财务相关 - 2024年度利润分配预案将提交董事会和股东大会审议[2] - 2024年度内部控制评价报告将提交董事会审议[9] - 2024年度公司合并报表口径计提资产减值准备8150.44万元，减少利润总额8150.44万元，待提交审议[33][36] 资金与授信 - 公司及下属公司申请不超等值人民币1,000,000万元综合授信额度，为三家子公司提供不超180,000万元担保，待提交审议[16][17] - 公司及子公司拟用不超40,000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月，待提交审议[21] - 公司及子公司拟开展不超20,000万元外汇衍生品交易业务，期限不超12个月，待提交审议[24] - 2025年度拟向控股子公司提供累计不超114000万元财务资助，待提交审议[37][39] 薪酬与制度 - 2025年董事薪酬方案待提交董事会和股东大会审议，4位独立董事回避表决[28][29] - 2024年度高级管理人员薪酬方案获通过，待提交审议[30][32] - 修订《公司章程》及相关制度议案获通过，待提交审议[40][42] 其他 - 公司依据财政部规定变更原会计政策，自2024年1月1日起执行，议案将提交董事会审议[4][6] - 报告期内及以前年度公司不存在控股股东及关联方非经营性占用资金和提供担保情况，议案将提交董事会审议[13] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，待提交审议[43][45]