出具带强调事项段的无保留意见涉及 事项的专项说明 大华核字[2024] 0011008952 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 常熟市国瑞科技股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明 目 录 常熟市国瑞科技股份有限公司 页 次 一、 出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的 专项说明 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适 用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所【创业板】股票上市 规则》的规定，现将非标准审计意见涉及事 ...

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-015 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议审议，通过了《关于召开公 司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月23日（星期四）召开公司2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第二十次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月23日9 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事述职报告 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴引引， 1972 年 7 月出生，浙江温岭人，1998 年 8 月参加工作，研 究生学历。曾任厦门市产权交易中心法律部职员、大同律师事务所律师助理、 开元区公证处公证员，浙江省法律援助中心主任科员、法律援助律师，浙江省 司法厅办公室主任科员、副主任（主持工作）、调研员，浙江省杭州建德市副 市长（挂职）等职，现任浙江省律师协会秘书长，兼任杭州沪宁电梯部件股份 有限公司、宁波世茂能源股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 （吴引引） 各位股东及股东代表： 本人作为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

大华核字[2024]0011002980 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 常熟市国瑞科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 常熟市国瑞科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011002980 号 常熟市国瑞科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 独立董事对非标准审计意见涉及事项的专项说明 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）对公司 2023 年度财 务报表进行审计，出具了大华审字（2024）0011011308 号带强调事项的无保留 意见的审计报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》 和公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，我们对公司被发表非标 准审计意见涉及事项进行了充分关注，现基于我们的独立判断发表独立意见如 下： （三）我们将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施，努力 消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 独立董事：赵荣祥、王一舒、吴引引 2024 年 4 月 18 日 （一）对大华会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的审计报告， 我们予以理解和认可。 （二）我们审阅了公司董事会《董事会关于公司 2023 年度无保留意见审计 报告中强调事项段有关事项的专项说明》，认为公司董事会出具的说明是客观 并符合公 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 常熟市国瑞科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部 ...

营业收入和净利润情况 - 2023年公司营业收入有所下滑，主要受市场竞争加剧、外部环境变化以及公司管理层重大变动等多重因素影响[1][2] - 2023年公司实现营业收入19,616.50万元，同比下降28.50%[12] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为-2,313.47万元，同比下降4,872.33%[12] 应收账款和存货情况 - 公司应收账款信用减值损失相比上年增加较多，导致公司亏损幅度相应扩大[1][2] - 2023年末公司应收账款占总资产比例为26.61%，较上年初下降4.37个百分点[49] - 2023年末公司存货占总资产比例为17.40%，较上年初增加2.22个百分点[50] 财务状况和现金流 - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，财务状况整体良好，资产负债率下降9.96个百分点，现金充裕[2][3] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为2,619.47万元，同比下降27.59%[12] - 2023年公司现金及现金等价物净增加额同比增加7.4%，主要是收到与其他与筹资活动有关的现金增加所致[45] - 2023年末公司货币资金占总资产比例为17.25%，较上年初增加5.22个百分点[47][48] 业务发展和产品创新 - 公司将继续做强优势业务、做大潜力业务，深化产品转型升级，聚焦重点客户开发[3] - 公司将大力推进产品创新和智能化，利用自制智能化元器件优势开发新一代智能化中低压舰船用配电系统[3] - 公司将通过研发创新、技术改进、精益生产等多措并举来加大降本力度，提升产品竞争力和附加值[3] - 公司持续增强技术创新能力，提高产品竞争力与附加值[3][4] - 公司正在研发具有国际先进水平的薄膜电容器、中压软起动器、机舱监测报警系统、船用断路器和绝缘定位系统等产品[7-11] 未来发展战略 - 公司未来将抓住大型豪华邮轮和高端LNG船舶国产化的契机，做好高端产品的样板[3][4] - 公司未来发展战略包括成为全球领先的船舶及海事电气自动化解决方案提供商、推动船舶电气自动化技术的应用和发展[59] - 公司2024年经营计划包括全力以赴落实扭亏为盈目标、全力推进内部改革、全力构建人才支撑、全力强化党建引领[59] 公司治理 - 公司根据相关法律法规及公司章程制定了三会议事规则、独立董事制度等一系列规章制度，不断完善公司法人治理结构[64] - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名，董事会人数及构成符合相关要求[64] - 公司监事会设3名监事，其中职工监事1名，监事会人数及构成符合相关要求[64] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会能够按要求履行职责[64,65] - 公司治理实际状况与相关法律法规不存在重大差异[66] 内部控制 - 公司按照风险导向原则确定纳入内部控制评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域[103] - 公司于2023年12月31日的内部控制在所有重大方面保持有效[113] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷[113] 其他重要事项 - 公司被中国证监会立案调查或行政处罚，信息披露违法违规[131] - 公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项做出的正式处罚决定，处罚事先告知书查明事项对公司财务报表的影响尚存在不确定性[152] - 公司2023年度财务报表收到带强调事项段的无保留意见审计报告[123,124,126]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入196,165,020.39元，上年度274,372,119.02元[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计8,091,291.00元，上年度12,136,132.40元[13] - 2023年度营业收入扣除后金额188,073,729.39元，上年度262,235,986.62元[14] 审计意见 - 大华会计师认为公司2023年度营收扣除事项明细表符合监管要求[8]

（一）会议召开情况 证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-006 1、会议召开的日期、时间： 常熟市国瑞科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：常熟市常福街道柳州路 95 号（国瑞科创中心二楼会 议室）。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长葛颖先生 6、本次股东 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 结论意见 6 | | 签署页 7 | 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常熟市国瑞科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：常熟市国瑞科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...