广东万里马实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事独立性自查情况，广东万里马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事曾东红先生、张昱女士、孔祥婷女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 广东万里马实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-022 广东万里马实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分利用公司暂时闲置自有资金，增加公司收益，广东万里马实业股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议、 第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金择机购买低风险 理财产品的议案》，同意公司使用额度合计不超过 30,000 万元的闲置自有资金购 买流动性较高、投资回报相对较高的低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚 动使用。具体投资方案如下： 一、投资概况 2. 投资额度 公司使用额度合计不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买流动性较高、低 风险的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。 3. 投资品种 公司拟以自有资金购买流动性较高、低风险、投资回报相对较高的理财产品， 包括购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等，保证风 险可控。 1 4. 投资期限 自股东大会决议通过之 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为了让 广大投资者能进一步了解公司 2024 年度报告和经营情况，公司将于 2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东万 里马实业股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-027 广东万里马实业股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次年报业绩说明会的人员有：公司董事长林大洲先生、财务总监许晓 敏女士、独立董事孔祥婷 ...

2024年情况 - 监事会召开6次会议，监事全出席且无异议[5] - 监事列席6次董事会和2次股东大会[7] - 未发生关联交易，无重大收购、出售资产情况[9] 2025年展望 - 监事会加强与董事会、管理层沟通，完善机制[14] - 监事会成员加强学习，提升履职和治理水平[14]

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-023 广东万里马实业股份有限公司 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 -175,898,032.95 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 -654,003,845.93 元，公司未弥补亏损金额为 675,504,066.99 元，实收股本为 405,673,777 股，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交 公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 公司 ...

募集资金情况 - 2019 年 10 月 17 日公开发行可转换公司债券募集资金净额 1.7298714245 亿元[10] - 2022 年 3 月 25 日向特定对象发行股票募集资金净额 4.1039842040 亿元[11] - 2023 年末公开发行可转换公司债券募集资金余额 661.569547 万元[14] - 2023 年末向特定对象发行股票募集资金余额 1700.711811 万元[15] - 2024 年末公开发行可转换公司债券募集资金余额 0 元[17] - 2024 年末向特定对象发行股票募集资金余额 1715.746799 万元[19] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额 17298.71 万元，本年度投入 589.01 万元，累计投入 10617.79 万元[29] - 募集资金总额为 41039.84 万元，本年度投入 15.37 万元，累计投入 2537.41 万元[31] 项目投资情况 - 智能制造升级建设项目承诺投资 12759.00 万元，调整后 12029.71 万元，本年度投入 439.01 万元，累计投入 7683.30 万元，投资进度 63.87%[29] - 研发中心升级建设项目承诺投资 2476.00 万元，调整后不变，本年度未投入，累计投入 1320.95 万元，投资进度 53.35%[29] - 信息化升级建设项目承诺投资 2793.00 万元，调整后不变，本年度投入 150.00 万元，累计投入 1613.54 万元，投资进度 57.77%[29] - 高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目承诺投资 37051.30 万元，截至期末累计投入 1195.94 万元，投资进度 4.58%[31] - 轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目承诺投资 21152.47 万元，截至期末累计投入 1341.47 万元，投资进度 8.99%[31] 资金管理与使用 - 公司制定《广东万里马实业股份有限公司募集资金管理制度》[20] - 公司分别在工商银行、光大银行、建设银行设立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户[20] - 2022 年 5 月 26 日公司同意将光大银行广州分行募集资金专户资金转存至兴业银行东莞分行专户[20] - 2024 年 1 月公司将公开发行可转换公司债券剩余募集资金全部转为永久补充流动资金，并注销光大银行广州分行专户[20] - 2022 年 4 月 14 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1395.14 万元及已支付发行费用的自筹资金 658182.87 元[33] - 2022 年 7 月 25 日、2023 年 7 月 21 日和 2024 年 7 月 19 日，公司三次审议通过延期归还 37000 万元闲置募集资金补充流动资金[33][34] - 2024 年 7 月 19 日，公司同意使用不超过 2000 万元闲置募集资金进行现金管理，截至 2024 年 12 月 31 日，无使用情况[34] 其他情况 - 公司因经营环境影响、订单不及预期，放缓固定资产投资进度，将项目建设期延长至 2025 年 9 月 25 日[33] - 2022 年 10 月 13 日，公司变更高性能陶瓷基复合防弹衣和轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目实施地点[33] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[35] - 公司已披露信息无违规情形，募集资金存放、使用、管理及披露合规[36]

会计政策变更 - 公司根据2024年12月6日准则解释第18号进行会计政策变更[3][4] - 变更后按新规执行，未变更部分按前期规定执行[5] - 变更无需提交董事会或股东大会审议[3] - 不涉及对以前年度财务报表追溯调整[3][6] - 对当期财务报表无影响，不产生重大影响，不损害公司及股东利益[3][6]

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议，决定 召开公司 2024 年度股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-025 广东万里马实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）公司聘请的见证律师。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-015 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 12 日通过电话、书面送达方式送达至各位监事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2. 本次监事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主 持。 具体内容详见同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-014 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 12 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同步披露的《2024 年年度报告》全文 ...