股东大会信息 - 公司将于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月16日下午15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[5] - 现场会议地点为天津市华苑产业区开华道20号F座20层1号会议室[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日[2] - 普通股投票代码为“350596”，投票简称为“安隆投票”[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00[22] 其他信息 - 会议审议14项提案，部分议案需三分之二以上表决通过[10][11] - 登记时间为2025年5月13日9:00 - 17:00[13] - 通讯地址、邮编、电话、传真信息[16] - 公告发布时间为2025年4月22日[19]

财务审计与政策 - 公司2024年度财务报表及附注经审计出具标准无保留意见[9] - 本次会计政策变更是合理变更，对财务报表无重大影响[17] 资金运作 - 公司拟向银行申请不超等值人民币1,000,000万元综合授信额度[25] - 公司为子公司授信提供不超人民币180,000万元担保[25] - 公司及子公司用不超40,000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[28] - 公司及子公司拟开展不超20000万元（或等值外币）外汇衍生品交易业务，期限不超12个月[31] 议案表决 - 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》3票同意[32] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》0票同意，3票回避[36] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》3票同意[39] - 《关于公司2025年度为下属公司提供财务资助的议案》3票同意[42] 财务数据 - 2024年度公司计提各类资产减值准备8150.44万元，减少利润总额8150.44万元[38] - 2025年度公司及子公司拟提供累计不超114000万元财务资助[40] - 利安隆（珠海）新材料有限公司预计获资助50000万元[41] - 利安隆（内蒙古）新材料有限公司预计获资助23000万元[41] - 天津奥瑞芙生物医药有限公司预计获资助4000万元[41] 其他事项 - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[4][8][11][16][27][30] - 相关报告及公告将于2025年4月22日披露于巨潮资讯网[3][7][10][14][18][20][24][26][29] - 报告期内公司不存在关联方非经营性占用资金和提供担保情况[23]

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们作为天津利安隆新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的监事，本着审慎原则，基于独立判断的立场， 现就公司第四届监事会第十七次会议的相关事项发表如下核查意见： 1.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要议案》的核查意见 天津利安隆新材料股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十七次会议相关事项的核查意见 监事会认为，公司编制《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的相关规定；年报编制期间，未有泄密及其他违 反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；财务报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 2.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》的核查意见 监事会认为，公司本次利润分配方案符合《创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配， 兼顾了股东合理回报 ...

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入568,691.65万元，同比增加7.74%[12] - 2024年公司实现净利润41,419.77万元，同比增长15.86%[13] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润42,632.00万元，同比增长17.61%[13] - 2024年度公司合并报表口径计提资产减值准备共计8150.44万元，减少利润总额8150.44万元[54] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以总股本229,619,667股为基数，每10股派发现金股利3.70元（含税），合计派发现金股利84,959,276.79元（含税）[18] 业务决策 - 公司及下属公司向银行申请不超过等值人民币1,000,000万元的综合授信额度[31] - 公司拟为控股子公司及全资二级子公司在金融机构的授信提供不超过人民币180,000万元的担保，其中宜兴创聚不超过50,000万元，奥瑞芙不超过10,000万元，马来西亚公司不超过120,000万元[32] - 公司及子公司使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[37] - 公司及下属子公司拟开展不超过人民币20,000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，额度使用期限不超过12个月[40] - 2025年度公司及全资、控股子公司拟提供累计不超11.4亿元财务资助，其中利安隆（珠海）新材料5亿元、利安隆（内蒙古）新材料2.3亿元、天津奥瑞芙生物医药4000万元、锦州康泰润滑油添加剂3.5亿元、韩国IPITECH INC.2000万元[56] - 提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[64] 会议表决 - 第四届董事会第十九次会议应出席董事11名，实际出席11名[1] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决情况多为11票同意[3][8][10][14][17][27][33][38][42][51][52][53][55] - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计说明的议案》关联董事李海平回避表决，10票同意[29] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》李海平先生等5名关联董事回避表决，6票同意[47] 其他事项 - 会议表决事项相关公告于2025年4月22日披露于巨潮资讯网[55][58][62][65] - 2024年度股东大会于2025年5月16日15:00在公司1号会议室现场与网络投票结合召开[67][68]

财务相关 - 2024年度利润分配预案将提交董事会和股东大会审议[2] - 2024年度内部控制评价报告将提交董事会审议[9] - 2024年度公司合并报表口径计提资产减值准备8150.44万元，减少利润总额8150.44万元，待提交审议[33][36] 资金与授信 - 公司及下属公司申请不超等值人民币1,000,000万元综合授信额度，为三家子公司提供不超180,000万元担保，待提交审议[16][17] - 公司及子公司拟用不超40,000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月，待提交审议[21] - 公司及子公司拟开展不超20,000万元外汇衍生品交易业务，期限不超12个月，待提交审议[24] - 2025年度拟向控股子公司提供累计不超114000万元财务资助，待提交审议[37][39] 薪酬与制度 - 2025年董事薪酬方案待提交董事会和股东大会审议，4位独立董事回避表决[28][29] - 2024年度高级管理人员薪酬方案获通过，待提交审议[30][32] - 修订《公司章程》及相关制度议案获通过，待提交审议[40][42] 其他 - 公司依据财政部规定变更原会计政策，自2024年1月1日起执行，议案将提交董事会审议[4][6] - 报告期内及以前年度公司不存在控股股东及关联方非经营性占用资金和提供担保情况，议案将提交董事会审议[13] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，待提交审议[43][45]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润426,320,047.33元，母公司净利润103,966,388.26元[4] - 2022 - 2024年营业收入分别为4,842,783,545.67元、5,278,456,143.60元、5,686,916,460.39元[7] 利润分配 - 2024年派发2023年度现金股利78,989,165.45元[4] - 2024年度利润分配预案每10股派3.70元，合计派84,959,276.79元[5] - 2024年预计现金分红占净利润19.93%[5] 研发投入 - 2022 - 2024年研发投入分别为208,345,243.61元、233,442,640.75元、247,200,526.53元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例4.36%[7] 财务核算 - 2023、2024年财务报表项目核算及列报金额分别为9,371.60万元、16,329.95万元[9] - 2023、2024年占总资产比例分别为1.14%、1.79%[9]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[4][6] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前总股本30%[6] - 发行对象不超35名，含法人、自然人等[7] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前二十日均价80%[8] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[8] 其他要点 - 决议有效期至2025年年度股东大会召开日[11] - 议案需公司2024年年度股东大会审议[3][16] - 启动发行需经深交所审核和证监会注册，有不确定性[17]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是利安隆董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计公司对利安隆2024年12月31日财务报告内控有效性进行审计[2] - 内控有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 利安隆于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

天津利安隆新材料股份有限公司 审计报告 天职业字 [2025]14766 号 目 录 审 计 报 告 1 2024 年度财务报表 7 2024 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2025]14766 号 天津利安隆新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"利安隆"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 利安隆 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于利安隆，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 天津利安隆新材料股份有限公司 拟进行商誉减值测试 涉及的天津爱奇士科技有限公司 包含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字（2025）第0601号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二五年四月三日 | | 资产评估报告·声明 1 | | --- | --- | | | 资产评估报告·摘要 2 | | | 资产评估报告·正文 4 | | 一、 | 委托人和其他资产评估报告使用人 | | 二、 | 评估目的 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | | 四、 | 价值类型 | | 五、 | 评估基准日 | | 六、 | 评估依据 | | 七、 | 评估方法 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | | 九、 | 评估假设 | | 十、 | 评估结论 | | 十一、 | 特别事项说明 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 | | 十三、 | 资产评估报告日 | | | 资产评估报告·附件 16 | 天津利安隆新材料股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的 天津爱奇士科技有限公司包含商誉资产组可收回金额评估项目资产评估报告 资产评估报告·声明 ...