独立董事提名 - 冯翠玲被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 未取得独董资格证书，承诺参加培训取得[4] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] 合规情况 - 本人及亲属无违规持股、任职情况[7][8][9] - 近十二个月无禁止任职情形[10] - 近三十六个月未受相关谴责批评[12] 任职限制 - 担任独董的境内上市公司不超三家[15] - 在公司连续担任独董未超六年[16]

人员提名 - 公司董事会提名李胜楠为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[9] - 被提名人无禁止任职情形及违规记录[10][11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12][14] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[14] - 提名人授权报送声明内容并担责[14]

董事会提名 - 公司董事会提名冯翠玲为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 冯翠玲未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[4] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[7] - 其直系亲属等无相关任职及股份持有情况[7][9] - 与公司无重大业务往来，近十二个月无禁止情形[9][10]

独立董事提名 - 李胜楠被提名为天津利安隆第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 具备五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士被提名，需满足注册会计师资格等条件[7] 合规情况 - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[14] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[15] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[15]

董事会换届 - 第四届董事会2025年7月12日届满[2] - 拟调董事会席位11名至7名[3] - 第五届董事会任期三年[3][5] 股权结构 - 李海平持股57,520,530股，比例25.05%[9] - 毕红艳间接持股70,963股，比例0.03%[10] - 范小鹏间接持股70,963股，比例0.03%[12] 董事选举 - 候选人提交2025年二临股东会审议[5] - 用累积投票制选3非独董、3独董[5] 人员变动 - 换届后4独董不再任职[6] - 5非独董辞董事仍任他职[6] 候选人情况 - 曾学明等3人未持股无关联[13][14][15]

股东会信息 - 2025年6月13日15:00召开第二次临时股东会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月6日[5] - 现场登记时间为2025年6月9日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[13] 议案信息 - 《关于调整董事会席位等议案》需逐项表决，子议案4个[10] - 换届选举非独立董事、独立董事应选人数均为3人[11] - 议案1.01、1.03为特别决议议案，需三分之二以上通过[12] 投票信息 - 普通股投票代码"350596"，简称"安隆投票"[21] - 深交所交易系统9:15 - 9:25等时段可投票[24] - 互联网投票9:15 - 15:00，需身份认证[25]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年5月28日上午11:00召开，通知于5月25日发出[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，3票同意，需提交2025年第二次临时股东会审议[2][3][4] - 审议通过废止《监事会议事规则》的议案，3票同意，需提交2025年第二次临时股东会审议[5][6][7]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年5月28日召开，11名董事全部出席[1] - 公司将于2025年6月13日15:00在1号会议室召开2025年第二次临时股东会，采取现场与网络投票结合方式[9][10] 组织架构调整 - 公司将董事会席位由11名调整为7名，独立董事由4名调整为3名，非独立董事由7名调整为4名[2] 议案相关 - 《关于调整董事会席位等议案》各子议案表决11票同意，1.1 - 1.4需提交2025年度第二次临时股东会审议[2][3] 人员提名 - 提名李海平、毕红艳、范小鹏为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交2025年度第二次临时股东会审议[4][5][6] - 提名冯翠玲、曾学明、李胜楠为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，需提交2025年第二次临时股东会审议[7][8]

天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"），2024 年年度权益分 派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过权益分派方案的情况 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-036 1．公司 2024 年年度权益分派方案已获得 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2025 年 5 月 16 日刊登在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司 2024 年度权益分派方案为：以 总股本 229,619,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.70 元 （含税），合计派发现金股利 84,959,276.79 元（含税），不送红股。公司剩余未分 配利润结转至以后年度。 2．若在本次利润分配方案实施前公司股本发生变动，则以未来实施分配方 案时股权登记日的 ...

报告公司投资评级 - 报告维持对利安隆的“增持”评级 [2] 报告的核心观点 - 公司2024年报和2025年一季报业绩符合预期，抗老化剂行业景气触底，润滑油添加剂放量在即，受海外贸易扰动和终端需求疲软影响，下调2025 - 2026年盈利预测，新增2027年盈利预测，当前PB估值具备较高安全边际 [7] 根据相关目录分别进行总结 财务数据及盈利预测 - 2024 - 2027E营业总收入分别为56.87亿、65.59亿、77.29亿、82.05亿元，同比增长率分别为7.7%、15.3%、17.8%、6.1% [3] - 2024 - 2027E归母净利润分别为4.26亿、5.85亿、7.06亿、7.99亿元，同比增长率分别为17.6%、37.2%、20.6%、13.2% [3] - 2024 - 2027E每股收益分别为1.86、2.55、3.07、3.48元/股，毛利率分别为21.2%、22.4%、21.6%、22.5%，ROE分别为9.6%、11.8%、12.7%、12.9%，市盈率分别为16、12、10、9 [3] 市场数据 - 2025年5月20日收盘价29.92元，一年内最高/最低为36.66/22.12元，市净率1.5，息率1.15，流通A股市值67.23亿元 [4] 基础数据 - 2025年3月31日每股净资产19.91元，资产负债率48.38%，总股本/流通A股为2.3亿/2.25亿股，流通B股/H股为0 [4] 公司公告 - 2024年报实现营收56.87亿元（YoY +7.74%），归母净利润4.26亿元（YoY +17.61%），拟每10股派现3.7元，合计派现8495.9万元，占2024年度归母净利润19.93% [7] - 2025年一季度报告实现营收14.81亿元（YoY+9.36%，QoQ+4.17%），归母净利润1.08亿元（YoY+0.71%，QoQ - 3.98%） [7] 业务情况 - 抗老化剂持续开拓海外市场，2024年海外销售23.63亿元，同比增加21.2%，占比41.55%，25Q1营收同环比提升，拟投建马来西亚研发生产基地 [7] - 康泰二期项目逐步释放产能，2024年出货5.83万吨，同比增长23.23%，25年开工负荷有望提升 [7] - 生命科学业务实现6吨核酸单体中试车间，开发客户近90家；PI材料业务完成并购，预计2025年批量供货 [7] 盈利预测与估值 - 下调2025 - 2026年盈利预测，预计分别实现归母净利润5.85、7.06亿元，新增2027年盈利预测，预计实现归母净利润7.99亿元，对应PE估值分别为12X、10X、9X [7] 财务摘要 - 展示了2023A - 2027E营业总收入、营业成本、各项费用、利润等财务数据 [9]