11] - 通富微电子注册资本151682.5349万元，1994年2月14日成立[11] 股权及审议情况 - 公司直接持有法特迪9%股份，实际控制人赵轶持有10.79%；持有愿力创37.5%；董事杨柳在通富微电任职[12] - 2024年4月23日相关会议审议通过2024年度日常关联交易议案[17] - 独立董事同意提交第三届董事会第二十五次会议审议，关联董事回避表决[17] 交易评价 - 关联交易按市场价格定价，不损害公司和股东利益，不影响独立性[15][18] - 监事会认为关联交易遵循公平原则，无重大不利影响[19] - 保荐机构认为符合经营需要和规定，无异议[20]