国瑞科技(300600)

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国瑞科技:董事会薪酬与考核委员会工作细则
2024-03-13 11:57
常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年三月 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全常熟市国瑞科技股份有限公司(以下称"公司")董事 及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定,特制定本细则。 | ਲ | | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 第二条 董事会薪酬与考核委员会(下称"薪酬与考核委员会"或"委员会")是 董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及经理人员的 考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,经理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》规定聘任的其他高级 管理 ...
国瑞科技:关于变更经营范围的公告
2024-03-13 11:57
根据公司发展规划,结合公司生产经营的需要和实际情况,拟变更公司经营 范围如下: | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 船用/陆用电气、电源及电器元件制造、 | 船用/陆用电气、电源及电器元件制造、 | | 加工;各种非标电器、设备及特种电器 | 加工;各种非标电器、设备及特种电器 | | 设计、制造;电气、自动化技术开发、 | 设计、制造;电气、自动化技术开发、 | | 转让及服务;计算机领域内的软硬件 | 转让及服务;计算机领域内的软硬件 | | 开发、销售及服务;计算机及外围设备 | 开发、销售及服务;计算机及外围设备 | | 组装;隐身涂层材料及雷达吸波材料 | 组装;隐身涂层材料及雷达吸波材料 | | 的生产;各类特种材料的销售;从事货 | 的生产;各类特种材料的销售;从事货 | | 物及技术的进出口业务,但国家限定 | 物及技术的进出口业务,但国家限定 | | 公司经营或禁止进出口的商品及技术 | 公司经营或禁止进出口的商品及技术 | | 除外。(依法须经批准的项目,经相关 | 除外。(依法须经批准的项目,经相关 | | 部门批准后方可开展经营活动) 一般 | 部门批准后方可开 ...
国瑞科技:《公司章程》
2024-03-13 11:57
常熟市国瑞科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 11 | | | 第四节股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节股东大会的召开 | 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章董事会 | 22 | | 第一节董事 | 22 | | 第二节董事会 | 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第一节总经理及副总经理 | 32 | | 第二节董事会秘书 | 33 | | 第七章监事会 | 36 | | 第一节监事 | 36 | | 第二节监事会 | 37 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节财务会计制度 | 38 | | 第二节内部审计 | 41 | | 第三节会计师事务所的 ...
国瑞科技:第四届董事会第十九次会议决议公告
2024-03-13 11:57
证券代码: 300600 证券简称:国瑞科技 公告编号:2024-002 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年3月6日以电话及 电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十九次会议的通知。本次 会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。 会议由董事长葛颖先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案: 1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》 根据公司经营发展需要,公司拟对公司经营范围进行变更,最终的经营范围 将以公司登记机关核准备案的内容为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn ...
国瑞科技:董事会战略委员会工作细则
2024-03-13 11:54
常熟市国瑞科技股份有限公司 | ਨ | | --- | 董事会战略委员会工作细则 二〇二四年三月 0 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应常熟市国瑞科技股份有限公司(以下称"公司")战略发展需要,增 强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会(下称"战略委员会"或"委员会")是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成,其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举 ...
国瑞科技:董事会议事规则
2024-03-13 11:54
常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年三月 常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确常熟市国瑞科技股份有限公司(以下称"公司"或"本公司") 董事会的职责权限,规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使公司董事和董 事会有效地履行其职责,提高公司董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《中国共产党章程》(以下简称"《党章》")以及公司章程等 有关规定,制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司依法设立董事会,董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。 | ਨ | | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 2 | | 第三章 | 董事会议案 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召集 | 5 | | 第五章 | 董事会会议的通知 | 6 | | 第六章 | 董事会会议的召开和表决 | 7 | | 第七章 | 董事会会议记录 | 11 ...
国瑞科技:董事会提名委员会工作细则
2024-03-13 11:54
常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年三月 第一条 为规范常熟市国瑞科技股份有限公司(以下称"公司")董事会提名委员 会的职责权限,规范提名委员会内部运作程序,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常熟市国瑞科技股份有限公司章程》(以 下称"《公司章程》")及其他有关规定,特制定本细则。 | ਨ | | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会(下称"提名委员会"或"委员会")是董事会按照股 东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的 人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成,其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员(下称"委员")由董事长、三分之一以上董事或者二分 之一以上独立董 ...
国瑞科技:第四届监事会第十四次会议决议公告
2024-03-13 11:54
会议信息 - 2024年3月6日发出第四届监事会第十四次会议通知[2] - 2024年3月13日会议在公司会议室现场表决召开[2] - 应到监事3人,实到3人[2] 审议议案 - 多项议案获全票通过,均需提交股东大会审议[3][4]
国瑞科技:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
2024-03-13 11:54
股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月29日14:30现场召开[1] - 采取现场与网络投票结合,股权登记日为3月26日[2][3] - 审议5项非累积投票议案及总议案[4] 投票信息 - 网络投票代码350600,简称为国瑞投票[11] - 深交所交易系统投票时间为3月29日9:15 - 15:00[12] - 互联网投票需身份认证,时间为3月29日9:15至15:00[13] 登记信息 - 会议登记时间为3月29日8:00 - 17:00,地点为证券部[5][6] - 参会股东登记表3月28日17:00前送达公司[17] - 不接受电话登记[17]
国瑞科技:总经理工作细则
2024-03-13 11:54
人员设置与职责 - 公司设总经理、董事会秘书、财务总监各1名,副总经理若干名[3][4] - 高级管理人员每届任期三年,可连聘连任[6] - 总经理离任需进行离任审计[6] 职权行使 - 总经理主持公司生产经营管理工作,提请聘任或解聘高级管理人员[8] - 副总经理协助总经理工作,职权范围由董事会确定或约定[8] - 财务总监协助总经理做好财务工作,审批财务收支等[9] 会议制度 - 总经理办公会议是行使职权主要形式,例会每月不少于一次[11][15] - 会议材料提前3日送达行政部汇总,提前2日送达与会人员[16] 报告制度 - 报告周期有月度、季度、年度、日常等形式[23] - 总经理工作报告结合书面和现场,向董事会和监事会报告不同内容[23][24][25] - 财务部向董事长、董事会、监事会报送财务报表及分析报告[26] 细则相关 - 细则与国家法律抵触时执行国家规定,修改需董事会审议批准[29] - 细则由董事会负责解释,自审议通过之日起生效[30]