董事会提名 - 公司董事会提名沈一开为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及股份、任职等限制情形[7][8] - 被提名人最近十二个月无相关所列情形[9] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

股东大会信息 - 公司决定于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2025年3月18日下午14:30[1] - 股权登记日为2025年3月11日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年3月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月18日9:15 - 15:00[1][17] - 网络投票代码为350587，投票简称为天铁投票[15] 议案与登记 - 议案需由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[4] - 登记时间为2025年3月12日上午8:30 - 12:00，下午13:00 - 17:00[5]

人事选举 - 补选沈一开为公司第五届董事会独立董事候选人，待提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] - 选举邹盟为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满[4] 会议安排 - 决定于2025年3月18日14:30在公司2楼会议室召开2025年第一次临时股东大会[5]

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1100万元–1500万元，上年同期亏损65360.79万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3747万元–4147万元，上年同期亏损62710.19万元[2] - 2024年度业绩扭亏为盈，减振/震业务收入规模增加[4] - 预计2024年非经常性损益对净利润的影响约为5247万元[5] 业绩改善原因 - 公司推进降本增效与增收节支活动，实施成本控制举措[4] - 公司优化运营体系、加大回款力度，转回相应的信用减值损失[4] - 2024年锂产品市场价格整体下滑，但降幅小于2023年度[5] - 公司锂化物产品销售与原材料采购价格阶段性错配减弱，对业绩影响减小[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在年报披露[3][6] - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，不存在重大分歧[3]

1、本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字盖公章或合同专用章（电 子章）之日起生效。 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-006 浙江天铁科技股份有限公司 关于控股子公司签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科技"）之 控股子公司浙江潘得路轨道科技有限公司（以下简称"潘得路"）与中国建筑第 八工程局有限公司签署《采购合同》，合同金额为44,444,068元。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 1、单位名称：中国建筑第八工程局有限公司 2、法定代表人：周可璋 3、注册资本：1,521,800万元 4、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层 5 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-137 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、股东大会的主持人：许银斌 董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许银斌先生主持本次会议。 7、会议出席对象： 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-136 浙江天铁实业股份有限公司 关于控股子公司签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同经买卖双方代表签字盖章后生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）之 控股子公司浙江潘得路轨道科技有限公司（以下简称"潘得路"）与中铁物资集 团西南有限公司签署《扣件采购合同》，合同金额为66,300,025元。 6、关联关系说明：中铁物资集团西南有限公司与天铁股份、潘得路不存在 关联关系。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 1、单位名称：中铁物资集团西南有限公司 2、法定代表人：林斌 3、注册资本：50,000万元 4、住所：成都市金牛区一环路北三段1号 ...

浙江天铁实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人许孔斌先生函告，获悉许孔斌先生所持有本公司的股份质押，具体事 项如下： 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-135 | 汤 凯 | 473,270 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 304,245 | 64.29% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合 计 | 273,014,209 | 23.41% | 120,563,500 | 44.16% | 10.34% | 120,563,500 | 100.00% | 34,088,740 | 22.36% | 注：许吉锭、许孔斌、许银斌限售股份性质为高管锁定股，汤凯限售股份性质为高管锁定股、股权激 励限售股。 3、截至本公告披露日，公司控股股东、实际 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-134 浙江天铁实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过 3,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金 管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期 内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 12 月 5 日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的相关公告。 关联关系说明：公司与受托方无关联关系 二、审批程序 2024 年 12 月 5 日，公司分别召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会 第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股 ...

浙江天铁科技股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 38 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...